Întrebări frecvente privind regulile de călătorie (regiunea SEE)

Regula de călătorie este o reglementare internațională menită să prevină infracțiunile financiare. Începând cu 30 decembrie 2024, va fi necesar să colectăm informații suplimentare pentru anumite tranzacționări cripto pentru clienții din regiunea Spațiului Economic European (SEE).

Cum mă afectează Regula de călătorie?

Regula de călătorie se aplică tuturor depunerilor și retragerilor cripto.

Atunci când efectuați o retragere sau primiți o depunere, va fi necesar să specificați dacă transferul respectiv implică un portofel privat sau un cont pe o bursă de schimb cripto.

Observație: pentru ca procesul să decurgă fără probleme, asigurați-vă ca informațiile expeditorului corespund informațiilor pentru verificarea identității pe platforma noastră.

Selectați canalul către care doriți să fie transferată tranzacția.

• Portofele private

  • În cazul în care efectuați retragerea către un portofel care nu este al dvs., va fi necesar să precizați numele complet al destinatarului.

  • De asemenea, atunci când primiți o depunere dinspre portofelul altcuiva, va fi necesar să precizați numele complet al expeditorului înainte de a primi fondurile. În anumite cazuri este posibil să fie necesare informații suplimentare.

  • Pentru retrageri și depuneri peste 1.000 €, va trebui să verificăm proprietatea portofelului privat. Acest lucru se poate face printr-un test de semnătură sau un test Satoshi.

• Burse

  • Dacă trimiteți cripto către cineva pe o altă bursă, trebuie doar să selectați bursa și să furnizați numele destinatarului așa cum este înregistrat pe contul bursei respective.

    

    Numele complet al destinatarului este necesar ca parte din verificarea retragerii.

  • Dacă primiți fonduri dinspre o altă bursă, va fi necesar să precizați expeditorului numele dvs. complet (așa cum este acesta înregistrat pe platforma noastră) și să îl informați că contul dvs. este cu OKX EU.
    Notă: dacă nu vedeți bursa dvs. listată aici pentru a efectua o retragere, solicitați-le să ne contacteze la adresa travelrule_dd@okx.com, iar noi vom colabora cu ei pentru a stabili o conexiune conformă cu Regula de călătorie.

  • Pentru a efectua o retragere către altă bursă, entitatea bursieră care primește trebuie să fie conformă cu Regula de călătorie. Bursele globale funcționează folosind diferite entități pentru a deservi clienți din întreaga lume. De exemplu, la OKX avem OKX EU, OKX Singapore și multe altele.

  • Regula de călătorie este încă o cerință relativ nouă în lumea cripto, astfel încât, chiar și în cadrul unui singur grup de burse, este posibil ca nu toate entitățile bursiere să fie pregătite să gestioneze tranzacțiile conform Regulii de călătorie.

  • Dacă întâmpinați probleme la retragerea către o anumită bursă, este posibil ca entitatea bursieră de bază să nu fie încă pregătită să accepte transferuri conforme Regulii de călătorie de la OKX. În acest caz, vă sugerăm să încercați să efectuați retragerea către altă bursă sau alt portofel.

  • Dacă există o anumită bursă către care doriți să efectuați retragerea și care nu este listată sau nu funcționează în prezent, solicitați bursei respective să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com și îi vom ajuta să stabilească o conexiune conformă cu Regula de Călătorie de la OKX.

  • Lista burselor acceptate este următoarea: Amdax (NL), Binance-global, BingX, BIT2ME, Bitget, Bitpanda, Bitstamp Europe S.A., Bitvavo (NL), Boerse Stuttgart Digital Custody, Bybit, CEX.io, Coinhouse, Coinmetro, Copper.co, cripto.com, eToro, Gate.io, Kraken, MoonPay (Marea Britanie), OKX, OKX Europa, OKX SG, OKX US, Revolut, WhiteBIT, Young Platform, Zonda.

Întrebări frecvente

1. Regula de călătorie schimbă modul în care tranzacționez pe OKX?

Nu, regula de călătorie afectează doar retragerile și depunerile cripto.

2. Ce se întâmplă dacă aleg să nu furnizez informațiile solicitate cu OKX?

Dacă nu furnizați detaliile necesare, este posibil ca tranzacția să nu fie procesată. Asigurați-vă că furnizați toate informațiile necesare pentru a evita întreruperile.

3. Ce este un portofel privat?

Un portofel privat (sau negăzduit) este un portofel sub tutelă proprie deținut și controlat de către un individ și nu de către o bursă. Sunt incluse portofelele hardware sau de stocare inactivă.

4. Pot transfera cripto la/de la un portofel de stocare inactivă?

Da, dar poate fi necesară verificarea proprietății portofelului.

5. Cum verific portofelul meu privat?

Vă puteți verifica adresa privată portofelului în două moduri:

• Semnătura criptografică: vă conectați portofelul la platforma noastră și realizați o tranzacție pentru a confirma proprietatea. Aflați cum se creează/importă portofelul aici.

• Test Satoshi: un proces de verificare pe platforma noastră care presupune trimiterea unei sume aleatorii de cripto la o adresă desemnată într-o fereastră de 90 de minute pentru a confirma proprietatea. Aflați mai multe despre testul Satoshi aici.

6. Ce se întâmplă dacă primesc o depunere cripto dinspre o altă bursă și verificarea regulii de călătorie eșuează din cauza unei nepotriviri a numelor?

Puteți verifica dacă informațiile furnizate de către expeditor corespund detaliilor dvs. de verificare a identității pe platforma noastră. Ocazional, apar erori din cauza introducerilor incorecte ale numelui, ceea ce duce la probleme în procesul de verificare. Dacă nu sunteți sigur cu privire la numele dvs. de verificare identitatea de pe platforma noastră, vă rugăm să contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți.

7. Cum pot accesa fonduri blocate în contul meu?

Depunerile cripto pot să fie blocate până când bursa dinspre care sunt expediate sau custodele furnizează informațiile necesare pentru regula de călătorie, așa cum prevede legislația Uniunii Europene. Contactați bursa și cereți-i să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com cu hashul tranzacției, tokenul, suma și adresa de depunere. Vom lucra la soluționarea problemei direct cu bursa respectivă.

Observație: acest proces se bazează pe îndeplinirea cerințelor regulii de călătorie, deoarece respectăm reglementările Uniunii Europene înainte de a vă putea vira depunerea.

8. Cum știu dacă bursa sau custodele se conformează Regulii de călătorie?

Dacă bursa apare în lista pentru retrageri, suntem deja conectați și avem o soluție pentru Regula de călătorie. În caz contrar, cereți bursei să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com astfel încât să putem stabili o conexiune. Apoi vom contacta bursa pentru a le cere să se conecteze la soluția noastră pentru Regula de călătorie.

Observație: acest proces se bazează pe faptul că bursa îndeplinește cerințele regulii de călătorie, deoarece respectăm reglementările Uniunii Europene, altfel nu vă putem garanta că va fi disponibilă pentru ca dvs. să puteți efectua tranzacții cu aceasta.

9. Ce se întâmplă dacă trimit fonduri către OKX dinspre o bursă care nu respectă regula de călătorie?

Luați legătura cu bursa și cereți-i să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com cu hashul tranzacției, tokenul, suma și adresa de depunere. Vom lucra la soluționarea problemei direct cu bursa respectivă.

Observație: acest proces se bazează pe îndeplinirea cerințelor regulii de călătorie, deoarece respectăm reglementările Uniunii Europene înainte de a vă putea vira depunerea.

10. Ce se întâmplă dacă bursa mea nu este listată printre opțiuni?

Cereți bursei să ne contacteze la travelrule_dd@okx.com astfel încât să le putem solicita o conexiune la soluția noastră de regulă de călătorie.

Observație: acest proces se bazează pe îndeplinirea cerințelor pentru regula de călătorie, deoarece respectăm reglementările Uniunii Europene înainte de a le putea face disponibile ca opțiuni.