Ghidul OKX pentru solicitările din partea autorităților de aplicare a legii

Publicat la 11 sept. 2023

Ultima actualizare: 3 august 2026

Exclusiv pentru instituții guvernamentale și autorități de aplicare a legii.

1. Cum se trimite o solicitare

Toate solicitările din partea autorităților de aplicare a legii trebuie trimise folosind portalul nostru Kodex. Dacă nu ai încă un cont, ți se va solicita să creezi unul înainte de a putea trimite o solicitare (pentru asistență, contactează [help@kodexglobal.com](mailto:help@kodexglobal.com)). Reține că, trimițând solicitarea prin intermediul acestei platforme, ești de acord cu Declarația de confidențialitate OKX, Politica de confidențialitate Kodex și Condițiile de utilizare Kodex.

Adresează-ți solicitările către „OKX”, nu către o anumită entitate juridică. În conformitate cu Condițiile de utilizare a serviciului OKX, serviciile OKX.com sunt furnizate de entități diferite.

În circumstanțe extraordinare (de ex., nu reușești să te înrolezi pe Kodex sau există o situație de urgență), poți trimite solicitarea la enforcement@okx.com, alături de o explicație privind circumstanțele excepționale care împiedică trimiterea folosind portalul Kodex. Reține că îți putem da un răspuns concret numai după ce ne sunt furnizate toate documentele și informațiile necesare. Consultă secțiunile de mai jos pentru detalii suplimentare.

Vom analiza fiecare caz și vom colabora de la caz la caz, în conformitate cu Condițiile de utilizare a serviciului relevante, Declarația noastră de confidențialitate și orice legi și reglementări aplicabile.

Depunem toate eforturile să răspundem prompt solicitărilor. Totuși, dacă nu primești răspuns de la noi, verifică folderul junk/spam din e-mail.

2. Documentație necesară

Pentru a-ți putea analiza în mod eficient solicitarea, furnizează:

  1. un ordin judecătoresc semnat și/sau o cerere oficială pe antetul instituției tale; și

  2. dovada autorității (inclusă la primul punct de mai sus sau furnizată separat):

    1. o scrisoare semnată, pe antetul instituției tale, care să te identifice prin numele complet și să te autorizeze să trimiți această solicitare către OKX (semnată de altă persoană, nu de tine); sau

    2. orice altă documentație care dovedește că ai autoritatea de a trimite această solicitare către OKX (de exemplu, un e-mail de confirmare din partea unui alt reprezentant autorizat, cum ar fi supervizorul sau șeful de echipă, care confirmă că ești autorizat(ă) să trimiți solicitarea în numele instituției tale).

Toate solicitările și atașamentele trebuie să fie în limba engleză.

3. Informații necesare

  1. Acțiuni/elemente specifice solicitate

  2. Numele complet al instituției tale și datele oficiale de contact (adresă de e-mail și/sau număr de telefon)

  3. Dacă este posibil, o prezentare generală a presupusului incident aflat în curs de investigare, inclusiv:

    1. rezultatele investigației până în prezent;

    2. valoarea totală a investigației;

    3. toți identificatorii disponibili, inclusiv adresele relevante ale portofelelor și hashurile de tranzacție, începând cu prima tranzacție raportată de victimă și incluzând toate tranzacțiile ulterioare care arată modul în care fondurile sunt urmărite până la OKX;

    4. numele de utilizator OKX relevant, numărul contului, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare etc.

Toate adresele de portofel relevante și hashurile de tranzacție de retragere/depunere trebuie furnizate și într-un format care poate fi copiat (de exemplu, csv).