الأسئلة الشائعة حول قاعدة السفر (منطقة المنطقة الاقتصادية الأوروبية)

قاعدة السفر هي قانون دولي مصمم لمنع الجرائم المالية. اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، سنحتاج إلى جمع معلومات إضافية لبعض معاملات العملات الرقمية للعملاء في منطقة المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

كيف تؤثر قاعدة السفر عليّ؟

تنطبق قاعدة السفر على جميع عمليات الإيداع والسحب للعملات الرقمية.

اختر إرسال للمتابعة في التحقُّق من قاعدة السفر

عند إجراء عملية سحب أو استلام إيداع، ستحتاج إلى تحديد ما إذا كان التحويل يشمل محفظة خاصة أو حساب في بورصة العملات الرقمية.

اختر البورصة أو المحفظة الخاصة حسب الاقتضاء

ملاحظة: لضمان سير العملية بسلاسة، تأكد من أن معلومات المرسل تطابق تفاصيل التحقُّق من الهوية الخاصة بك على منصتنا.

اختر القناة التي ستُنقل إليها المعاملة

• محافظ خاصة

  • إذا كنت تسحب إلى محفظة ليست ملكك، فستحتاج إلى تقديم الاسم الكامل للمستلم.

  • بنفس الطريقة، عند استلام إيداع من محفظة شخص آخر، ستحتاج إلى تقديم الاسم الكامل للمرسل قبل استلام الأموال. قد تكون هناك حاجة إلى معلومات إضافية في بعض الحالات.

  • بالنسبة لعمليات السحب والإيداع التي تزيد عن ١٠٠٠ يورو، سنحتاج إلى تحقَّق ملكية المحفظة الخاصة. يمكن القيام بذلك من خلال اختبار وحدة ساتوشي.

• البورصات

  • إذا كنت ترسل العملات الرقمية إلى شخص ما على بورصة أخرى، فقط اختر البورصة وقدم اسم المستلم كما هو مسجل في حسابه على تلك البورصة.

    

    الاسم الكامل للمستلم مطلوب كجزء من عملية التحقُّق من السحب

  • إذا كنت تستلم أموالًا من بورصة أخرى، فستحتاج إلى مشاركة اسمك الكامل (كما هو مسجل على منصتنا) مع المرسل وإبلاغه بأن حسابك مع OKX EU.
    ملاحظة: إذا لم ترَ بورصتك مدرجة هنا لإجراء عملية سحب، يرجى طلب منهم الاتصال بنا على travelrule_dd@okx.com وسنعمل معهم لإنشاء اتصال متوافق مع قاعدة السفر.

  • لإجراء عملية سحب إلى بورصة أخرى، يجب أن تكون الجهة المستقبلة في تلك البورصة متوافقة مع قاعدة السفر (Travel Rule). تعمل البورصات العالمية من خلال كيانات مختلفة لخدمة عملاء متنوعين حول العالم. على سبيل المثال، في OKX لدينا OKX EU وOKX Singapore والمزيد.

  • قاعدة السفر لا تزال مطلبًا جديدًا نسبيًا في عالم العملات الرقمية، لذلك حتى داخل مجموعة تبادل واحدة، قد لا تكون جميع كيانات التبادل جاهزة للتعامل مع معاملات قاعدة السفر.

  • إذا كنت تواجه مشكلة في إجراء عملية سحب إلى بورصة معينة، فقد لا تكون الكيان الأساسي لتلك البورصة جاهزًا بعد لقبول تحويلات Travel Rule من OKX. في هذه الحالة، نقترح محاولة إجراء عملية السحب إلى بورصة أو محفظة أخرى.

  • إذا كان هناك بورصة معينة ترغب في السحب إليها غير مدرجة أو غير فعالة حالياً، يرجى طلب من البورصة التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com وسنساعدهم في إنشاء اتصال متوافق مع قاعدة السفر مع OKX.

الأسئلة الشائعة

1. هل يغير قانون السفر طريقة صفقة التداول الخاصة بي على OKX؟

لا، تؤثر قاعدة السفر فقط على عمليات سحب وإيداع العملات الرقمية.

2. ماذا يحدث بموجب قاعدة السفر إذا اخترت عدم مشاركة المعلومات المطلوبة مع OKX؟

إذا لم تُشارك التفاصيل اللازمة، فقد لا تتم معالجة معاملتك. تأكد من تقديم جميع المعلومات المطلوبة لتجنب الانقطاعات.

3. بموجب قاعدة السفر، ما الذي يُعتبر محفظة خاصة؟

المحفظة الخاصة (أو غير المستضافة) هي محفظة ذات وصاية ذاتية يملكها ويسيطر عليها الشخص نفسه، وليس البورصة. ويشمل ذلك المحافظ المادية أو التخزين البارد.

٤. بموجب قاعدة السفر، هل يمكنني تحويل العملات الرقمية إلى/من محفظتي غير المتصلة بالإنترنت؟

نعم، لكن قد تحتاج إلى تحقَّق ملكية المحفظة.

٥. كيف أتحقَّق من محفظتي الخاصة بموجب قاعدة السفر؟

يمكنك تحقَّق عنوان المحفظة الخاصة بك باستخدام:

• اختبار وحدة ساتوشي: هو عملية تحقُّق على منصتنا تتضمن إرسال كمية عشوائية من العملات الرقمية إلى عنوان محدد خلال نافذة زمنية مدتها 180 دقيقة لتأكيد الملكية. تعرّف على المزيد حول اختبار وحدة ساتوشي هنا.

٦. ماذا لو استلمت إيداع عملات رقمية من بورصة أخرى وواجهت فشلًا في التحقُّق من قاعدة السفر بسبب عدم تطابق الأسماء؟

يمكنك التحقُّق مما إذا كانت المعلومات المقدمة من المرسل تطابق تفاصيل التحقُّق من الهوية الخاصة بك على منصتنا. أحيانًا تحدث أخطاء بسبب إدخال أسماء غير صحيحة، مما يؤدي إلى مشكلات في التحقُّق. إذا كنت غير متأكد من اسم التحقُّق من الهوية الخاص بك على منصتنا، يرجى التواصل مع دعم العملاء لدينا للمساعدة.

٧. كيف يمكنني الوصول إلى الأموال المحجوزة في حسابي بسبب متطلبات قاعدة السفر؟

قد يتم قفل عمليات الإيداع بالعملات الرقمية حتى تقوم البورصة المرسلة أو الحافظ بتوفير معلومات قاعدة السفر المطلوبة، كما هو منصوص عليه في تشريعات الاتحاد الأوروبي. تواصل مع البورصة واطلب منهم التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com مع مُعرِّف تجزئة المعاملة، العملة الرمزية / Token، الكمية، وعنوان الإيداع. سنعمل مباشرة مع البورصة.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على التزام البورصة بمتطلبات قاعدة السفر، حيث إننا خاضعون للقوانين والأنظمة الحكومية للاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من اعتماد إيداعك.

٨. ما هي مدة قفل إيداعي على منصتنا؟

قد يتم قفل الإيداع إذا لم نتلقَ رسالة قاعدة السفر من المنصة المرسلة. عادةً ما يظل الإيداع مقفلاً حتى تقوم أنت (أو المرسل) بتزويد التفاصيل اللازمة المطلوبة. يتم اعتماد الإيداع عند التحقق من المعلومات والتأكد من امتثالها للقوانين والأنظمة الحكومية المحلية.

9. هل يمكنني بدء إغلاق حسابي بنفسي بعد فتح الإيداع؟

بمجرد أن يتم فتح الإيداع بالكامل ويتم استيفاء أي متطلبات معلقة، يمكنك بدء الإغلاق الذاتي من خلال التطبيق أو الويب حسب التعليمات.

10. كيف أعرف ما إذا كانت بورصتي أو الحافظ الخاص بي متوافقة مع قاعدة السفر؟

إذا ظهر التبادل في قائمة السحب المنسدلة، فهذا يعني أننا متصلون بالفعل من خلال حل قاعدة السفر. إذا لم يكن كذلك، اطلب من التبادل التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com حتى نتمكن من إنشاء اتصال. بعد ذلك، سنتواصل مع التبادل لطلب ربطهم بحل قاعدة السفر الخاص بنا.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على امتثال البورصة لمتطلبات قاعدة السفر، حيث إننا خاضعون للقوانين والأنظمة الحكومية للاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من إتاحتها لك لإجراء المعاملات بها.

11. ماذا لو أرسلت أموالًا إلى OKX من بورصة غير ملتزمة بقانون السفر؟

اتصل بالبورصة واطلب منهم التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com مع مُعرِّف تجزئة المعاملة، العملة الرمزية / Token، الكمية، وعنوان الإيداع. سنعمل معهم مباشرة.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على التزام البورصة بمتطلبات قاعدة السفر، حيث إننا خاضعون للقوانين والأنظمة الحكومية للاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من اعتماد إيداعك.

12. ماذا يجب أن أفعل بموجب قاعدة السفر إذا لم تكن بورصتي مدرجة كخيار؟

اطلب من البورصة التواصل معنا على travelrule_dd@okx.com حتى نتمكن من طلب اتصالهم بحل Travel Rule الخاص بنا.

ملاحظة: تعتمد هذه العملية على التزام البورصة بمتطلبات قاعدة السفر، حيث إننا خاضعون للقوانين والأنظمة الحكومية للاتحاد الأوروبي قبل أن نتمكن من توفيرها كخيار.

13. كيف يمكنني إيداع أكثر من 1000 يورو في محفظتي الخاصة؟

للتحقُّق من أنك تتحكَّم في عناوين المحفظة الخاصة، يمكنك استخدام التوقيع الرقمي أو اختبار ساتوشي حسب العملة الرمزية التي اخترتها.

WalletConnect متاح أيضًا كطريقة للتحقُّق من المحفظة الخاصة حيثما كان مدعومًا. إذا كانت المحفظة تخصك وظهرت WalletConnect كخيار، فقم بتوصيل المحفظة المشاركة في الإيداع أو عملية السحب ووافق على طلب التوقيع. لن تتم مشاركة عبارة استرجاع الحساب أو المفاتيح الخاصة بك مع OKX أو تخزينها من قبله.

لعملية الإيداع، قم بربط عنوان المحفظة الخاصة التي سترسل الأصول. لعملية السحب، قم بربط عنوان المحفظة الخاصة التي ستستلم الأصول. إذا كانت المحفظة تخص شخصًا آخر، قدم معلومات المرسل أو المستلم المطلوبة خلال تدفق قاعدة السفر بدلاً من ذلك.

14. ما هو WalletConnect؟

WalletConnect هي طريقة للتحقُّق تتيح لك ربط محفظة خاصة مدعومة بحساب OKX الخاص بك المُتحقَّق منه وتأكيد أنك تتحكم في عنوان المحفظة من خلال الموافقة على توقيع المحفظة. لمزيد من المعلومات، راجع الأسئلة الشائعة حول WalletConnect.

15. كيف أستخدم WalletConnect لإيداع في محفظة خاصة؟

عند إكمال التحقُّق من قاعدة السفر لإيداع من محفظتك الخاصة، اختر WalletConnect إذا كان متاحًا. قم بتوصيل المحفظة التي سترسل الإيداع ووافق على طلب التوقيع. بمجرد نجاح التحقُّق، أكمل الإيداع من العنوان الذي تم التحقق منه.

16. كيف أستخدم WalletConnect لعملية سحب من محفظة خاصة؟

عند إكمال التحقُّق من قاعدة السفر لعملية سحب إلى محفظتك الخاصة، اختر WalletConnect إذا كان متاحًا. قم بتوصيل المحفظة الوجهة ووافق على طلب التوقيع. بمجرد نجاح التحقُّق، عد إلى سير عملية السحب وأكمل السحب إلى العنوان الذي تم التحقق منه.

17. هل يمكنني استخدام WalletConnect لتحقُّق محفظة شخص آخر؟

لا. يمكن استخدام WalletConnect فقط لتحقُّق محفظة تملكها وتتحكم بها. بالنسبة لتحويل يتضمن محفظة شخص آخر، قدّم معلومات المرسل أو المستلم المطلوبة خلال عملية قاعدة السفر.

18. لماذا لا أستطيع رؤية WalletConnect كخيار للتحقُّق؟

قد تعتمد طرق التحقُّق المتاحة على المحفظة، الشبكة، المعاملة، وتدفق المنتج. إذا لم يظهر WalletConnect، فاستخدم طريقة تحقُّق أخرى معروضة على OKX، مثل اختبار ساتوشي.

19. ماذا يحدث إذا فشل التحقُّق عبر WalletConnect؟ هل يمكنني المحاولة مرة أخرى؟

نعم، يمكنك المحاولة مرة أخرى. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب OKX الرئيسي المُحقَّق الخاص بك، وأنك قمت بربط عنوان المحفظة الصحيح، وأن المحفظة تدعم الشبكة المختارة. إذا استمرت المشكلة، استخدم طريقة تحقق أخرى معروضة على OKX أو تواصل مع دعم OKX.

20. هل يجب علي دفع رسوم الشبكة لتحقَّق من محفظتي باستخدام WalletConnect؟

لا، التوقيع لا يترتب عليه أي رسوم شبكة. فهو مجرد تحقُّق، وليس معاملة.

21. هل يمكنني تخطي اختبار ساتوشي؟

نظرًا لمتطلبات الامتثال، سنحتاج إلى تحقَّق من أنك تتحكم في عناوين المحفظة الخاصة بناءً على اختبار وحدة ساتوشي. اختبار وحدة ساتوشي هو أحد المعايير الصناعية للتحقُّق من ملكية عنوان المحفظة.

إذا تم عرض WalletConnect كطريقة تحقق بديلة، يمكنك استخدامه بدلاً من اختبار Satoshi للتحقُّق من محفظة خاصة مدعومة تمتلكها وتتحكم بها. إذا لم يكن WalletConnect متاحًا، أكمل طريقة التحقُّق المعروضة على OKX.