Często zadawane pytania dotyczące Travel Rule
Zgodnie z wymogami Travel Rule dotyczy to tylko niektórych użytkowników. Jeśli należysz do tej kategorii, musisz podać nazwę beneficjenta i określić, czy przelew ma trafić do prywatnego portfela lub na konto giełdy kryptowalut. Ponadto możemy wymagać dodatkowych informacji w celu spełnienia niezbędnych standardów zgodności. Przeczytaj często zadawane pytania, aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest Travel Rule w OKX.
Cel wdrożenia Travel Rule w OKX
Travel Rule to międzynarodowy standard ustanowiony w celu zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w ramach wirtualnych aktywów.
Wymaga ona od dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), takich jak OKX, ujawniania konkretnych danych klientów w przypadku transakcji kryptowalutowych przekraczających określoną kwotę. Wdrażając Travel Rule, dążymy do zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności transakcji dotyczących wirtualnych aktywów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych instytucji finansowych.
Wpływ Travel Rule na użytkowników
Wdrożenie środków dotyczących Travel Rule w OKX będzie stopniowe i wpłynie przede wszystkim na użytkowników w regionach objętych regulacjami. Jeśli należysz do regionu regulowanego, podczas inicjowania wypłaty lub otrzymywania wpłaty pojawi się monit o określenie, czy przelew trafia do prywatnego portfela lub konta wymiany kryptowalut oraz podanie imienia i nazwiska beneficjenta. Mogą być również wymagane informacje dodatkowe.
To samo może mieć zastosowanie do przychodzących przelewów kryptowalutowych w regionach regulowanych, gdzie wpłaty bez wiadomości Travel Rule mogą zostać zablokowane do czasu dostarczenia dodatkowych informacji o osobie, która zainicjowała przelew kryptowalutowy.
Jeśli dokonujesz wypłaty na inną giełdę:
1. Jakie dodatkowe informacje należy podać podczas dokonywania wypłaty?
Należy podać imię i nazwisko beneficjenta oraz wskazać, czy przelew jest skierowany do prywatnego portfela lub konta giełdy kryptowalut. Informacje uzupełniające mogą być również potrzebne do zapewnienia zgodności.
2. Co się stanie, jeśli moja wypłata zostanie odrzucona z powodu Travel Rule?
Jeśli wypłata zostanie odrzucona ze względu na Travel Rule, środki nie zostaną wysłane i otrzymasz powiadomienie e-mail z informacją o nieudanej wypłacie. Musisz ponownie sfinalizować wypłatę, upewniając się, że wszystkie szczegóły odbiorcy są dokładne.
Jeśli dokonujesz wypłaty do prywatnego portfela:
1. Dlaczego muszę zweryfikować własność prywatnego portfela?
W ramach naszych wysiłków na rzecz dostosowania się zarówno do lokalnych, jak i globalnych wymagań, musisz zweryfikować swoje osobiste adresy portfela, jeśli przebywasz w regionach objętych regulacjami. Pomaga to zapewnić bezpieczną i odpowiedzialną platformę dla wszystkich.
2. Jak zweryfikować mój prywatny portfel?
Możesz zweryfikować swój prywatny adres portfela za pomocą podpisu kryptograficznego. Musisz połączyć swój prywatny portfel z OKX i przeprowadzić podpisanie, aby potwierdzić, że jesteś właścicielem adresu.
3. Dlaczego weryfikacja mojego prywatnego portfela się nie powiodła?
Upewnij się, że adres wypłaty jest zgodny z adresem, z którym przeprowadzasz podpis. W razie problemów zalecamy importowanie prywatnego portfela do portfela OKX i przeprowadzenie podpisu za pomocą portfela OKX. Więcej informacji na temat tworzenia/importowania portfela można znaleźć tutaj.
Jeśli dokonujesz wpłaty na OKX:
1. Co zrobić, jeśli wpłacam pieniądze z innej giełdy (takiej jak Upbit) do OKX i napotkam błąd weryfikacji Travel Rule z powodu niezgodności nazwy?
Możesz zweryfikować, czy informacje podane przez nadawcę przed dokonaniem wpłaty są zgodne z danymi weryfikacji tożsamości na OKX. Czasami występują błędy spowodowane nieprawidłowymi wpisami nazwisk, co skutkuje problemami z weryfikacją. Jeśli nie masz pewności co do nazwy swojej weryfikacji tożsamości na OKX, skontaktuj się z obsługą klienta OKX w celu uzyskania pomocy.
2. Jakie dodatkowe informacje muszę podać w przypadku wpłat zablokowanych ze względu na Travel Rule?
Otrzymując przelewy przychodzące, należy udostępnić swoją nazwę prawną stronie inicjującej oraz określić, czy otrzymujemy przelew z prywatnego portfela czy giełdy kryptowalut.
3. Czy nadal mogę otrzymywać kryptowaluty z transakcji bez informacji wymaganych przez Travel Rule?
Twoja wpłata może zostać zablokowana do czasu dostarczenia informacji nadawcy. Twoja wpłata zostanie następnie zaksięgowana na Twoim koncie po przekazaniu dodatkowych informacji.
4. Co się stanie, jeśli nie wypełnię informacji inicjatora?
W zależności od lokalnych przepisów i regulacji Twoja wpłata może pozostać zablokowana do czasu dostarczenia informacji wymaganych od osoby, która wysłała Ci środki.
5. Dlaczego moja wpłata jest sprawdzana?
OKX będzie od czasu do czasu oznaczać transakcje w celu sprawdzenia. Ten proces weryfikacji zależy od wielu różnych czynników, w oparciu o ochronę naszych użytkowników przed złymi podmiotami w branży. OKX rozumie, że te procesy mogą być frustrujące, ale jest to konieczne, aby chronić zasoby naszych użytkowników.