FAQ dotyczące Zasady Podróży (region EOG)

Reguła Podróży to międzynarodowy przepis mający na celu zapobieganie przestępczości finansowej. Od 30 grudnia 2024 r. będziemy musieli zbierać dodatkowe informacje dotyczące niektórych transakcji krypto dla klientów z regionu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Jak zasada Travel Rule wpływa na mnie?

Zasada Travel Rule ma zastosowanie do wszystkich wpłat i wypłat krypto.

Wybierz Wyślij, aby kontynuować weryfikację Travel Rule

Gdy dokonujesz wypłaty lub otrzymujesz wpłatę, musisz określić, czy transfer dotyczy prywatnego portfela, czy konta na giełdzie krypto.

Wybierz giełdę lub portfel prywatny, w zależności od sytuacji

Uwaga: aby proces przebiegł sprawnie, upewnij się, że dane nadawcy zgadzają się ze szczegółami twojej weryfikacji tożsamości na naszej platformie.

Wybierz kanał, na który zostanie przetransferowana transakcja

• Prywatne portfele

  • Jeśli wypłacasz środki na portfel, który nie należy do Ciebie, musisz podać pełne imię i nazwisko odbiorcy.

  • Podobnie, odbierając wpłatę z portfela innej osoby, będziesz musiał podać pełne imię i nazwisko nadawcy przed otrzymaniem środków. W niektórych przypadkach może być wymagane dodatkowe informacje.

  • Dla wypłat i wpłat powyżej 1 000 € będziemy musieli zweryfikować własność prywatnego portfela. Można to zrobić za pomocą Satoshi test.

• Giełdy

  • Jeśli wysyłasz krypto do kogoś na innej giełdzie, po prostu wybierz tę giełdę i podaj nazwę odbiorcy tak, jak jest zarejestrowana na jego koncie giełdowym.

    

    Pełne imię i nazwisko odbiorcy jest wymagane jako część weryfikacji wypłaty

  • Jeśli otrzymujesz środki z innej giełdy, musisz udostępnić nadawcy swoje pełne imię i nazwisko (zgodne z danymi zarejestrowanymi na naszej platformie) oraz poinformować go, że Twoje konto jest na OKX EU.
    Uwaga: jeśli nie widzisz swojej giełdy na tej liście, aby dokonać wypłaty, poproś ich o kontakt z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, a my pomożemy im nawiązać zgodne z przepisami połączenie Travel Rule.

  • Aby dokonać wypłaty na inna giełdę, podmiot odbierający na tej giełdzie musi być zgodny z Travel Rule. Globalne giełdy działają za pośrednictwem różnych podmiotów, aby obsługiwać różnych klientów na całym świecie. Na przykład w OKX mamy OKX EU, OKX Singapore i inne.

  • Reguła Podróży jest wciąż stosunkowo nowym wymogiem w świecie krypto, więc nawet w ramach jednej grupy giełd może się zdarzyć, że nie wszystkie podmioty giełdowe są gotowe do obsługi transakcji zgodnych z Regułą Podróży.

  • Jeśli masz problemy z wypłatą na konkretną giełdę, to możliwe, że bazowy podmiot giełdy nie jest jeszcze gotowy na przyjmowanie transferów Travel Rule z OKX. W takim przypadku sugerujemy spróbować dokonać wypłaty na inną giełdę lub do innego portfela.

  • Jeśli jest jakiś konkretny exchange, na który chciałbyś móc wypłacić środki, a który obecnie nie jest notowany lub nie działa, prosimy, aby exchange skontaktował się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, a my pomożemy im nawiązać zgodne z przepisami połączenie Travel Rule z OKX.

FAQ

1. Czy zasada Travel Rule zmienia sposób, w jaki dokonuję transakcji na OKX?

Nie, zasada Travel Rule dotyczy tylko wypłat i wpłat krypto.

2. Co się stanie zgodnie z zasadą Travel Rule, jeśli zdecyduję się nie udostępniać wymaganych informacji OKX?

Jeśli nie udostępnisz niezbędnych szczegółów, Twoja transakcja może nie zostać przetworzona. Upewnij się, że podałeś wszystkie wymagane informacje, aby uniknąć zakłóceń.

3. Zgodnie z zasadą Travel Rule, co jest uważane za prywatny portfel?

Prywatny (lub niehostowany) portfel to portfel niepowierniczy, który jest własnością i pod kontrolą osoby fizycznej, a nie giełdy. Obejmuje to portfele sprzętowe lub portfele offline.

4. Czy zgodnie z zasadą Travel Rule mogę wykonać transfer krypto do/z mojego portfela niepowierniczego?

Tak, ale może być konieczne zweryfikowanie własności portfela.

5. Jak mogę zweryfikować mój prywatny portfel zgodnie z Zasadą Podróży?

Możesz zweryfikować swój prywatny adres portfela za pomocą:

• Test Satoshi: proces weryfikacji na naszej platformie, który polega na wysłaniu losowej ilości krypto na wyznaczony adres w ciągu 180 minut w celu potwierdzenia własności. Dowiedz się więcej o teście Satoshi tutaj.

6. Co zrobić, jeśli otrzymam wpłatę krypto z innej giełdy i napotkam błąd weryfikacji Travel Rule z powodu niezgodności nazwiska?

Możesz zweryfikować, czy informacje podane przez nadawcę zgadzają się ze szczegółami Twojej weryfikacji tożsamości na naszej platformie. Od czasu do czasu zdarzają się błędy spowodowane niepoprawnym wpisaniem imienia, co skutkuje problemami z weryfikacją. Jeśli nie jesteś pewien nazwy użytej podczas weryfikacji tożsamości na naszej platformie, skontaktuj się z naszą obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

7. Jak mogę uzyskać dostęp do środków zablokowanych na moim koncie z powodu wymogów Travel Rule?

Wpłaty krypto mogą być zablokowane do czasu, aż giełda nadawcza lub depozytariusz dostarczą wymagane informacje zgodne z zasadą Travel Rule, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Skontaktuj się z giełdą i poproś, aby skontaktowali się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, podając hash transakcji, token, ilość oraz adres wpłaty. Będziemy współpracować bezpośrednio z giełdą.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli zaksięgować Twoją wpłatę.

8. Jak długo moja wpłata będzie zablokowana na naszej platformie?

Wpłata może zostać zablokowana, jeśli nie otrzymamy wiadomości Travel Rule od platformy wysyłającej. Wpłata zazwyczaj pozostaje zablokowana, dopóki Ty (lub nadawca) nie dostarczycie niezbędnych danych. Wpłata zostanie zaksięgowana po zweryfikowaniu informacji i potwierdzeniu ich zgodności z lokalnymi przepisami.

9. Czy mogę samodzielnie zamknąć swoje konto po odblokowaniu wpłaty?

Gdy wpłata zostanie całkowicie odblokowana, a wszelkie oczekujące wymagania zostaną spełnione, możesz rozpocząć samodzielne zamknięcie za pomocą aplikacji lub strony internetowej zgodnie z instrukcjami.

10. Skąd mam wiedzieć, czy moja giełda lub depozytariusz jest zgodny z zasadą Travel Rule?

Jeśli giełda pojawia się na liście rozwijanej wypłat, jesteśmy już połączeni za pomocą rozwiązania Travel Rule. Jeśli nie, poproś giełdę, aby skontaktowała się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, abyśmy mogli nawiązać połączenie. Następnie skontaktujemy się z giełdą, aby poprosić ją o podłączenie do naszego rozwiązania Travel Rule.

Uwaga: ten proces opiera się na spełnieniu przez giełdę wymogów Zasady Podróży, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli udostępnić je do transakcji dla Ciebie.

11. Co się stanie, jeśli wysłałem środki na OKX z giełdy niezgodnej z zasadą Travel Rule?

Skontaktuj się z giełdą i poproś, aby skontaktowali się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, podając hash transakcji, token, ilość oraz adres wpłaty. Będziemy współpracować z nimi bezpośrednio.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli zaksięgować Twoją wpłatę.

12. Co powinienem zrobić zgodnie z Zasadą Podróży, jeśli moja giełda nie jest wymieniona jako opcja?

Poproś giełdę, aby skontaktowała się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, abyśmy mogli poprosić ich o połączenie się z naszym rozwiązaniem Travel Rule.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli udostępnić je jako opcję.

13. Jak mogę wpłacić > EUR1000 do mojego prywatnego portfela?

Aby potwierdzić, że masz kontrolę nad prywatnymi adresami portfela, możesz użyć podpisu cyfrowego lub testu satoshi, w zależności od wybranego tokena.

WalletConnect jest również dostępny jako metoda weryfikacji portfela prywatnego tam, gdzie jest obsługiwana. Jeśli portfel należy do Ciebie i WalletConnect jest wyświetlany jako opcja, połącz portfel używany do wpłaty lub wypłaty i zatwierdź żądanie podpisu. Twoja fraza odzyskiwania oraz klucze prywatne nie będą udostępniane ani przechowywane przez OKX.

Aby wpłacić środki, połącz prywatny adres portfela, z którego zostaną wysłane aktywa. Aby wypłacić środki, połącz prywatny adres portfela, który otrzyma aktywa. Jeśli portfel należy do innej osoby, podaj informacje nadawcy lub odbiorcy wymagane podczas procesu Travel Rule.

14. Czym jest WalletConnect?

WalletConnect to metoda weryfikacji, która pozwala połączyć obsługiwany prywatny portfel z Twoim zweryfikowanym Kontem OKX i potwierdzić, że kontrolujesz adres portfela, zatwierdzając podpis portfela. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z FAQ WalletConnect.

15. Jak używać WalletConnect do wpłaty z prywatnego portfela?

Podczas weryfikacji zgodnej z Travel Rule dla wpłaty z własnego prywatnego portfela wybierz WalletConnect, jeśli jest dostępny. Połącz portfel, z którego zostanie wysłana wpłata, i zatwierdź żądanie podpisu. Po pomyślnej weryfikacji dokończ wpłatę z zweryfikowanego adresu.

16. Jak korzystać z WalletConnect do wypłaty z prywatnego portfela?

Podczas wypełniania weryfikacji Travel Rule dla wypłaty na własny prywatny portfel, wybierz WalletConnect, jeśli jest dostępny. Połącz portfel docelowy i zatwierdź żądanie podpisu. Po pomyślnej weryfikacji wróć do procesu wypłaty i dokończ wypłatę na zweryfikowany adres.

17. Czy mogę użyć WalletConnect, aby zweryfikować portfel innej osoby?

Nie. WalletConnect można używać tylko do weryfikacji portfela, którym zarządzasz i który posiadasz. W przypadku transferu z udziałem portfela innej osoby podaj informacje nadawcy lub odbiorcy wymagane podczas procesu Travel Rule.

18. Dlaczego nie widzę WalletConnect jako opcji weryfikacji?

Dostępne metody weryfikacji mogą zależeć od portfela, sieci, transakcji oraz przebiegu produktu. Jeśli WalletConnect nie jest wyświetlany, użyj innej metody weryfikacji pokazanej na OKX, takiej jak Satoshi Test.

19. Co się stanie, jeśli weryfikacja WalletConnect nie powiedzie się? Czy mogę spróbować ponownie?

Tak, możesz spróbować ponownie. Potwierdź, że jesteś zalogowany na swoje zweryfikowane konto główne OKX, że połączyłeś właściwy adres portfela oraz że portfel obsługuje wybraną sieć. Jeśli problem będzie się powtarzał, skorzystaj z innej metody weryfikacji dostępnej na OKX lub skontaktuj się z pomocą OKX.

20. Czy muszę zapłacić opłatę sieciową, aby zweryfikować mój portfel za pomocą WalletConnect?

Nie, podpisanie nie wiąże się z żadnymi opłatami sieciowymi. Służy jedynie jako weryfikacja, a nie jako transakcja.

21. Czy mogę pominąć test satoshi?

Ze względu na wymagania zgodności, będziemy musieli weryfikować, czy masz kontrolę nad prywatnymi adresami portfela na podstawie Testu Satoshi. Test Satoshi to jeden ze standardów branżowych służących do potwierdzenia własności adresu portfela.

Jeśli WalletConnect jest wyświetlany jako alternatywna metoda weryfikacji, możesz go użyć zamiast Testu Satoshi, aby zweryfikować obsługiwany prywatny portfel, którym zarządzasz i który posiadasz. Jeśli WalletConnect nie jest dostępny, ukończ metodę weryfikacji pokazaną na OKX.