Veelgestelde vragen over de Travel Rule (EEA-regio)

De Travel Rule is een internationale regelgeving die is ontworpen om financiële criminaliteit te voorkomen. Vanaf 30 december 2024 moeten we extra informatie verzamelen voor bepaalde crypto-transacties van klanten in de regio van de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe beïnvloedt de Travel Rule mij?

De Travel Rule is van toepassing op alle crypto-stortingen en opnames.

Selecteer Verzenden om door te gaan met de verificatie van de Travel Rule

Wanneer je een opname doet of een storting ontvangt, moet je aangeven of de overschrijving een private wallet of een crypto exchange-account betreft.

Kies exchange of private wallet, afhankelijk van wat van toepassing is

Opmerking: zorg ervoor dat de gegevens van de afzender overeenkomen met jouw identiteitsverificatiegegevens op ons platform, zodat het proces soepel verloopt.

Selecteer het kanaal waarnaar de transactie wordt overgemaakt

• Private Wallets

  • Als je naar een wallet stort die niet van jou is, moet je de volledige naam van de ontvanger opgeven.

  • Op dezelfde manier moet je, wanneer je een storting ontvangt van de wallet van iemand anders, de volledige naam van de afzender opgeven voordat je het geld ontvangt. In sommige gevallen kan aanvullende informatie vereist zijn.

  • Voor opnames en stortingen boven € 1.000 moeten we het eigendom van de private wallet verifiëren. Dit kan worden gedaan via een digitale handtekening of de Satoshi test.

  • Als de verificatie voor BTC is, wordt een digitale handtekening aanbevolen voor een soepelere ervaring. Satoshi-tests falen meestal door adresrotatie.

• Exchanges

  • Als je crypto naar iemand op een andere exchange stuurt, selecteer je gewoon de exchange en geef je de naam van de ontvanger op zoals die geregistreerd staat op zijn exchange-account.

    

    De volledige naam van de ontvanger is nodig als onderdeel van de opnameverificatie

  • Als je geld ontvangt van een andere exchange, moet je je volledige naam (zoals geregistreerd op ons platform) delen met de afzender en hen laten weten dat jouw account bij OKX EU is.
    Opmerking: als je jouw exchange hier niet ziet staan om een opname te doen, vraag hen dan contact met ons op te nemen via travelrule_dd@okx.com en wij werken met hen samen om een conforme Travel Rule-verbinding tot stand te brengen.

  • Om een opname naar een andere exchange te maken, moet de ontvangende exchange-entiteit voldoen aan de Travel Rule. Wereldwijde exchanges werken met verschillende entiteiten om verschillende klanten over de hele wereld te bedienen. Bijvoorbeeld, bij OKX hebben we OKX EU, OKX Singapore en meer.

  • De Travel Rule is nog een relatief nieuwe vereiste in de wereld van crypto, dus zelfs binnen één exchangegroep kan het zijn dat niet alle exchange-entiteiten klaar zijn om Travel Rule-transacties af te handelen.

  • Als je problemen hebt met opnemen naar een bepaald exchange, is het mogelijk dat de onderliggende exchange-entiteit nog niet klaar is om Travel Rule-overschrijvingen van OKX te accepteren. In dat geval raden we aan om je opname naar een andere exchange of wallet te proberen.

  • Als er een specifieke exchange is waar je naar wilt kunnen opnemen die momenteel niet genoteerd is of niet werkt, vraag de exchange dan om contact met ons op te nemen via travelrule_dd@okx.com en wij helpen hen een conforme Travel Rule-verbinding met OKX tot stand te brengen.

Veelgestelde vragen

1. Verandert de Travel Rule de manier waarop ik handelstransacties uitvoer op OKX?

Nee, de Travel Rule heeft alleen invloed op crypto-opnames en -stortingen.

2. Wat gebeurt er onder de Travel Rule als ik ervoor kies om de vereiste informatie niet te delen met OKX?

Als je de benodigde details niet deelt, kan je transactie mogelijk niet worden verwerkt. Zorg ervoor dat je alle vereiste informatie verstrekt om onderbrekingen te voorkomen.

3. Wat wordt onder de Travel Rule beschouwd als een private wallet?

Een private (of unhosted) wallet is een self-custody wallet die eigendom is van en wordt beheerd door een individu, niet door een exchange. Dit omvat hardware- of cold storage wallets.

4. Kan ik onder de Travel Rule crypto overschrijven naar/van mijn cold wallet?

Ja, maar je moet mogelijk het eigendom van de wallet verifiëren.

5. Hoe verifieer ik mijn private wallet volgens de Travel Rule?

Je kunt je private wallet-adres verifiëren met:

• Satoshi-test: een verificatieproces op ons platform waarbij een willekeurig bedrag crypto wordt gestuurd naar een aangewezen adres binnen een tijdsbestek van 180 minuten om eigendom te bevestigen. Lees meer over de Satoshi-test hier.

6. Wat als ik een crypto-storting ontvang van een andere exchange en een Travel Rule-verificatiefout krijg vanwege een naamverschil?

Je kunt controleren of de door de afzender verstrekte informatie overeenkomt met jouw identiteitsverificatiegegevens op ons platform. Soms treden er fouten op door onjuiste naamregistraties, wat leidt tot verificatieproblemen. Als je niet zeker bent van de naam die je hebt opgegeven bij de identiteitsverificatie op ons platform, neem dan contact op met onze klantenondersteuning voor hulp.

7. Hoe kan ik geld dat is geblokkeerd op mijn account vanwege de Travel Rule, benaderen?

Crypto-stortingen kunnen worden geblokkeerd totdat de verzendende exchange of bewaarder de vereiste Travel Rule-informatie verstrekt, zoals voorgeschreven door de wetgeving van de Europese Unie. Neem contact op met de exchange en vraag hen om ons te bereiken via travelrule_dd@okx.com met de transactiehash, token, bedrag en stortingsadres. Wij werken rechtstreeks met de exchange samen.

Opmerking: dit proces is afhankelijk van het voldoen van de exchange aan de vereisten van de Travel Rule, aangezien wij onderworpen zijn aan de regelgeving van de Europese Unie voordat we jouw storting kunnen crediteren.

8. Hoe lang wordt mijn storting op ons platform vastgehouden?

Een storting kan worden geblokkeerd als we geen Travel Rule-bericht ontvangen van het verzendende platform. De storting blijft meestal geblokkeerd totdat jij (of de afzender) de benodigde gegevens aanlevert. De storting wordt bijgeschreven zodra de informatie is geverifieerd en voldoet aan de lokale regelgeving.

9. Kan ik zelf mijn account sluiten nadat het storten is ontgrendeld?

Zodra het storten volledig is ontgrendeld en eventuele openstaande vereisten zijn vervuld, kun je de zelfsluiting starten via de app of web zoals aangegeven.

10. Hoe weet ik of mijn exchange of bewaarder voldoet aan de Travel Rule?

Als de exchange in de opname-keuzelijst verschijnt, zijn we al verbonden via een Travel Rule-oplossing. Zo niet, vraag dan de exchange om contact met ons op te nemen via travelrule_dd@okx.com zodat we een verbinding kunnen tot stand brengen. Wij nemen vervolgens contact op met de exchange om te verzoeken dat zij worden verbonden met onze Travel Rule-oplossing.

Opmerking: dit proces is afhankelijk van het feit dat de exchange voldoet aan de vereisten van de Travel Rule, aangezien wij onderworpen zijn aan de regelgeving van de Europese Unie voordat we ze beschikbaar kunnen maken voor jou om mee te handelen.

11. Wat als ik geld naar OKX heb gestuurd vanaf een exchange die niet voldoet aan de Travel Rule?

Neem contact op met de exchange en vraag hen om ons te bereiken via travelrule_dd@okx.com met de transactiehash, token, bedrag en stortingsadres. Wij werken rechtstreeks met hen samen.

Opmerking: dit proces is afhankelijk van het feit dat de exchange voldoet aan de vereisten van de Travel Rule, aangezien wij onderworpen zijn aan de regelgeving van de Europese Unie voordat we jouw storting kunnen crediteren.

12. Wat moet ik doen volgens de Travel Rule als mijn exchange niet als optie wordt vermeld?

Vraag de exchange om contact met ons op te nemen via travelrule_dd@okx.com zodat wij hen kunnen verzoeken verbinding te maken met onze Travel Rule-oplossing.

Opmerking: dit proces is afhankelijk van het feit dat de exchange voldoet aan de vereisten van de Travel Rule, aangezien wij onderworpen zijn aan de regelgeving van de Europese Unie voordat we deze als optie kunnen aanbieden.

13. Hoe kan ik meer dan € 1000 storten naar mijn private wallet?

Om te verifiëren dat je controle hebt over private wallet-adressen, kun je afhankelijk van je geselecteerde token een digitale handtekening of een satoshi-test gebruiken.

WalletConnect is ook beschikbaar als verificatiemethode voor private wallets waar dit wordt ondersteund. Als de wallet van jou is en WalletConnect als optie wordt weergegeven, verbind dan de wallet die betrokken is bij de storting of opname en keur het handtekeningverzoek goed. Je seed phrase en private keys worden niet gedeeld met of opgeslagen door OKX.

Voor een storting verbind je het private wallet-adres dat de bezittingen zal versturen. Voor een opname verbind je het private wallet-adres dat de bezittingen zal ontvangen. Als de wallet van een andere persoon is, geef dan in plaats daarvan de informatie van de afzender of ontvanger die tijdens de Travel Rule-flow wordt gevraagd.

14. Wat is WalletConnect?

WalletConnect is een verificatiemethode waarmee je een ondersteunde private wallet kunt koppelen aan je geverifieerde OKX-account en kunt bevestigen dat jij de controle hebt over het wallet-adres door een wallet-handtekening goed te keuren. Voor meer informatie, zie Veelgestelde vragen over WalletConnect.

15. Hoe gebruik ik WalletConnect voor een storting vanuit een private wallet?

Wanneer je de Travel Rule-verificatie voltooit voor een storting vanaf je eigen private wallet, selecteer dan WalletConnect als deze beschikbaar is. Verbind de wallet die de storting zal versturen en keur het handtekeningverzoek goed. Zodra de verificatie succesvol is, voltooi je de storting vanaf het geverifieerde adres.

16. Hoe gebruik ik WalletConnect voor een opname van een private wallet?

Wanneer je de Travel Rule-verificatie voltooit voor een opname naar je eigen private wallet, selecteer dan WalletConnect als deze beschikbaar is. Verbind de bestemmingswallet en keur het handtekeningverzoek goed. Zodra de verificatie succesvol is, ga je terug naar de opnameprocedure en rond je de opname af naar het geverifieerde adres.

17. Kan ik WalletConnect gebruiken om de wallet van iemand anders te verifiëren?

Nee. WalletConnect kan alleen worden gebruikt om een wallet te verifiëren die jij bezit en beheert. Voor een overschrijving waarbij de wallet van iemand anders betrokken is, geef je de gevraagde informatie van de afzender of ontvanger tijdens de Travel Rule-procedure.

18. Waarom kan ik WalletConnect niet zien als verificatieoptie?

De beschikbare verificatiemethoden kunnen afhangen van de wallet, het netwerk, de transactie en de productstroom. Als WalletConnect niet wordt weergegeven, gebruik dan een andere verificatiemethode die op OKX wordt getoond, zoals de Satoshi Test.

19. Wat gebeurt er als de WalletConnect-verificatie mislukt? Kan ik het opnieuw proberen?

Ja, je mag het opnieuw proberen. Controleer of je bent ingelogd op je geverifieerde OKX-hoofdaccount, of je het juiste wallet-adres hebt verbonden en of de wallet het geselecteerde netwerk ondersteunt. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan een andere verificatiemethode die op OKX wordt weergegeven of neem contact op met OKX Support.

20. Moet ik een netwerkvergoeding betalen om mijn wallet te verifiëren met WalletConnect?

Nee, ondertekenen brengt geen netwerkvergoeding met zich mee. Het dient slechts als verificatie, niet als een transactie.

21. Kan ik de satoshi-test overslaan?

Vanwege nalevingsvereisten moeten we verifiëren dat je controle hebt over private wallet-adressen op basis van de Satoshi-test. De Satoshi-test is een van de industriestandaarden om het eigendom van het wallet-adres te verifiëren.

Als WalletConnect wordt weergegeven als een alternatieve verificatiemethode, kun je deze gebruiken in plaats van de Satoshi Test om een ondersteunde private wallet te verifiëren die je bezit en beheert. Als WalletConnect niet beschikbaar is, voltooi dan de verificatiemethode die op OKX wordt weergegeven.