Perguntas frequentes sobre a Travel Rule (região EEE)
A Travel Rule é um regulamento internacional concebido para prevenir crimes financeiros. A partir de 30 de dezembro de 2024, teremos de recolher informações adicionais para certas transações de cripto para clientes na região do Espaço Económico Europeu (EEE).
Como é que a Travel Rule me afeta?
A Regra de Viagem aplica-se a todos os depósitos e levantamentos de cripto.
Selecione Enviar para continuar a verificação da Travel Rule
Quando fizer um levantamento ou receber um depósito, terá de especificar se a transferência envolve uma carteira privada ou uma conta numa exchange de cripto.
Escolha exchange ou carteira privada conforme aplicável
Nota: para garantir que o processo decorra sem problemas, certifique-se de que as informações do remetente correspondem aos seus detalhes de verificação de identidade na nossa plataforma.
Selecione o canal para o qual a transação será transferida
Carteiras Privadas
Se estiver a levantar para uma carteira que não é sua, terá de fornecer o nome completo do destinatário.
Da mesma forma, ao receber um depósito da carteira de outra pessoa, será necessário fornecer o nome completo do remetente antes de receber os fundos. Informações adicionais podem ser exigidas em alguns casos.
Para levantamentos e depósitos superiores a 1.000 €, será necessário verificar a propriedade da carteira privada. Isto pode ser feito através de um Teste Satoshi.
Bolsas
Se estiver a enviar cripto para alguém numa outra exchange, basta selecionar a exchange e fornecer o nome do destinatário tal como está registado na conta da exchange dele.
O nome completo do destinatário é necessário como parte da verificação do levantamento
Se estiver a receber fundos de outra exchange, terá de partilhar o seu nome completo (conforme registado na nossa plataforma) com o remetente e informá-lo de que a sua conta é na OKX EU.
Nota: se não vir a sua exchange listada aqui para fazer um levantamento, por favor peça-lhes que nos contactem através do travelrule_dd@okx.com e nós trabalharemos com eles para estabelecer uma ligação Travel Rule em conformidade.Para efetuar um levantamento para outra exchange, a entidade da exchange receptora deve estar em conformidade com a Travel Rule. As exchanges globais operam utilizando diferentes entidades para servir diferentes clientes em todo o mundo. Por exemplo, na OKX temos a OKX EU, OKX Singapore e outras.
A Travel Rule ainda é um requisito relativamente novo no mundo da cripto, por isso, mesmo dentro de um grupo de exchanges, pode acontecer que nem todas as entidades da exchange estejam preparadas para lidar com transações da Travel Rule.
Se estiver a ter dificuldades em fazer um levantamento para uma determinada exchange, a entidade subjacente dessa exchange pode ainda não estar preparada para aceitar transferências da Travel Rule da OKX. Neste caso, sugerimos que tente fazer o seu levantamento para outra exchange ou carteira.
Se houver uma exchange específica para a qual gostaria de poder levantar fundos e que atualmente não esteja cotada ou a funcionar, por favor peça à exchange que nos contacte através do travelrule_dd@okx.com e ajudaremos a estabelecer uma ligação Travel Rule em conformidade com a OKX.
Perguntas frequentes
1. A Regra de Viagem altera a forma como faço transações na OKX?
Não, a Travel Rule afeta apenas os levantamentos e depósitos de cripto.
2. O que acontece ao abrigo da Travel Rule se eu optar por não partilhar a informação exigida com a OKX?
Se não partilhar os detalhes necessários, a sua transação pode não ser processada. Certifique-se de fornecer todas as informações exigidas para evitar interrupções.
3. De acordo com a Travel Rule, o que é considerado uma carteira privada?
Uma carteira privada (ou não hospedada) é uma carteira de auto-custódia pertencente e controlada por um indivíduo, não por uma exchange. Isto inclui carteiras de hardware ou de armazenamento offline.
4. De acordo com a Travel Rule, posso transferir cripto para/de cold wallet?
Sim, mas pode ser necessário verificar a propriedade da carteira.
5. Como posso verificar a minha carteira privada ao abrigo da Travel Rule?
Pode verificar o seu endereço de carteira privada com:
Teste Satoshi: um processo de verificação na nossa plataforma que envolve o envio de um montante aleatório de cripto para um endereço designado dentro de uma janela de 180 minutos para confirmar a propriedade. Saiba mais sobre o Teste Satoshi aqui.
6. E se eu receber um depósito de cripto de outra exchange e encontrar uma falha na verificação da Travel Rule devido a uma discrepância no nome?
Pode verificar se a informação fornecida pelo remetente corresponde aos seus detalhes de verificação de identidade na nossa plataforma. Ocasionalmente, ocorrem erros devido a entradas incorretas do nome, resultando em problemas de verificação. Se não tiver a certeza sobre o nome da sua verificação de identidade na nossa plataforma, por favor contacte o nosso apoio ao cliente para obter assistência.
7. Como posso aceder aos fundos bloqueados na minha conta devido aos requisitos da Travel Rule?
Os depósitos de cripto podem ficar bloqueados até que a exchange ou custodiante remetente forneça as informações exigidas pela Travel Rule, conforme exigido pela legislação da União Europeia. Contacte a exchange e peça-lhes que nos contactem através do travelrule_dd@okx.com com o hash da transação, token, montante e endereço de depósito. Trabalharemos diretamente com a exchange.
Nota: este processo depende do cumprimento dos requisitos da Travel Rule pela exchange, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia antes de podermos creditar o seu depósito.
8. Quanto tempo ficará bloqueado o meu depósito na nossa plataforma?
O depósito pode ser bloqueado se não recebermos uma mensagem da Travel Rule da plataforma remetente. O depósito normalmente permanece bloqueado até que você (ou o remetente) forneça os detalhes necessários. O depósito é creditado quando a informação é verificada e está em conformidade com os regulamentos locais.
9. Posso iniciar o encerramento da minha conta após o depósito ser desbloqueado?
Assim que o depósito estiver totalmente desbloqueado e quaisquer requisitos pendentes forem cumpridos, pode iniciar o autoencerramento através da app ou web conforme indicado.
10. Como posso saber se a minha exchange ou custodiante está em conformidade com a Travel Rule?
Se a exchange aparecer na lista suspensa de levantamento, já estamos conectados através de uma solução Travel Rule. Caso contrário, peça à exchange para nos contactar em travelrule_dd@okx.com para que possamos estabelecer uma ligação. Depois, entraremos em contacto com a exchange para solicitar que se liguem à nossa solução Travel Rule.
Nota: este processo depende do cumprimento dos requisitos da Travel Rule pela exchange, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia antes de podermos disponibilizá-los para que possa realizar transações.
11. E se eu enviar fundos para a OKX a partir de uma exchange que não cumpre a Travel Rule?
Contacte a exchange e peça-lhes para nos contactar através do travelrule_dd@okx.com com o hash da transação, token, montante e endereço de depósito. Trabalharemos diretamente com eles.
Nota: este processo depende do cumprimento dos requisitos da Travel Rule pela exchange, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia antes de podermos creditar o seu depósito.
12. O que devo fazer ao abrigo da Travel Rule se a minha exchange não estiver cotada como uma opção?
Peça à exchange para nos contactar em travelrule_dd@okx.com para que possamos solicitar que se liguem à nossa solução Travel Rule.
Nota: este processo depende de a exchange cumprir os requisitos da Travel Rule, uma vez que estamos sujeitos aos regulamentos da União Europeia antes de podermos disponibilizá-los como opção.
13. Como posso depositar > EUR1000 na minha carteira privada?
Para verificar que tem controlo sobre os endereços de carteira privada, pode usar assinatura digital ou teste satoshi, dependendo do token selecionado.
WalletConnect também está disponível como método de verificação de carteira privada onde for suportado. Se a carteira for sua e WalletConnect for exibido como uma opção, conecte a carteira envolvida no depósito ou levantamento e aprove o pedido de assinatura. A sua frase de recuperação e as chaves privadas não serão partilhadas nem armazenadas pela OKX.
Para um depósito, ligue o endereço de carteira privado que enviará os ativos. Para um levantamento, ligue o endereço de carteira privado que receberá os ativos. Se a carteira pertencer a outra pessoa, forneça as informações do remetente ou do destinatário solicitadas durante o processo da Travel Rule.
14. O que é WalletConnect?
WalletConnect é um método de verificação que permite ligar uma carteira privada suportada à sua Conta OKX verificada e confirmar que controla o endereço de carteira aprovando uma assinatura da carteira. Para mais informações, consulte as Perguntas frequentes sobre WalletConnect.
15. Como posso usar WalletConnect para um depósito numa carteira privada?
Ao completar a verificação da Travel Rule para um depósito da sua própria carteira privada, selecione WalletConnect se estiver disponível. Ligue a carteira que enviará o depósito e aprove o pedido de assinatura. Uma vez que a verificação seja bem-sucedida, conclua o depósito a partir do endereço verificado.
16. Como posso usar WalletConnect para um levantamento de carteira privada?
Ao completar a verificação da Travel Rule para um levantamento para a sua própria carteira privada, selecione WalletConnect se estiver disponível. Ligue a carteira de destino e aprove o pedido de assinatura. Uma vez que a verificação seja bem-sucedida, volte ao processo de levantamento e conclua o levantamento para o endereço verificado.
17. Posso usar WalletConnect para verificar a carteira de outra pessoa?
Não. WalletConnect só pode ser usado para verificar uma carteira que você possui e controla. Para uma transferência envolvendo a carteira de outra pessoa, forneça as informações do remetente ou do destinatário solicitadas durante o processo da Travel Rule.
18. Por que não consigo ver WalletConnect como uma opção de verificação?
Os métodos de verificação disponíveis podem depender da carteira, rede, transação e fluxo do produto. Se WalletConnect não for exibido, utilize outro método de verificação mostrado na OKX, como o Teste Satoshi.
19. O que acontece se a verificação do WalletConnect falhar? Posso tentar novamente?
Sim, pode tentar novamente. Confirme que está ligado à sua conta principal OKX verificada, que ligou o endereço de carteira correto e que a carteira suporta a rede selecionada. Se o problema continuar, utilize outro método de verificação apresentado na OKX ou contacte o Suporte OKX.
20. Tenho de pagar uma taxa de rede para verificar a minha carteira com WalletConnect?
Não, a assinatura não acarreta quaisquer taxas de rede. Serve apenas como uma verificação, não como uma transação.
21. Posso saltar o teste satoshi?
Devido a requisitos de conformidade, precisaremos verificar que tem controlo sobre os endereços de carteira privada com base no Teste Satoshi. O Teste Satoshi é um dos padrões industriais para verificar a propriedade do endereço de carteira.
Se WalletConnect for apresentado como um método alternativo de verificação, pode usá-lo em vez do Teste Satoshi para verificar uma carteira privada suportada que possua e controle. Se WalletConnect não estiver disponível, complete o método de verificação mostrado na OKX.