Câu hỏi thường gặp về Quy tắc Du lịch (khu vực EEA)

Phát hành vào 17 thg 12, 2024Cập nhật vào 22 thg 9, 2026Thời gian đọc: 19 phút633
Thông tin này có thể không áp dụng cho mọi khách hàng
Đăng nhập để kiểm tra xem các sản phẩm, tính năng, quy tắc và điều khoản trong bài viết này có áp dụng cho bạn hay không.

Travel Rule là một quy định quốc tế được thiết kế để ngăn chặn tội phạm tài chính. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, chúng tôi sẽ cần thu thập thêm thông tin cho một số giao dịch crypto nhất định đối với khách hàng ở khu vực Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA).

Quy tắc Du lịch ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Quy tắc Travel Rule áp dụng cho tất cả các giao dịch nạp và rút tiền crypto.

Chọn Gửi để tiếp tục xác minh Travel Rule

Khi bạn thực hiện rút tiền hoặc nhận nạp tiền, bạn cần chỉ định xem việc chuyển tiền liên quan đến ví cá nhân hay tài khoản sàn crypto.

Chọn sàn giao dịch hoặc ví cá nhân tùy theo trường hợp

Lưu ý: để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ, hãy chắc chắn rằng thông tin người gửi khớp với chi tiết xác minh danh tính của bạn trên nền tảng của chúng tôi.

Chọn kênh mà giao dịch sẽ được chuyển đến

  • Ví cá nhân

    • Nếu bạn rút tiền về một ví không phải của bạn, bạn sẽ cần cung cấp tên đầy đủ của người nhận.

    • Tương tự, khi nhận nạp từ ví của người khác, bạn sẽ cần cung cấp họ tên đầy đủ của người gửi trước khi nhận tiền. Trong một số trường hợp, có thể cần thêm thông tin.

    • Đối với các giao dịch rút tiền và nạp trên €1.000, chúng tôi cần xác minh quyền sở hữu ví riêng. Việc này có thể thực hiện thông qua Satoshi test.

  • Sàn giao dịch

    • Nếu bạn đang gửi crypto cho ai đó trên một sàn giao dịch khác, chỉ cần chọn sàn giao dịch đó và cung cấp tên người nhận như đã đăng ký trên tài khoản sàn giao dịch của họ.

      Tên đầy đủ của người nhận là cần thiết như một phần của xác minh rút tiền

    • Nếu bạn đang nhận tiền từ một sàn giao dịch khác, bạn cần chia sẻ họ tên đầy đủ của mình (như đã đăng ký trên nền tảng của chúng tôi) với người gửi và cho họ biết tài khoản của bạn thuộc OKX EU.
      Lưu ý: nếu bạn không thấy sàn giao dịch của mình được liệt kê ở đây để thực hiện rút tiền, vui lòng yêu cầu họ liên hệ với chúng tôi qua travelrule_dd@okx.com và chúng tôi sẽ phối hợp với họ để thiết lập kết nối Travel Rule tuân thủ.

    • Để thực hiện rút tiền đến một sàn giao dịch khác, thực thể sàn nhận phải tuân thủ Travel Rule. Các sàn giao dịch toàn cầu hoạt động thông qua các thực thể khác nhau để phục vụ các khách hàng khác nhau trên toàn thế giới. Ví dụ, tại OKX chúng tôi có OKX EU, OKX Singapore và nhiều hơn nữa.

    • Quy tắc Travel Rule vẫn còn là một yêu cầu tương đối mới trong thế giới crypto, vì vậy ngay cả trong cùng một nhóm sàn giao dịch, cũng có thể không phải tất cả các thực thể sàn đều sẵn sàng xử lý các giao dịch theo Travel Rule.

    • Nếu bạn gặp khó khăn khi rút tiền đến một sàn giao dịch cụ thể, có thể thực thể sàn giao dịch cơ sở đó chưa sẵn sàng để chấp nhận các chuyển tiền theo Travel Rule từ OKX. Trong trường hợp này, chúng tôi đề xuất bạn thử rút tiền sang một sàn giao dịch hoặc ví khác.

    • Nếu có một sàn giao dịch cụ thể mà bạn muốn rút tiền đến nhưng hiện chưa được đã niêm yết hoặc chưa hoạt động, vui lòng yêu cầu sàn giao dịch đó liên hệ với chúng tôi qua travelrule_dd@okx.com và chúng tôi sẽ giúp họ thiết lập kết nối Travel Rule tuân thủ với OKX.

Câu hỏi thường gặp

1. Travel Rule có thay đổi cách tôi giao dịch trên OKX không?

Không, Quy tắc Du lịch chỉ ảnh hưởng đến việc rút tiền và nạp crypto.

2. Điều gì sẽ xảy ra theo Travel Rule nếu tôi chọn không chia sẻ thông tin yêu cầu với OKX?

Nếu bạn không chia sẻ đầy đủ chi tiết cần thiết, giao dịch của bạn có thể không được xử lý. Hãy đảm bảo cung cấp tất cả thông tin yêu cầu để tránh gián đoạn.

3. Theo Travel Rule, ví riêng tư được coi là gì?

Ví riêng tư (hoặc ví không lưu ký) là một ví tự lưu ký do cá nhân sở hữu và kiểm soát, không phải do sàn giao dịch quản lý. Điều này bao gồm cả ví phần cứng hoặc ví lưu trữ lạnh.

4. Theo Travel Rule, tôi có thể chuyển crypto đến/đi từ ví lạnh của mình không?

Có, nhưng bạn có thể cần xác minh quyền sở hữu của ví.

5. Làm thế nào để tôi xác minh ví cá nhân của mình theo Quy tắc Du lịch?

Bạn có thể xác minh địa chỉ ví cá nhân của mình bằng:

  • Satoshi test: một quy trình xác minh trên nền tảng của chúng tôi bao gồm việc gửi một số lượng crypto ngẫu nhiên đến một địa chỉ được chỉ định trong vòng 180 phút để xác nhận quyền sở hữu. Tìm hiểu thêm về Satoshi test tại đây.

6. Nếu tôi nhận được một khoản nạp crypto từ sàn khác và gặp lỗi xác minh Travel Rule do tên không khớp thì sao?

Bạn có thể xác minh xem thông tin do người gửi cung cấp có khớp với chi tiết xác minh danh tính của bạn trên nền tảng của chúng tôi hay không. Đôi khi, lỗi xảy ra do nhập sai tên, dẫn đến các vấn đề về xác minh. Nếu bạn không chắc chắn về tên xác minh danh tính của mình trên nền tảng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp.

7. Làm thế nào để tôi có thể truy cập tiền bị khóa trong tài khoản do yêu cầu của Travel Rule?

Các khoản nạp crypto có thể bị khóa cho đến khi sàn giao dịch hoặc bên giám sát gửi thông tin Travel Rule cần thiết, theo quy định của pháp luật Liên minh Châu Âu. Vui lòng liên hệ với sàn giao dịch và yêu cầu họ liên hệ với chúng tôi qua travelrule_dd@okx.com kèm theo hash giao dịch, token, số lượng và địa chỉ nạp. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với sàn giao dịch.

Lưu ý: quá trình này phụ thuộc vào việc sàn giao dịch đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, vì chúng tôi phải tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể ghi có khoản nạp của bạn.

8. Khoản nạp của tôi sẽ bị khóa trên nền tảng của chúng tôi trong bao lâu?

Nạp có thể bị khóa nếu chúng tôi không nhận được Message Travel Rule từ nền tảng gửi. Khoản nạp thường bị khóa cho đến khi bạn (hoặc người gửi) cung cấp các chi tiết cần thiết. Khoản nạp sẽ được ghi có khi thông tin được xác minh và tuân thủ quy định địa phương.

9. Tôi có thể tự đóng tài khoản của mình sau khi khoản nạp được mở khóa không?

Khi khoản nạp đã được mở khóa hoàn toàn và mọi yêu cầu đang chờ xử lý đã được giải quyết, bạn có thể bắt đầu tự đóng tài khoản qua ứng dụng hoặc trình duyệt web theo hướng dẫn.

10. Làm thế nào để tôi biết sàn giao dịch hoặc đơn vị lưu ký của mình có tuân thủ Travel Rule hay không?

Nếu sàn giao dịch xuất hiện trong danh sách rút tiền, có nghĩa là chúng tôi đã kết nối thông qua giải pháp Travel Rule. Nếu không, hãy yêu cầu sàn giao dịch liên hệ với chúng tôi tại travelrule_dd@okx.com để chúng tôi có thể thiết lập kết nối. Sau đó, chúng tôi sẽ liên hệ với sàn giao dịch để yêu cầu họ kết nối với giải pháp Travel Rule của chúng tôi.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, vì chúng tôi phải tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể cho phép bạn thực hiện giao dịch.

11. Nếu tôi gửi tiền đến OKX từ một sàn giao dịch không tuân thủ Travel Rule thì sao?

Liên hệ với sàn giao dịch và yêu cầu họ liên hệ với chúng tôi qua travelrule_dd@okx.com kèm theo hash giao dịch, token, số lượng và địa chỉ nạp. Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với họ.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, vì chúng tôi phải tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể ghi có khoản nạp của bạn.

12. Tôi nên làm gì theo Travel Rule nếu sàn giao dịch của tôi không được liệt kê trong danh sách quyền chọn?

Yêu cầu sàn giao dịch liên hệ với chúng tôi tại travelrule_dd@okx.com để chúng tôi có thể đề nghị họ kết nối với giải pháp Travel Rule của chúng tôi.

Lưu ý: quy trình này phụ thuộc vào việc sàn giao dịch đáp ứng các yêu cầu của Travel Rule, vì chúng tôi phải tuân thủ các quy định của Liên minh Châu Âu trước khi có thể cung cấp chúng như một tùy chọn.

13. Làm thế nào để tôi có thể nạp > EUR1000 vào ví cá nhân của mình?

Để xác minh bạn có quyền kiểm soát các địa chỉ ví riêng tư, bạn có thể sử dụng chữ ký số hoặc bài kiểm tra satoshi tùy thuộc vào token bạn chọn.

WalletConnect cũng khả dụng như một phương thức xác minh ví cá nhân tại những nơi được hỗ trợ. Nếu ví thuộc sở hữu của bạn và WalletConnect được hiển thị như một tùy chọn, hãy kết nối ví liên quan đến việc nạp hoặc rút tiền và phê duyệt yêu cầu ký. Cụm từ hạt giống và khóa riêng tư của bạn sẽ không được chia sẻ hoặc lưu trữ bởi OKX.

Đối với việc nạp, kết nối địa chỉ ví riêng tư sẽ gửi tài sản. Đối với việc rút tiền, kết nối địa chỉ ví riêng tư sẽ nhận tài sản. Nếu ví thuộc về người khác, hãy cung cấp thông tin người gửi hoặc người nhận được yêu cầu trong quy trình Travel Rule thay thế.

14. WalletConnect là gì?

WalletConnect là một phương thức xác minh cho phép bạn kết nối ví cá nhân được hỗ trợ với Tài khoản OKX đã xác minh của bạn và xác nhận rằng bạn kiểm soát địa chỉ ví bằng cách duyệt chữ ký ví. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về WalletConnect.

15. Làm thế nào để tôi sử dụng WalletConnect để nạp vào ví cá nhân?

Khi hoàn thành xác minh Travel Rule cho việc nạp từ ví cá nhân của bạn, hãy chọn WalletConnect nếu có sẵn. Kết nối ví sẽ gửi khoản nạp và phê duyệt yêu cầu ký. Khi xác minh thành công, hoàn tất việc nạp từ địa chỉ đã được xác minh.

16. Làm thế nào để tôi sử dụng WalletConnect để rút tiền từ ví cá nhân?

Khi hoàn thành xác minh Travel Rule cho việc rút tiền về ví cá nhân của bạn, hãy chọn WalletConnect nếu có sẵn. Kết nối ví đích và phê duyệt yêu cầu ký. Khi xác minh thành công, quay lại quy trình rút tiền và hoàn tất việc rút tiền về địa chỉ đã được xác minh.

17. Tôi có thể sử dụng WalletConnect để xác minh ví của người khác không?

Không. WalletConnect chỉ có thể được sử dụng để xác minh một ví mà bạn sở hữu và kiểm soát. Đối với việc chuyển tiền liên quan đến ví của người khác, hãy cung cấp thông tin của người gửi hoặc người nhận theo yêu cầu trong quy trình Travel Rule.

18. Tại sao tôi không thể thấy WalletConnect như một tùy chọn xác minh?

Các phương thức xác minh có thể phụ thuộc vào ví, mạng lưới, giao dịch và quy trình sản phẩm. Nếu không hiển thị WalletConnect, hãy sử dụng phương thức xác minh khác được hiển thị trên OKX, chẳng hạn như Satoshi Test.

19. Điều gì sẽ xảy ra nếu xác minh WalletConnect thất bại? Tôi có thể thử lại không?

Vâng, bạn có thể thử lại. Xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản chính OKX đã được xác minh, đã kết nối đúng địa chỉ ví và ví đó hỗ trợ mạng lưới đã chọn. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy sử dụng phương thức xác minh khác được hiển thị trên OKX hoặc liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ OKX.

20. Tôi có phải trả phí mạng để xác minh ví của mình với WalletConnect không?

Không, việc ký không phát sinh bất kỳ phí mạng nào. Nó chỉ đóng vai trò như một bước xác minh, không phải là một giao dịch.

21. Tôi có thể bỏ qua bài kiểm tra satoshi không?

Do yêu cầu tuân thủ, chúng tôi cần xác minh bạn có quyền kiểm soát các địa chỉ ví riêng dựa trên Satoshi test. Satoshi test là một trong những tiêu chuẩn công nghiệp để xác minh quyền sở hữu địa chỉ ví.

Nếu WalletConnect được hiển thị như một phương thức xác minh thay thế, bạn có thể sử dụng nó thay cho Bài kiểm tra Satoshi để xác minh một ví cá nhân được hỗ trợ mà bạn sở hữu và kiểm soát. Nếu WalletConnect không khả dụng, hãy hoàn thành phương thức xác minh được hiển thị trên OKX.

Nhiều trang trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều khoản dịch vụ, mô tả sản phẩm, thông báo, blog và câu hỏi thường gặp, đã được dịch bằng công nghệ AI. OKX luôn cố gắng cung cấp bản dịch chính xác nhất có thể; tuy nhiên, không có bản dịch tự động nào là hoàn toàn chính xác.
Văn bản chính thức của tất cả tài liệu trên trang web này là tiếng Anh. Các tài liệu đã dịch được cung cấp nhằm hỗ trợ Người dùng, và bạn thừa nhận rằng các tài liệu này có thể có sự khác biệt so với phiên bản tiếng Anh. Bất kỳ sự khác biệt nào phát sinh trong quá trình dịch đều không có giá trị ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý cho mục đích tuân thủ hoặc thực thi. Trong trường hợp có thắc mắc về độ chính xác của thông tin trong các tài liệu đã dịch, xin lưu ý rằng phiên bản tiếng Anh là phiên bản chính thức và sẽ được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ bản dịch nào.