Perguntas frequentes sobre a regra de viagem

Publicado a 20/07/2023Atualizado a 9/05/2024Leitura de 6 minutos45

De acordo com os requisitos de regras de viagem, apenas determinados utilizadores serão afetados. Se estiver incluído nesta categoria, terá de fornecer o nome da parte beneficiária e se a transferência vai para uma carteira privada ou conta de bolsa de criptomoedas. Adicionalmente, podemos exigir informações adicionais para cumprir as normas de conformidade necessárias. Leia as perguntas frequentes para saber mais sobre o que é o a regra de viagem na OKX.

O propósito da implementação das regras de viagem na OKX

A regra de viagem é uma norma internacional criada para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento de terrorismo em ativos virtuais.

Requer que os fornecedores de serviços de ativos virtuais (VASP) como a OKX divulguem dados de clientes específicos para transações de ativos de criptomoedas superiores a um determinado montante. Ao implementar a regra de viagem, o nosso objetivo é aumentar a transparência e a rastreabilidade em transações de ativos virtuais, semelhante às obrigações das instituições financeiras tradicionais.

O impacto da regra de viagem nos utilizadores

A implementação de medidas de regras de viagem na OKX será gradual e afetará principalmente os utilizadores em regiões regulamentadas. Se pertencer à região regulamentada, ao iniciar um levantamento ou receber uma transação de depósito, ser-lhe-á pedido que especifique se a transferência se vai para uma carteira privada ou conta de bolsa de criptomoedas e que indique o nome legal da parte beneficiária. Também podem ser necessárias informações adicionais.
CT-app-travel rule-select withdrawing platformSelecione o canal para o qual a transação será transferida
O mesmo se pode aplicar às transferências de criptomoedas de entrada em regiões regulamentadas, nas quais os depósitos sem uma mensagem de regra de viagem podem ser bloqueados até que forneça informações adicionais sobre a pessoa que iniciou a transferência de criptomoedas.

Se estiver a fazer um levantamento para outra bolsa:

1. Quais são as informações adicionais que terei de fornecer durante a realização de um levantamento?

Terá de fornecer o nome da parte beneficiária e indicar se a transferência vai para uma carteira privada ou para uma conta de bolsa de criptomoedas. Também podem ser necessárias informações adicionais para garantir a conformidade.
CT-app-crypto withdrawal-travel ruleSão necessárias informações adicionais para os utilizadores em regiões específicas

2. O que acontece se o meu levantamento for rejeitado devido à regra de viagem?

Se o seu levantamento for rejeitado devido à regra de viagem, os seus ativos não serão enviados e receberá uma notificação por e-mail a informá-lo da falha no levantamento. Terá de completar novamente o levantamento, certificando-se de que todos os detalhes do destinatário estão corretos.

Se estiver a fazer um levantamento para uma carteira privada:

1. Por que motivo tenho de verificar a propriedade de uma carteira privada?

Como parte dos nossos esforços para cumprir os requisitos locais e globais, tem de verificar os seus endereços de carteira pessoais (não custódia) se estiver nas regiões regulamentadas. Isto ajuda a fornecer uma plataforma segura e responsável para todos.

2. Como faço para verificar a minha carteira privada?

Pode verificar o endereço da sua carteira privada através da assinatura criptográfica. Tem de associar a sua carteira privada à OKX e realizar uma assinatura para atestar que é o proprietário do endereço.

3. Por que é que a verificação da minha carteira privada não foi bem-sucedida?

Certifique-se de que o endereço de levantamento corresponde ao endereço com o qual está a realizar a assinatura. Se estiver a ter dificuldades em fazê-lo, recomendamos que importe a sua carteira privada para a carteira OKX e realize a assinatura com a carteira OKX. Pode consultar aqui para saber mais sobre como criar/importar a carteira OKX.

Se estiver a fazer um depósito na OKX:

1. Se depositar dinheiro de outra bolsa (como a Upbit) para a OKX e encontrar uma falha na verificação da regra de viagem devido a uma discrepância de nomes, o que devo fazer?

Pode verificar se as informações fornecidas pelo remetente antes de depositar correspondem aos detalhes da verificação de identidade na OKX. Ocorrem ocasionalmente erros devido a entradas de nome incorretas, resultando em problemas de verificação. Se não tiver certeza sobre o nome da sua verificação de identidade na OKX, contacte o serviço de apoio ao cliente da OKX para obter assistência.

2. Quais são as informações adicionais que terei de fornecer para depósitos bloqueados devido às regras de viagem?

Ao receber transferências, deve partilhar o seu nome legal com a parte emissora e se está a receber a transferência de uma carteira privada ou bolsa de criptomoedas.

3. Ainda poderei receber criptomoedas de transações sem informações sobre as regras de viagem?

O seu depósito poderá ser bloqueado até as informações do remetente serem fornecidas. Depois de fornecer as informações adicionais, o seu depósito será creditado na sua conta.

4. O que acontece se não preencher as informações do remetente?

Dependendo da legislação e dos regulamentos locais, o seu depósito pode permanecer bloqueado até fornecer as informações exigidas pela pessoa que lhe enviou o fundo.

5. Porque é que o meu depósito está em avaliação?

A OKX irá marcar transações para análise periodicamente. Este processo de análise depende de uma grande variedade de fatores, com base na proteção dos nossos utilizadores contra os malfeitores da indústria. A OKX compreende que estes processos podem ser frustrantes, mas é necessário proteger os ativos dos nossos utilizadores.