FAQ dotyczące Travel Rule (region EOG)

Travel Rule to międzynarodowe przepisy mające na celu zapobieganie przestępczości finansowej. Od 30 grudnia 2024 będziemy musieli zbierać dodatkowe informacje dotyczące niektórych transakcji krypto dla klientów z regionu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA).

Jak zasada Travel Rule wpływa na mnie?

Zasada podróży dotyczy wszystkich wpłat i wypłat krypto.

Wybierz Wyślij, aby kontynuować weryfikację Travel Rule

Gdy dokonujesz wypłaty lub otrzymujesz wpłatę, musisz określić, czy transfer dotyczy prywatnego portfela, czy konta na giełdzie krypto.

Wybierz giełdę lub portfel prywatny, w zależności od sytuacji

Uwaga: aby proces przebiegł sprawnie, upewnij się, że dane nadawcy zgadzają się ze szczegółami Twojej weryfikacji tożsamości na naszej platformie.

Wybierz kanał, na który zostanie przelana transakcja

• Portfele prywatne

  • Jeśli wypłacasz środki na portfel, który nie należy do Ciebie, musisz podać pełne imię i nazwisko odbiorcy.

  • Podobnie, odbierając wpłatę z portfela innej osoby, będziesz musiał podać pełne imię i nazwisko nadawcy przed otrzymaniem środków. W niektórych przypadkach może być wymagane dodatkowe informacje.

  • Dla wypłat i wpłat powyżej 1 000 € będziemy musieli zweryfikować własność prywatnego portfela. Można to zrobić za pomocą podpisu cyfrowego lub testu Satoshi.

  • Jeśli weryfikacja dotyczy BTC, zalecamy użycie podpisu cyfrowego dla płynniejszego przebiegu. Testy Satoshi zwykle kończą się niepowodzeniem z powodu rotacji adresów.

• Giełdy

  • Jeśli wysyłasz krypto do kogoś na innej giełdzie, po prostu wybierz tę giełdę i podaj nazwę odbiorcy tak, jak jest zarejestrowana na jego koncie giełdowym.

    

    Pełne imię i nazwisko odbiorcy jest wymagane jako część weryfikacji wypłaty

  • Jeśli otrzymujesz środki z innej giełdy, musisz udostępnić nadawcy swoje pełne imię i nazwisko (zgodne z rejestracją na naszej platformie) oraz poinformować go, że Twoje konto jest na OKX EU.
    Uwaga: jeśli nie widzisz swojej giełdy na liście dostępnej do wypłaty, poproś ich o kontakt z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, a my pomożemy im nawiązać zgodne z przepisami połączenie Travel Rule.

  • Aby dokonać wypłaty na inną giełdę, podmiot odbierający na tej giełdzie musi być zgodny z Travel Rule. Globalne giełdy działają za pośrednictwem różnych podmiotów, obsługujących różnych klientów na całym świecie. Na przykład w OKX mamy OKX EU, OKX Singapore i inne.

  • Reguła podróży to wciąż stosunkowo nowe wymaganie w świecie krypto, więc nawet w ramach jednej grupy giełd może się zdarzyć, że nie wszystkie podmioty giełdowe są gotowe do obsługi transakcji zgodnych z Regułą podróży.

  • Jeśli masz problemy z wypłatą na konkretną giełdę, bazowy podmiot giełdowy może jeszcze nie być gotowy na przyjmowanie transferów Travel Rule z OKX. W takim przypadku zalecamy spróbować wypłaty na inną giełdę lub portfel.

  • Jeśli jest jakaś konkretna giełda, na którą chciałbyś móc wypłacić środki, a która obecnie nie jest notowana lub nie działa, poproś tę giełdę, aby skontaktowała się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, a pomożemy im nawiązać zgodne z przepisami połączenie Travel Rule z OKX.

FAQ

1. Czy zasada Travel Rule zmienia sposób, w jaki dokonuję transakcji na OKX?

Nie, zasada Travel Rule dotyczy tylko wypłat i wpłat krypto.

2. Co się stanie zgodnie z zasadą Travel Rule, jeśli zdecyduję się nie udostępniać wymaganych informacji OKX?

Jeśli nie udostępnisz niezbędnych szczegółów, Twoja transakcja może nie zostać przetworzona. Upewnij się, że podałeś wszystkie wymagane informacje, aby uniknąć zakłóceń.

3. Co jest uważane za portfel prywatny zgodnie z zasadą Travel Rule?

Prywatny (lub niehostowany) portfel to portfel niepowierniczy, który jest własnością i jest kontrolowany przez osobę fizyczną, a nie przez giełdę. Obejmuje to portfele sprzętowe lub portfele offline.

4. Czy zgodnie z zasadą Travel Rule mogę wykonać transfer krypto do/z mojego portfela niepowierniczego?

Tak, ale może być konieczne weryfikowanie własności portfela.

5. Jak mogę zweryfikować mój prywatny portfel zgodnie z zasadą Travel Rule?

Możesz zweryfikować swój adres portfela prywatnego za pomocą:

• Test Satoshi: proces weryfikacji na naszej platformie, który polega na wysłaniu losowej ilości krypto na wyznaczony adres w ciągu 180 minut w celu potwierdzenia własności. Dowiedz się więcej o teście Satoshi tutaj.

6. Co zrobić, jeśli otrzymam wpłatę krypto z innej giełdy i napotkam błąd weryfikacji Travel Rule z powodu niezgodności nazwiska?

Możesz sprawdzić, czy informacje podane przez nadawcę zgadzają się ze szczegółami Twojej weryfikacji tożsamości na naszej platformie. Czasami zdarzają się błędy spowodowane nieprawidłowym wpisaniem imienia, co skutkuje problemami z weryfikacją. Jeśli nie jesteś pewien swojego imienia użytego podczas weryfikacji tożsamości na naszej platformie, skontaktuj się z naszą obsługą klienta, aby uzyskać pomoc.

7. Jak mogę uzyskać dostęp do środków zablokowanych na moim koncie z powodu wymogów Travel Rule?

Wpłaty krypto mogą być zablokowane, dopóki giełda wysyłająca lub depozytariusz nie dostarczą wymaganych informacji zgodnie z zasadą Travel Rule, narzuconą przez przepisy Unii Europejskiej. Skontaktuj się z giełdą i poproś, aby skontaktowali się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, podając hash transakcji, token, ilość oraz adres wpłaty. Będziemy współpracować bezpośrednio z giełdą.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli zaksięgować Twoją wpłatę.

8. Jak długo moja wpłata będzie zablokowana na naszej platformie?

Wpłata może zostać zablokowana, jeśli nie otrzymamy wiadomości Travel Rule od platformy wysyłającej. Wpłata zazwyczaj pozostaje zablokowana, dopóki Ty (lub nadawca) nie dostarczysz wymaganych szczegółów. Wpłata jest księgowana, gdy informacje zostaną zweryfikowane i będą zgodne z lokalnymi przepisami.

9. Czy mogę samodzielnie zamknąć swoje konto po odblokowaniu wpłaty?

Gdy wpłata zostanie całkowicie odblokowana, a wszelkie oczekujące wymagania zostaną spełnione, możesz rozpocząć samodzielne zamknięcie za pomocą aplikacji lub strony internetowej zgodnie z instrukcjami.

10. Skąd mam wiedzieć, czy moja giełda lub depozytariusz jest zgodny z zasadą Travel Rule?

Jeśli giełda pojawia się na liście rozwijanej wypłat, jesteśmy już połączeni za pomocą rozwiązania Travel Rule. Jeśli nie, poproś giełdę, aby skontaktowała się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, abyśmy mogli nawiązać połączenie. Następnie skontaktujemy się z giełdą, aby poprosić o połączenie ich z naszym rozwiązaniem Travel Rule.

Uwaga: ten proces opiera się na spełnieniu przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli udostępnić Ci możliwość dokonywania transakcji.

11. Co się stanie, jeśli wysłałem środki na OKX z giełdy niezgodnej z zasadą Travel Rule?

Skontaktuj się z giełdą i poproś, aby skontaktowali się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, podając hash transakcji, token, ilość oraz adres wpłaty. Będziemy współpracować z nimi bezpośrednio.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli zaksięgować Twoją wpłatę.

12. Co powinienem zrobić zgodnie z zasadą Travel Rule, jeśli moja giełda nie jest wymieniona jako opcja?

Poproś giełdę, aby skontaktowała się z nami pod adresem travelrule_dd@okx.com, abyśmy mogli poprosić ich o połączenie z naszym rozwiązaniem Travel Rule.

Uwaga: ten proces zależy od spełnienia przez giełdę wymogów dotyczących Travel Rule, ponieważ podlegamy przepisom Unii Europejskiej, zanim będziemy mogli udostępnić je jako opcję.

13. Jak mogę wpłacić ponad 1000 EUR do mojego prywatnego portfela?

Aby zweryfikować, że masz kontrolę nad prywatnymi adresami portfela, możesz użyć podpisu cyfrowego lub testu satoshi, w zależności od wybranego tokena.

WalletConnect jest również dostępny jako metoda weryfikacji prywatnego portfela tam, gdzie jest obsługiwany. Jeśli portfel należy do Ciebie i WalletConnect jest wyświetlany jako opcja, połącz portfel używany do wpłaty lub wypłaty i zatwierdź żądanie podpisu. Twoja fraza odzyskiwania oraz klucze prywatne nie będą udostępniane ani przechowywane przez OKX.

Aby wpłacić, połącz prywatny adres portfela, który wyśle aktywa. Aby wypłacić, połącz prywatny adres portfela, który otrzyma aktywa. Jeśli portfel należy do innej osoby, podaj informacje nadawcy lub odbiorcy wymagane podczas procedury Travel Rule.

14. Co to jest WalletConnect?

WalletConnect to metoda weryfikacji, która pozwala połączyć kompatybilny prywatny portfel z Twoim zweryfikowanym Kontem OKX i potwierdzić, że kontrolujesz adres portfela, zatwierdzając podpis portfela. Więcej informacji znajdziesz w FAQ WalletConnect.

15. Jak używać WalletConnect do wpłaty z prywatnego portfela?

Podczas weryfikacji zgodnej z Travel Rule dla wpłaty z własnego prywatnego portfela wybierz WalletConnect, jeśli jest dostępny. Połącz portfel, z którego zostanie wysłana wpłata, i zatwierdź żądanie podpisu. Po pomyślnej weryfikacji dokończ wpłatę z zweryfikowanego adresu.

16. Jak korzystać z WalletConnect do wypłaty z prywatnego portfela?

Podczas wypełniania weryfikacji Travel Rule dla wypłaty na Twój własny prywatny portfel, wybierz WalletConnect, jeśli jest dostępny. Połącz się z portfelem docelowym i zatwierdź żądanie podpisu. Po pomyślnej weryfikacji wróć do procesu wypłaty i dokończ wypłatę na zweryfikowany adres.

17. Czy mogę użyć WalletConnect, aby zweryfikować portfel innej osoby?

Nie. WalletConnect można używać wyłącznie do weryfikacji portfela, którym zarządzasz i który posiadasz. W przypadku transferu z udziałem portfela innej osoby podaj informacje nadawcy lub odbiorcy wymagane podczas procesu Travel Rule.

18. Dlaczego nie widzę WalletConnect jako opcji weryfikacji?

Dostępne metody weryfikacji mogą zależeć od portfela, sieci, transakcji i procesu produktu. Jeśli WalletConnect nie jest wyświetlany, użyj innej metody weryfikacji pokazanej na OKX, takiej jak Satoshi Test.

19. Co się stanie, jeśli weryfikacja WalletConnect nie powiedzie się? Czy mogę spróbować ponownie?

Tak, możesz spróbować ponownie. Potwierdź, że jesteś zalogowany na swoje zweryfikowane konto główne OKX, że połączyłeś właściwy adres portfela oraz że portfel obsługuje wybraną sieć. Jeśli problem będzie się powtarzał, skorzystaj z innej metody weryfikacji dostępnej na OKX lub skontaktuj się z pomocą OKX.

20. Czy muszę zapłacić opłatę sieciową, aby zweryfikować mój portfel za pomocą WalletConnect?

Nie, podpisanie nie wiąże się z żadnymi opłatami sieciowymi. Służy jedynie jako weryfikacja, a nie jako transakcja.

21. Czy mogę pominąć test satoshi?

Ze względu na wymagania zgodności, będziemy musieli zweryfikować, czy masz kontrolę nad prywatnymi adresami portfela na podstawie Testu Satoshi. Test Satoshi to jeden ze standardów branżowych służących do potwierdzenia własności adresu portfela.

Jeśli WalletConnect jest wyświetlany jako alternatywna metoda weryfikacji, możesz go użyć zamiast testu Satoshi, aby zweryfikować obsługiwany portfel prywatny, który posiadasz i kontrolujesz. Jeśli WalletConnect nie jest dostępny, ukończ metodę weryfikacji pokazaną na OKX.