Häufig gestellte Fragen zur Travel Rule (EEA-Region)

Die Travel Rule ist eine internationale Vorschrift, die darauf abzielt, Finanzkriminalität zu verhindern. Ab dem 30. Dez. 2024 müssen wir für bestimmte Krypto-Transaktionen von Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zusätzliche Informationen erfassen.

Wie betrifft mich die Travel Rule?

Die Travel Rule gilt für alle Krypto-Einzahlungen und -Auszahlungen.

Wähle "Absenden", um mit der Verifizierung der Travel Rule fortzufahren

Wenn du eine Auszahlung tätigst oder eine Einzahlung erhältst, musst du angeben, ob die Überweisung eine private Wallet oder ein Krypto-Börsenkonto betrifft.

Wähle je nach Bedarf Exchange oder private Wallet

Hinweis: Stelle sicher, dass die Angaben des Absenders mit deinen Details der Identitätsverifizierung auf unserer Plattform übereinstimmen, damit der Prozess reibungslos verläuft.

Wähle den Kanal aus, auf den die Transaktion übertragen wird

• Private Wallets

  • Wenn du an eine Wallet auszahlen möchtest, die nicht dir gehört, musst du den vollständigen Namen des Empfängers angeben.

  • Ähnlich musst du beim Empfang einer Einzahlung von der Wallet einer anderen Person den vollständigen Namen des Absenders angeben, bevor du die Gelder erhältst. In einigen Fällen können zusätzliche Informationen erforderlich sein.

  • Bei Auszahlungen und Einzahlungen über 1.000 € müssen wir den Besitz der privaten Wallet verifizieren. Dies kann durch einen Satoshi-Test erfolgen.

• Börsen

  • Wenn du Krypto an jemanden auf einer anderen Börse sendest, wähle einfach die Börse aus und gib den Namen des Empfängers so an, wie er auf seinem Börsenkonto registriert ist.

    

    Der vollständige Name des Empfängers wird als Teil der Auszahlung-Verifizierung benötigt

  • Wenn du Gelder von einer anderen Börse erhältst, musst du dem Absender deinen vollständigen Namen (wie auf unserer Plattform registriert) mitteilen und ihn darüber informieren, dass dein Konto bei OKX EU ist.
    Hinweis: Wenn du deine Börse hier nicht findest, um eine Auszahlung vorzunehmen, bitte bitte sie, uns unter travelrule_dd@okx.com zu kontaktieren, und wir werden mit ihnen zusammenarbeiten, um eine konforme Travel Rule-Verbindung herzustellen.

  • Um eine Auszahlung an eine andere Börse vorzunehmen, muss die empfangende Börse Travel Rule-konform sein. Globale Börsen arbeiten mit verschiedenen Einheiten, um unterschiedliche Kunden weltweit zu bedienen. Zum Beispiel haben wir bei OKX OKX EU, OKX Singapore und weitere.

  • Die Travel Rule ist in der Welt der Krypto noch eine relativ neue Anforderung, sodass es selbst innerhalb einer Exchange-Gruppe vorkommen kann, dass nicht alle Exchange-Einheiten bereit sind, Travel Rule-Transaktionen zu bearbeiten.

  • Wenn du Probleme hast, eine Auszahlung an eine bestimmte Börse vorzunehmen, ist die zugrunde liegende Börsenentität möglicherweise noch nicht bereit, Travel Rule-Überweisungen von OKX zu akzeptieren. In diesem Fall empfehlen wir, deine Auszahlung an eine andere Börse oder Wallet zu versuchen.

  • Falls es eine bestimmte Börse gibt, zu der du auszahlen möchtest, die derzeit nicht gelistet oder funktionsfähig ist, bitte bitte die Börse, uns unter travelrule_dd@okx.com zu kontaktieren. Wir helfen ihnen dabei, eine konforme Travel Rule-Verbindung mit OKX herzustellen.

Häufig gestellte Fragen

1. Ändert die Travel Rule, wie ich auf OKX trade?

Nein, die Travel Rule betrifft nur Krypto-Auszahlungen und Einzahlungen.

2. Was passiert unter der Travel Rule, wenn ich mich entscheide, die erforderlichen Informationen nicht mit OKX zu teilen?

Wenn du die notwendigen Details nicht teilst, kann deine Transaktion möglicherweise nicht bearbeitet werden. Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Informationen angibst, um Unterbrechungen zu vermeiden.

3. Was gilt unter der Travel Rule als private Wallet?

Eine private (oder nicht gehostete) Wallet ist eine selbstverwahrte Wallet, die einer Privatperson gehört und von ihr kontrolliert wird, nicht einer Börse. Dazu gehören auch Hardware- oder Cold-Storage-Wallets.

4. Kann ich gemäß der Travel Rule Krypto zu/von meinem Cold Wallet überweisen?

Ja, aber du musst möglicherweise den Besitz der Wallet verifizieren.

5. Wie verifiziere ich meine private Wallet gemäß der Travel Rule?

Du kannst deine private Wallet-Adresse verifizieren mit:

• Satoshi-Test: ein Verifizierungsprozess auf unserer Plattform, bei dem innerhalb eines Zeitfensters von 180 Minuten ein zufälliger Betrag an Krypto an eine bestimmte Adresse gesendet wird, um den Besitz zu bestätigen. Erfahre mehr über den Satoshi-Test hier.

6. Was passiert, wenn ich eine Krypto-Einzahlung von einer anderen Börse erhalte und aufgrund einer Namensabweichung eine Travel Rule-Verifizierungsfehlermeldung erhalte?

Du kannst überprüfen, ob die vom Absender bereitgestellten Informationen mit deinen Identitätsverifizierungsdetails auf unserer Plattform übereinstimmen. Gelegentlich treten Fehler aufgrund falscher Namenseingaben auf, was zu Verifizierungsproblemen führt. Wenn du dir unsicher bist, welcher Name bei deiner Identitätsverifizierung auf unserer Plattform hinterlegt ist, wende dich bitte an unseren Kundensupport für Unterstützung.

7. Wie kann ich auf Gelder zugreifen, die aufgrund der Travel Rule-Anforderungen in meinem Konto gesperrt sind?

Krypto-Einzahlungen können gesperrt sein, bis die sendende Börse oder Verwahrstelle die erforderlichen Travel Rule-Informationen bereitstellt, wie es die Gesetzgebung der Europäischen Union vorschreibt. Kontaktiere die Börse und bitte sie, uns unter travelrule_dd@okx.com mit dem Transaktionshash, Token, Betrag und der Einzahlungsadresse zu erreichen. Wir arbeiten direkt mit der Börse zusammen.

Hinweis: Dieser Prozess setzt voraus, dass die Börse die Anforderungen der Travel Rule erfüllt, da wir den Vorschriften der Europäischen Union unterliegen, bevor wir deine Einzahlung gutschreiben können.

8. Wie lange wird mein Einzahlung auf unserer Plattform gesperrt sein?

Eine Einzahlung kann gesperrt werden, wenn wir keine Travel Rule-Nachricht von der sendenden Plattform erhalten. Die Einzahlung bleibt in der Regel gesperrt, bis du (oder der Absender) die erforderlichen Details bereitstellst. Die Einzahlung wird gutgeschrieben, wenn die Informationen überprüft und mit den lokalen Vorschriften konform sind.

9. Kann ich die Selbstschließung meines Kontos einleiten, nachdem die Einzahlung freigegeben wurde?

Sobald die Einzahlung vollständig freigegeben ist und alle ausstehenden Anforderungen erfüllt sind, kannst du die Selbstschließung über die App oder das Web wie angegeben einleiten.

10. Wie erkenne ich, ob meine Börse oder mein Verwahrer Travel Rule-konform ist?

Wenn die Börse in der Auszahlungs-Dropdown-Liste erscheint, sind wir bereits über eine Travel Rule-Lösung verbunden. Falls nicht, bitte die Börse, uns unter travelrule_dd@okx.com zu kontaktieren, damit wir eine Verbindung herstellen können. Wir werden dann die Börse kontaktieren, um sie zu bitten, sich mit unserer Travel Rule-Lösung zu verbinden.

Hinweis: Dieser Prozess setzt voraus, dass die Börse die Anforderungen der Travel Rule erfüllt, da wir den Vorschriften der Europäischen Union unterliegen, bevor wir sie dir für Transaktionen zur Verfügung stellen können.

11. Was passiert, wenn ich Gelder von einer nicht Travel Rule-konformen Börse an OKX gesendet habe?

Kontaktiere die Börse und bitte sie, uns unter travelrule_dd@okx.com mit dem Transaktionshash, Token, Betrag und der Einzahlungsadresse zu erreichen. Wir arbeiten direkt mit ihnen zusammen.

Hinweis: Dieser Prozess setzt voraus, dass die Börse die Anforderungen der Travel Rule erfüllt, da wir den Vorschriften der Europäischen Union unterliegen, bevor wir deine Einzahlung gutschreiben können.

12. Was soll ich unter der Travel Rule tun, wenn meine Börse nicht als Option gelistet ist?

Bitte bitte die Börse, uns unter travelrule_dd@okx.com zu kontaktieren, damit wir sie bitten können, sich mit unserer Travel Rule-Lösung zu verbinden.

Hinweis: Dieser Prozess hängt davon ab, dass die Börse die Anforderungen der Travel Rule erfüllt, da wir den Vorschriften der Europäischen Union unterliegen, bevor wir sie als Option verfügbar machen können.

13. Wie kann ich mehr als EUR1000 auf meine private Wallet einzahlen?

Um zu verifizieren, dass du die Kontrolle über private Wallet-Adressen hast, kannst du je nach ausgewähltem Token entweder eine digitale Signatur oder den Satoshi-Test verwenden.

WalletConnect ist auch als Verifizierungsmethode für private Wallets verfügbar, wo dies unterstützt wird. Wenn die Wallet dir gehört und WalletConnect als Option angezeigt wird, verbinde die Wallet, die an der Einzahlung oder Auszahlung beteiligt ist, und genehmige die Signaturanfrage. Deine Seed-Phrase und Private Keys werden nicht mit OKX geteilt oder von OKX gespeichert.

Für eine Einzahlung verbinde die private Wallet-Adresse, die die Assets senden wird. Für eine Auszahlung verbinde die private Wallet-Adresse, die die Assets erhalten wird. Wenn die Wallet einer anderen Person gehört, gib stattdessen die während des Travel Rule-Prozesses angeforderten Informationen des Absenders oder Empfängers an.

14. Was ist WalletConnect?

WalletConnect ist eine Verifizierungsmethode, mit der du eine unterstützte private Wallet mit deinem verifizierten OKX-Konto verbinden und bestätigen kannst, dass du die Wallet-Adresse kontrollierst, indem du eine Wallet-Signatur genehmigst. Für weitere Informationen siehe WalletConnect Häufig gestellte Fragen.

15. Wie nutze ich WalletConnect für eine Einzahlung von einer privaten Wallet?

Wenn du die Travel Rule Verifizierung für eine Einzahlung von deiner eigenen privaten Wallet abschließt, wähle WalletConnect, falls verfügbar. Verbinde die Wallet, die die Einzahlung senden wird, und genehmige die Signaturanfrage. Sobald die Verifizierung erfolgreich ist, schließe die Einzahlung von der verifizierten Adresse ab.

16. Wie nutze ich WalletConnect für eine Auszahlung von einer privaten Wallet?

Wenn du die Travel Rule Verifizierung für eine Auszahlung an deine eigene private Wallet abschließt, wähle WalletConnect, falls verfügbar. Verbinde die Ziel-Wallet und genehmige die Signaturanfrage. Sobald die Verifizierung erfolgreich ist, kehre zum Auszahlungsprozess zurück und schließe die Auszahlung an die verifizierte Adresse ab.

17. Kann ich WalletConnect verwenden, um die Wallet einer anderen Person zu verifizieren?

Nein. WalletConnect kann nur verwendet werden, um eine Wallet zu verifizieren, die du besitzt und kontrollierst. Für eine Überweisung, die die Wallet einer anderen Person betrifft, gib die während des Travel Rule-Prozesses angeforderten Informationen des Absenders oder Empfängers an.

18. Warum kann ich WalletConnect nicht als Verifizierungsoption sehen?

Die verfügbaren Verifizierungsmethoden können von der Wallet, dem Netzwerk, der Transaktion und dem Produktablauf abhängen. Wenn WalletConnect nicht angezeigt wird, verwende eine andere auf OKX angezeigte Verifizierungsmethode, wie zum Beispiel den Satoshi-Test.

19. Was passiert, wenn die WalletConnect-Verifizierung fehlschlägt? Kann ich es erneut versuchen?

Ja, du kannst es erneut versuchen. Vergewissere dich, dass du in deinem verifizierten OKX Hauptkonto angemeldet bist, die richtige Wallet-Adresse verbunden hast und dass die Wallet das ausgewählte Netzwerk unterstützt. Wenn das Problem weiterhin besteht, nutze eine andere auf OKX angezeigte Verifizierungsmethode oder kontaktiere den OKX Support.

20. Muss ich eine Netzwerkgebühr zahlen, um meine Wallet mit WalletConnect zu verifizieren?

Nein, das Signieren verursacht keine Netzwerkgebühren. Es dient lediglich als Verifizierung, nicht als Transaktion.

21. Kann ich den Satoshi-Test überspringen?

Aufgrund von Compliance-Anforderungen müssen wir verifizieren, dass du die Kontrolle über private Wallet-Adressen basierend auf dem Satoshi-Test hast. Der Satoshi-Test ist einer der Industriestandards, um den Besitz der Wallet-Adresse zu verifizieren.

Wenn WalletConnect als alternative Verifizierungsmethode angezeigt wird, kannst du es anstelle des Satoshi-Tests verwenden, um ein unterstütztes privates Wallet zu verifizieren, das du besitzt und kontrollierst. Wenn WalletConnect nicht verfügbar ist, schließe die auf OKX angezeigte Verifizierungsmethode ab.