Questions fréquentes sur la règle de voyage
Selon les exigences de la Travel Rule, seuls certains utilisateurs seront concernés. Si tu fais partie de cette catégorie, tu devras fournir le nom du bénéficiaire ainsi que préciser si le transfert est destiné à un portefeuille privé ou à un compte d'échange de cryptomonnaies. De plus, nous pourrons demander des informations supplémentaires afin de respecter les normes de conformité nécessaires. Consulte la FAQ pour mieux comprendre ce qu'est la Travel Rule chez OKX.
L'objectif de la mise en œuvre de la règle de voyage chez OKX
La Travel Rule est une norme internationale établie pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le cadre des actifs virtuels.
Cela oblige les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASPs) comme OKX à divulguer certaines données client pour les transactions d'actifs crypto dépassant un certain montant. En appliquant la Travel Rule, nous visons à renforcer la transparence et la traçabilité des transactions d'actifs virtuels, de manière similaire aux obligations des institutions financières traditionnelles.
L'impact de la Travel Rule sur les utilisateurs
La mise en œuvre des mesures de la Travel Rule chez OKX sera progressive et concernera principalement les utilisateurs des régions réglementées. Si tu appartiens à une région réglementée, lors de l'initiation d'un retrait ou de la réception d'une transaction de dépôt, il te sera demandé de préciser si le transfert est destiné à un portefeuille privé ou à un compte d'échange de cryptomonnaies, ainsi que de fournir le nom légal du bénéficiaire. Des informations supplémentaires pourront également être requises.
Sélectionne le canal vers lequel la transaction sera transférée
La même règle peut s'appliquer aux transferts de crypto entrants dans les régions réglementées, où les dépôts sans message Travel Rule peuvent être bloqués jusqu'à ce que tu fournisses des informations supplémentaires sur la personne qui a initié le transfert de crypto.
Si tu effectues un retrait vers une autre plateforme d'échange :
1. Dans le cadre de la Travel Rule, quelles sont les informations supplémentaires que je devrai fournir lors d'un retrait ?
Tu devras fournir le nom légal du bénéficiaire et indiquer si le transfert est destiné à un portefeuille privé ou à un compte d'échange de cryptomonnaie. Des informations supplémentaires peuvent également être nécessaires pour garantir la conformité.
Des informations supplémentaires sont nécessaires pour les utilisateurs de certaines régions
2. Que se passe-t-il si mon retrait est refusé en raison de la Travel Rule ?
Si ton retrait est refusé en raison de la Travel Rule, tes actifs ne seront pas envoyés, et tu recevras un email t'informant de l'échec du retrait. Tu devras effectuer à nouveau le retrait en t'assurant que tous les détails du destinataire sont exacts.
Si tu effectues un retrait vers un portefeuille privé :
1. Dans le cadre de la Travel Rule, pourquoi dois-je vérifier la propriété d'un portefeuille privé ?
Dans le cadre de nos efforts pour nous conformer aux exigences locales et mondiales, tu es tenu de vérifier tes adresses de portefeuille personnel (non-dépositaire) si tu te trouves dans des régions réglementées. Cela contribue à offrir une plateforme sûre et responsable pour tous.
2. Comment puis-je vérifier mon portefeuille privé conformément à la Travel Rule ?
Tu peux vérifier ton adresse de portefeuille privée via une signature cryptographique. Tu dois connecter ton portefeuille privé à OKX et effectuer une signature pour attester que tu es le propriétaire de l'adresse.
3. Pourquoi la vérification de mon portefeuille privé échoue-t-elle dans le cadre de la Travel Rule ?
Veuillez vous assurer que l'adresse de retrait correspond à l'adresse avec laquelle vous effectuez la signature. Si vous rencontrez des difficultés, nous vous recommandons d'importer votre portefeuille privé dans le portefeuille OKX et de réaliser la signature avec ce dernier. Vous pouvez consulter ici pour en savoir plus sur la création/l'importation de votre portefeuille.
Si tu effectues un dépôt sur OKX :
1. Si je effectue un dépôt d'argent depuis une autre plateforme d'échange (comme Upbit) vers OKX et que je rencontre un échec de la vérification de la Travel Rule en raison d'une discordance de nom, que dois-je faire ?
Tu peux vérifier si les informations fournies par l’expéditeur avant le dépôt correspondent à tes détails de vérification d’identité sur OKX. Parfois, des erreurs surviennent à cause d’entrées de nom incorrectes, ce qui entraîne des problèmes de vérification. Si tu n’es pas sûr du nom utilisé pour ta vérification d’identité sur OKX, contacte le service client OKX pour obtenir de l’aide.
2. Quelles sont les informations supplémentaires que je devrai fournir pour les dépôts bloqués en raison de l'exigence de la Travel Rule ?
Lors de la réception de transferts entrants, tu dois partager ton nom légal avec la partie émettrice ainsi que préciser si tu reçois le transfert depuis un portefeuille privé ou une plateforme d'échange de cryptomonnaies.
3. Pourrai-je toujours recevoir de la crypto provenant de transactions sans informations sur la Travel Rule ?
Ton dépôt peut être bloqué jusqu'à ce que les informations de l'expéditeur soient fournies. Ton dépôt sera ensuite crédité sur ton compte après que tu auras fourni les informations complémentaires.
4. Que se passe-t-il selon la Travel Rule si je ne remplis pas les informations de l'initiateur pour mon dépôt ?
Selon les législations locales et la réglementation en vigueur, ton dépôt peut rester bloqué jusqu'à ce que tu fournisses les informations requises concernant la personne qui t'a envoyé les fonds.
5. Pourquoi mon dépôt est-il en cours de vérification selon la Travel Rule ?
OKX marquera certaines transactions pour examen de temps à autre. Ce processus d'examen dépend d'une grande variété de facteurs, visant à protéger nos utilisateurs contre les acteurs malveillants de l'industrie. OKX comprend que ces processus peuvent être frustrants, mais ils sont nécessaires pour protéger les actifs de nos utilisateurs.