Intrebări frecvente despre regula de călătorie

Publicat la 20 iul. 2023Actualizat la 9 mai 20246 min citire57

În conformitate cu cerințele regulii de călătorie, doar anumiți utilizatori vor fi afectați. Dacă vă încadrați în această categorie, va trebui să furnizați numele părții beneficiare și să precizați dacă transferul va fi efectuat către un portofel privat sau un cont bursier de criptomonede. În plus, este posibil să solicităm informații suplimentare pentru a îndeplini standardele de conformitate necesare. Citiți întrebările frecvente pentru a afla mai bine ce este regula de călătorie pe OKX.

Scopul implementării regulii de călătorie la OKX

Regula de călătorie este un standard internațional stabilit pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului în cadrul activelor virtuale.

Aceasta impune furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP), cum ar fi OKX, să divulge date specifice ale clienților pentru tranzacțiile cu active cripto care depășesc o anumită sumă. Prin punerea în aplicare a Regulii de călătorie, urmărim să sporim transparența și trasabilitatea în tranzacțiile cu active virtuale, în mod similar cu obligațiile instituțiilor financiare tradiționale.

Impactul Regulii de călătorie asupra utilizatorilor

Punerea în aplicare a măsurilor privind regulile de călătorie la OKX va fi treptată și va afecta în principal utilizatorii din regiunile reglementate. Dacă aparțineți regiunii reglementate, atunci când inițiați o retragere sau primiți o tranzacție de depunere, vi se va cere să specificați dacă transferul este destinat unui portofel privat sau unui cont bursier de criptomonede și să furnizați numele legal al părții beneficiare. De asemenea, se pot solicita informații suplimentare.
CT-app-travel rule-select withdrawing platformSelectați canalul către care va fi transferată tranzacția
Același lucru se poate aplica și în cazul transferurilor cripto primite în regiunile reglementate, unde depunerile fără un mesaj privind regula de călătorie pot fi blocate până când furnizați informații suplimentare despre persoana care a inițiat transferul cripto.

Dacă efectuați o retragere către altă bursă:

1. Ce informații suplimentare va trebui să furnizez în timpul efectuării unei retrageri?

Va trebui să furnizați numele legal al părții beneficiare și să indicați dacă transferul este direcționat către un portofel privat sau către un cont bursier de criptomonede. De asemenea, pot fi necesare informații suplimentare în scopul conformității.
CT-app-crypto withdrawal-travel ruleSunt necesare informații suplimentare pentru utilizatorii din anumite regiuni

2. Ce se întâmplă dacă retragerea mea este respinsă din cauza Regulii de călătorie?

Dacă retragerea dvs. este respinsă din cauza Regulii de călătorie, activele dvs. nu vor fi trimise și veți primi o notificare prin e-mail prin care veți fi informat cu privire la retragerea nereușită. Va trebui să completați din nou retragerea, asigurându-vă că toate detaliile beneficiarului sunt corecte.

Dacă efectuați o retragere către un portofel privat:

1. De ce să verific proprietatea unui portofel privat?

Ca parte a eforturilor noastre de a respecta atât cerințele locale, cât și pe cele globale, vi se cere să verificați adresele personale (fără custodie) ale portofelului dacă vă aflați în regiunile reglementate. Acest lucru contribuie la asigurarea unei platforme sigure și responsabile pentru toți.

2. Cum verific portofelul privat?

Puteți verifica adresa privată a portofelului dvs. prin intermediul semnăturii criptografice. Trebuie să vă conectați portofelul privat cu OKX și să efectuați o semnare pentru a atesta că sunteți proprietarul adresei.

3. De ce verificarea portofelului meu privat nu reușește?

Asigurați-vă că adresa de retragere corespunde adresei la care efectuați semnătura. Dacă aveți probleme în acest sens, vă recomandăm să importați portofelul privat în portofelul OKX și să efectuați semnarea cu portofelul OKX în schimb. Puteți consulta aici pentru a înțelege mai multe despre cum creați/importați portofelul.

Faceți o depunere în OKX:

1. Dacă depun bani de la altă bursă (cum ar fi Upbit) la OKX și întâmpin un eșec de verificare a regulii de călătorie din cauza unei neconcordanțe de nume, ce să fac?

Puteți verifica dacă informațiile furnizate de expeditor înainte de a depune corespund detaliilor dvs. de verificare a identității pe OKX. Ocazional, apar erori din cauza introducerii incorecte a numelor, ducând la probleme de verificare. Dacă nu sunteți sigur cu privire la numele dvs. de verificare a identității pe OKX, contactați serviciul clienți OKX pentru asistență.

2. Care sunt informațiile suplimentare pe care va trebui să le furnizez pentru depunerile blocate din cauza Regulii de călătorie?

Atunci când primiți transferuri, trebuie să comunicați numele dvs. legal părții inițiatoare și să precizați dacă primiți transferul de la un portofel privat sau de la o bursă de criptomonede.

3. Voi mai putea primi cripto din tranzacții fără informații privind regula de călătorie?

Depunerea dvs. poate fi blocată până când informațiile expeditorului sunt furnizate. Depunerea dvs. va fi creditată în contul dvs. după ce ați furnizat informațiile suplimentare.

4. Ce se întâmplă dacă nu completez informațiile despre inițiator?

În funcție de legislația și reglementările locale, depunerea dvs. poate rămâne blocată până când furnizați informațiile solicitate persoanei care v-a trimis fondul.

5. De ce depunerea mea este în curs de revizuire?

OKX marchează tranzacțiile pentru revizuire periodic. Acest proces de revizuire depinde de o mare varietate de factori, bazat pe protejarea utilizatorilor noștri împotriva jucătorilor rău-intenționați din industrie. OKX înțelege că aceste procese pot fi frustrante, dar sunt necesare pentru a proteja activele utilizatorilor noștri.