Perguntas frequentes sobre a Travel Rule para utilizadores do EEE

Para utilizadores do EEE, a OKX pode perguntar quem está a enviar ou a receber cripto quando fazes um depósito ou levantamento. Se uma transferência envolver uma carteira privada, também podes ser solicitado a verificar o controlo do seu endereço. Segue o pedido apresentado para a tua transferência.

A Regra de Viagem afeta o meu trading?

Não. Aplica-se a depósitos e levantamentos de cripto, não a colocar transações na OKX.

Que informações preciso fornecer para depositar?

• De uma exchange: Fornece o nome da exchange remetente, o nome do remetente e o país de residência do remetente quando solicitado.

• De uma carteira privada: Se outra pessoa enviou o depósito, indica o nome e o país de residência dela. Para depósitos de 1 000 € ou mais, completa qualquer verificação de controlo da carteira solicitada no teu processo de depósito.

Se o teu depósito estiver bloqueado, abre o depósito afetado e completa o pedido aí apresentado. Para ajuda a usar esse ecrã, consulta Por que é que o meu depósito de cripto está bloqueado e como o desbloqueio?

Que informações preciso fornecer para um levantamento?

• Para uma exchange: Seleciona a exchange destinatária e fornece o nome do destinatário quando solicitado.

• Para uma carteira privada: Se estiveres a enviar para outra pessoa, fornece o nome dela. Para levantamentos de 1 000 € ou mais, completa qualquer verificação de controlo da carteira solicitada no teu processo de levantamento.

Para mais ajuda, consulta Por que é que o meu levantamento de cripto está a pedir informações e o que preciso de fazer?

E se a exchange não estiver cotada como uma opção?

Se estiveres a fazer um levantamento: certifica-te de que estás a procurar a entidade da exchange que detém a conta do destinatário, e não apenas uma exchange com nome semelhante noutro país.
Se ainda não conseguires selecionar a exchange ou completar o levantamento, contacta o Suporte OKX com o nome da exchange e o problema que estás a ver.

A ausência de uma exchange na lista não significa automaticamente que toda a exchange é não conforme. Diferentes entidades dentro do mesmo grupo de exchange podem ter ligações distintas à Travel Rule. Podes pedir à exchange destinatária que contacte travelrule_dd@okx.com para estabelecer uma ligação, mas isto pode demorar e não garante que o levantamento possa ser efetuado imediatamente.

Se o teu depósito chegou de uma exchange e está bloqueado, segue as opções apresentadas para esse depósito bloqueado. O processo para desbloquear o teu depósito oferece uma opção Adicionar caso não consigas encontrar a exchange na lista.

Por que é que o meu depósito vindo de uma exchange está bloqueado ou falha na verificação?

Se o remetente vir uma discrepância no nome antes de enviar: Pede-lhe para inserir o nome do destinatário exatamente como aparece na tua Conta OKX verificada.

Se o depósito chegou mas está bloqueado: Abre o depósito afetado e verifica o pedido apresentado. Se a OKX pedir informações do remetente, introduz os dados do remetente tal como aparecem na conta verificada na exchange de envio.

Submeter a informação pode não libertar o depósito imediatamente; pode ainda ser necessária uma revisão.

Durante quanto tempo o meu depósito ficará bloqueado?

Não existe um horário fixo para cada depósito. Se faltar alguma informação ou esta não corresponder, o depósito pode permanecer bloqueado até que os detalhes necessários sejam fornecidos e verificados. Abre o depósito afetado e completa qualquer pedido aí indicado.

Alguns depósitos necessitam de uma revisão adicional após enviares a informação. Isto é normalmente concluído dentro de 72 horas, mas não é uma garantia de que todos os depósitos serão desbloqueados dentro desse período. Se o teu depósito continuar bloqueado mais de 72 horas após teres enviado os detalhes solicitados, contacta o Suporte OKX com a informação do depósito afetado.

O que acontece se optares por não partilhar a informação necessária?

O teu depósito pode permanecer bloqueado, ou o teu levantamento pode não ser processado. Se decidires continuar com a transferência, abre-a e completa a informação ou o pedido de verificação apresentado. Se não conseguires fornecer a informação solicitada, contacta o Suporte OKX para entender as opções para essa transferência específica.

O que é uma carteira privada?

Uma carteira privada é aquela controlada pelo seu utilizador em vez de uma conta detida numa exchange. Carteiras de hardware (ex. Ledger, Trezor) e carteiras de software (ex. OKX Wallet, Metamask, Trust Wallet) são exemplos.
Podes transferir cripto para ou de uma carteira privada, mas o teu fluxo de transferência pode pedir-te para verificar o controlo do seu endereço.

Como verifico o controlo de um endereço de carteira privado?

Utiliza um método oferecido no teu fluxo de transferir:

• Assinatura digital — recomendada quando disponível: Liga a conta da carteira que controla o endereço exato a ser verificado e aprova uma mensagem de verificação. Nenhuma cripto é enviada e não há taxa da transação na rede. Dependendo da rede e do dispositivo, as opções apresentadas podem incluir OKX Wallet, WalletConnect ou uma carteira de hardware suportada.

• Teste Satoshi: Envia o montante exato mostrado no fluxo a partir do endereço a ser verificado para o endereço de verificação fornecido, dentro do limite de tempo apresentado. Esta é uma transferir on-chain e implica uma taxa de rede.

Para os passos e ajuda específica para a carteira, consulta Por que preciso de verificar o meu endereço de carteira privada e como o faço?
Se a tua carteira não estiver cotada, consulta Não consegues encontrar a tua carteira? Como completar a verificação da assinatura digital.

Posso saltar o Teste Satoshi?

Podes usar Assinatura Digital em alternativa, se estiver disponível no teu processo de verificação. Recomendamos esta opção quando disponível porque não requer uma transferência on-chain nem o pagamento de taxa da transação na rede. Se a Assinatura Digital não estiver disponível ou não conseguires completá-la, segue outro método apresentado no teu ecrã.
Não podes saltar a verificação da carteira se a tua transferência a exigir.