Domande frequenti sulla Travel Rule
In base ai requisiti della Travel Rule, solo alcuni utenti saranno interessati. Se fai parte di questa categoria, dovrai fornire il nome del beneficiario e indicare se il trasferimento andrà a un portafoglio privato o a un conto exchange di criptovalute. Inoltre, potremmo richiedere informazioni aggiuntive per soddisfare i necessari standard di conformità. Leggi le domande frequenti per sapere di più su cos'è la Travel Rule in OKX.
Lo scopo dell'implementazione della Travel Rule in OKX
La Travel Rule è uno standard internazionale stabilito per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento di associazioni terroristiche nell'ambito degli asset virtuali.
Richiede che i provider dei servizi di asset virtuali (VASP) come OKX divulghino dati specifici del cliente per transazioni di asset di criptovalute superiori a un determinato importo. Implementando la Travel Rule, il nostro obiettivo è aumentare la trasparenza e la tracciabilità nelle transazioni di asset virtuali, in modo simile agli obblighi delle istituzioni finanziarie tradizionali.
L'impatto della Travel Rule sugli utenti
Implementeremo le misure predisposte dalla Travel Rule sarà graduale, e tali modifiche riguarderanno principalmente gli utenti residenti in aree geografiche sottoposte a regolamentazione. Se risiedi a un'area geografica regolamentata, quando inizi un prelievo o ricevi una transazione di deposito, ti verrà chiesto di specificare se il trasferimento è diretto a un portafoglio privato o a un conto di exchange di criptovalute, e di fornire il nome legale del beneficiario. Potrebbero essere necessarie anche ulteriori informazioni.
Le stesse misure potrebero essere applicate ai trasferimenti di criptovalute in entrata nelle aree geografiche sottoposte a regolamentazione: i depositi senza un messaggio Travel Rule rischiano di venire bloccati finché non vengono fornite ulteriori informazioni sulla persona che ha avviato il trasferimento di criptovalute.
Se stai effettuando un prelievo verso un altro exchange:
1. Quali sono le informazioni aggiuntive che dovrò fornire durante l'esecuzione di un prelievo?
Dovrai fornire il nome del beneficiario e indicare se il trasferimento andrà a un portafoglio privato o a un conto exchange di criptovalute. Inoltre, potrebbero essere necessarie informazioni aggiuntive per garantire la conformità.
2. Cosa succede se il mio prelievo viene rifiutato a causa della Travel Rule?
Se il prelievo viene rifiutato a causa della Travel Rule, i tuoi asset non verranno inviati e riceverai una notifica tramite e-mail che ti informerà della mancata esecuzione del prelievo. Dovrai completare nuovamente il prelievo, assicurandoti che tutti i dettagli del destinatario siano accurati.
Se stai effettuando un prelievo verso un portafoglio privato:
1. Perché devo verificare la proprietà di un portafoglio privato?
Nell'ambito del nostro impegno a rispettare i requisiti locali e globali, dovrai verificare i tuoi indirizzi di portafoglio personali (non detentivi) se ti trovi nelle aree geografiche regolamentate. Ciò ci aiuta a offrire una piattaforma sicura e responsabile per tutti.
2. Come faccio a verificare il mio portafoglio privato?
Puoi verificare il tuo indirizzo di portafoglio privato tramite la firma crittografica. Devi connettere il tuo portafoglio privato con OKX ed eseguire una firma per dimostrare di essere il proprietario dell'indirizzo.
###3. Perché la mia verifica del portafoglio privato non è andata a buon fine?
Assicurati che l'indirizzo di prelievo corrisponda all'indirizzo con cui stai apponendo la firma. Se riscontri problemi, ti consigliamo di importare il tuo portafoglio privato nel portafoglio OKX e di effettuare la firma con il portafoglio OKX. Leggi qui per sapere come creare/importare il tuo portafoglio.
Se stai effettuando un deposito su OKX:
1. Se deposito denaro da un altro exchange (come Upbit) verso OKX e incontro un errore di verifica della Travel Rule a causa di un nome non corrispondente, cosa devo fare?
Puoi verificare se le informazioni fornite dal mittente prima di depositare corrispondono ai tuoi dati di verifica dell'identità su OKX. A volte un nome errato può comportare dei problemi durante la verifica. Se non sei sicuro del tuo nome di verifica dell'identità su OKX, contatta l'assistenza clienti OKX per ricevere supporto.
2. Quali sono le informazioni aggiuntive che dovrò fornire in merito a depositi bloccati a causa della Travel Rule?
Quando ricevi i trasferimenti in entrata, devi condividere il tuo nome legale con la parte che li ha inviati e indicare se il trasferimento provenie da un portafoglio privato o da un exchange di criptovalute.
###3. Potrò comunque ricevere le criptovalute dalle transazioni senza informazioni sulla Travel Rule?
Il deposito potrebbe essere bloccato fino a quando non fornisci informazioni sul mittente. Il deposito verrà accreditato nel momento in cui fornisci le informazioni richieste.
###4. Cosa succede se non inserisco le informazioni dell'autore?
A seconda della normativa e delle regolamentazioni locali, la transazione potrebbe rimanere bloccata fino a quando non fornisci le informazioni richieste sulla persona che ti ha inviato i fondi.
5. Perché il mio deposito è in fase di revisione?
Occasionalmente, OKX segnerà le transazioni da rivedere. Questo processo di revisione dipende da un'ampia varietà di fattori che si basano sul nostro impegno a difendere i nostri utenti da soggetti malintenzionati. OKX sa bene che questi processi possono comportare dei disagi, ma sono necessari per proteggere gli asset dei nostri utenti.