T&J Travel Rule
Berdasarkan persyaratan Aturan Perjalanan, hanya pengguna tertentu yang akan terpengaruh. Jika termasuk dalam kategori ini, Anda harus memberikan nama pihak penerima dan apakah transfer tersebut masuk ke wallet pribadi atau akun bursa mata uang kripto. Selain itu, kami mungkin memerlukan informasi tambahan untuk memenuhi standar kepatuhan yang diperlukan. Baca pertanyaan yang sering diajukan (T&J) untuk mengetahui Aturan Perjalanan di OKX dengan lebih baik.
Tujuan Penerapan Travel Rule di OKX
Aturan Perjalanan adalah standar internasional yang ditetapkan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dalam aset virtual.
Guna mencapai tujuan tersebut, Aturan Perjalanan membutuhkan penyedia layanan aset virtual (VASP) seperti OKX agar dapat mengungkapkan data pelanggan tertentu untuk transaksi aset kripto dengan nilai yang melampaui jumlah tertentu. Dengan menerapkan Aturan Perjalanan, kami bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kemampuan menelusuri transaksi aset virtual, sebagaimana kewajiban lembaga keuangan tradisional.
Dampak Travel Rule pada Pengguna
Penerapan langkah-langkah travel rule di OKX akan dilakukan secara bertahap dan utamanya memengaruhi pengguna di wilayah teregulasi. Jika Anda berasal dari wilayah teregulasi, saat memulai penarikan atau menerima transaksi deposit, Anda akan diminta untuk menentukan apakah transfer tersebut akan masuk ke wallet pribadi atau akun bursa mata uang kripto dan memberikan nama resmi pihak penerima. Selain itu, informasi tambahan juga mungkin diperlukan.
Hal yang sama dapat diterapkan pada transfer kripto masuk di wilayah teregulasi. Deposit tanpa pesan Travel Rule mungkin dikunci hingga Anda memberikan informasi tambahan tentang orang yang memulai transfer kripto.
Jika Anda Melakukan Penarikan ke Bursa Lain:
1. Apa Informasi Tambahan yang Perlu Diberikan Saat Melakukan Penarikan?
Anda harus memberikan nama resmi pihak penerima dan menunjukkan apakah transfer ditujukan ke wallet pribadi atau akun bursa mata uang kripto. Informasi tambahan pun mungkin diperlukan untuk memastikan kepatuhan.
2. Apa yang Terjadi Jika Transaksi Saya Ditolak Akibat Travel Rule?
Jika penarikan Anda ditolak akibat Travel Rule, aset Anda tidak akan dikirim dan Anda akan menerima email notifikasi yang menginformasikan bahwa penarikan Anda gagal. Anda harus menyelesaikan penarikan lagi demi memastikan bahwa semua detail penerima sudah akurat.
Jika Anda Melakukan Penarikan ke Wallet Pribadi:
1. Mengapa Saya Perlu Memverifikasi Kepemilikan Wallet Pribadi?
Sebagai bagian dari upaya kami untuk selaras dengan persyaratan setempat dan global, Anda wajib memverifikasi alamat wallet pribadi (nonkustodian) Anda jika berada di wilayah teregulasi. Hal ini membantu menyediakan platform yang aman dan bertanggung jawab bagi semua.
2. Bagaimana Cara Memverifikasi Wallet Pribadi?
Anda dapat memverifikasi alamat wallet pribadi melalui Tanda Tangan Kriptografi. Anda wajib menghubungkan wallet pribadi Anda dengan OKX dan melakukan penandatanganan untuk membuktikan bahwa Anda memiliki alamat tersebut.
3. Mengapa Verifikasi Wallet Pribadi Saya Gagal?
Pastikan alamat penarikan sesuai dengan alamat yang digunakan untuk penandatanganan. Jika mengalami masalah dalam melakukannya, Anda sebaiknya mengimpor wallet pribadi ke OKX Wallet lalu melakukan penandatanganan dengan OKX Wallet. Anda dapat merujuk ke halaman ini untuk mempelajari selengkapnya tentang cara membuat/mengimpor wallet.
Jika Anda Melakukan Deposit ke OKX:
1. Jika saya melakukan deposit uang dari bursa lain (seperti Upbit) ke OKX dan mengalami kegagalan verifikasi travel rule karena ketidakcocokan nama, apa yang harus dilakukan?
Anda dapat memverifikasi apakah informasi yang diberikan oleh pengirim sebelum melakukan deposit sesuai dengan detail verifikasi identitas Anda di OKX. Terkadang, terjadi kesalahan karena entri nama yang salah, sehingga mengakibatkan masalah verifikasi. Jika Anda merasa ragu dengan nama verifikasi identitas Anda di OKX, silakan hubungi layanan pelanggan OKX untuk mendapatkan bantuan.
2. Apa Informasi Tambahan yang Perlu Diberikan untuk Deposit yang Dikunci Akibat Travel Rule?
Saat menerima transfer masuk, Anda harus membagikan nama Resmi Anda kepada pihak asal dan informasi apakah Anda menerima transfer dari wallet pribadi atau bursa mata uang kripto.
3. Apakah Saya Masih Dapat Menerima Kripto dari Transaksi Tanpa Informasi Travel Rule?
Deposit Anda mungkin dikunci hingga informasi pengirim diberikan. Kemudian, deposit Anda akan dikreditkan ke akun setelah Anda memberikan informasi tambahan.
4. Apa yang Terjadi Jika Saya Tidak Mengisi Informasi Asal?
Tergantung pada hukum dan peraturan setempat, deposit Anda mungkin tetap terkunci hingga Anda memberikan informasi yang diperlukan tentang orang yang mengirimkan dana kepada Anda.
5. Mengapa Deposit Saya Ditinjau?
OKX akan menandai transaksi untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Proses peninjauan ini bergantung pada berbagai faktor dengan dasar melindungi pengguna kami dari pelaku kejahatan industri. OKX memahami bahwa proses ini mungkin mengesalkan, tetapi hal ini diperlukan untuk melindungi aset pengguna kami.