Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) Aturan Perjalanan
Berdasarkan persyaratan Travel Rule, hanya pengguna tertentu yang akan terpengaruh. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, Anda perlu memberikan nama pihak penerima dan apakah transfer tersebut akan menuju ke Wallet pribadi atau akun pertukaran mata uang kripto. Selain itu, kami mungkin memerlukan informasi tambahan untuk memenuhi standar kepatuhan yang diperlukan. Baca pertanyaan yang sering diajukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu Travel Rule di OKX.
Tujuan dari penerapan Travel Rule di OKX
Travel Rule adalah standar internasional yang dibuat untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam aset virtual.
Ini mengharuskan penyedia layanan aset virtual (VASPs) seperti OKX untuk mengungkapkan data pelanggan tertentu untuk transaksi aset kripto yang melebihi jumlah tertentu. Dengan menerapkan Travel Rule, kami bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan dalam transaksi aset virtual, serupa dengan kewajiban lembaga keuangan tradisional.
Dampak Travel Rule pada pengguna
Implementasi langkah-langkah Travel Rule di OKX akan dilakukan secara bertahap dan terutama akan memengaruhi pengguna di wilayah yang diatur. Jika Anda termasuk dalam wilayah yang diatur, saat memulai penarikan atau menerima transaksi deposit, Anda akan diminta untuk menentukan apakah transfer tersebut menuju ke wallet pribadi atau akun exchange mata uang kripto serta memberikan Nama Resmi pihak penerima. Informasi tambahan pelengkap juga mungkin diperlukan.
Pilih saluran yang akan digunakan untuk mentransfer transaksi
Hal yang sama dapat diterapkan pada transfer crypto masuk di wilayah yang diatur, di mana deposit tanpa pesan Travel Rule dapat dikunci sampai Anda memberikan informasi tambahan tentang orang yang memulai transfer crypto tersebut.
Jika Anda melakukan penarikan ke bursa lain:
1. Di bawah Travel Rule, informasi tambahan apa yang perlu saya berikan saat melakukan penarikan?
Anda perlu memberikan Nama Resmi dari pihak penerima manfaat dan menunjukkan apakah transfer ditujukan ke Wallet pribadi atau akun pertukaran Mata Uang Kripto. Informasi tambahan juga mungkin diperlukan untuk memastikan Kepatuhan.
Informasi tambahan diperlukan untuk pengguna di wilayah tertentu
2. Apa yang terjadi jika penarikan saya ditolak karena Aturan Perjalanan?
Jika penarikan Anda ditolak karena Aturan Perjalanan, aset Anda tidak akan dikirim, dan Anda akan menerima notifikasi email yang memberitahukan penarikan yang tidak berhasil. Anda perlu melakukan penarikan kembali dengan memastikan semua detail penerima sudah akurat.
Jika Anda melakukan penarikan ke Wallet pribadi:
1. Mengapa saya perlu melakukan verifikasi kepemilikan wallet pribadi menurut Travel Rule?
Sebagai bagian dari upaya kami untuk menyesuaikan dengan persyaratan lokal dan global, Anda diwajibkan untuk memverifikasi alamat wallet pribadi (nonkustodian) jika Anda berada di wilayah yang diatur. Ini membantu menyediakan platform yang aman dan bertanggung jawab untuk semua pengguna.
2. Bagaimana cara saya memverifikasi wallet pribadi saya sesuai dengan Travel Rule?
Anda dapat memverifikasi alamat wallet pribadi Anda melalui Tanda Tangan Kriptografi. Anda diwajibkan untuk menghubungkan wallet pribadi Anda dengan OKX dan melakukan penandatanganan untuk membuktikan bahwa Anda adalah pemilik alamat tersebut.
3. Mengapa verifikasi wallet pribadi saya gagal di bawah Travel Rule?
Pastikan bahwa alamat penarikan sesuai dengan alamat yang Anda gunakan untuk melakukan tanda tangan. Jika Anda mengalami kesulitan, kami sarankan Anda mengimpor wallet pribadi Anda ke wallet OKX dan melakukan penandatanganan menggunakan wallet OKX. Anda dapat merujuk di sini untuk memahami lebih lanjut tentang cara membuat/mengimpor wallet Anda.
Jika Anda melakukan deposit ke OKX:
1. Jika saya melakukan deposit uang dari bursa lain (seperti Upbit) ke OKX dan mengalami kegagalan verifikasi Travel Rule karena ketidaksesuaian nama, apa yang harus saya lakukan?
Anda dapat memverifikasi apakah informasi yang diberikan oleh pengirim sebelum melakukan deposit sesuai dengan detail Verifikasi Identitas Anda di OKX. Kadang-kadang, kesalahan terjadi karena entri nama yang salah, yang mengakibatkan masalah verifikasi. Jika Anda tidak yakin dengan nama Verifikasi Identitas Anda di OKX, silakan hubungi layanan pelanggan OKX untuk mendapatkan bantuan.
2. Informasi tambahan apa yang perlu saya berikan untuk deposit yang terkunci karena persyaratan Travel Rule?
Saat menerima transfer masuk, Anda harus membagikan Nama Resmi Anda kepada pihak pengirim dan apakah Anda menerima transfer tersebut dari wallet pribadi atau bursa Mata Uang Kripto.
3. Apakah saya masih bisa menerima kripto dari transaksi tanpa informasi Travel Rule?
Deposit Anda mungkin akan terkunci sampai informasi pengirim disediakan. Deposit Anda kemudian akan dikreditkan ke akun Anda setelah Anda memberikan informasi tambahan.
4. Apa yang terjadi menurut Travel Rule jika saya tidak mengisi informasi originator untuk deposit saya?
Tergantung pada hukum setempat dan regulasi Anda, deposit Anda mungkin tetap terkunci sampai Anda memberikan informasi yang diperlukan dari orang yang mengirimkan dana kepada Anda.
5. Mengapa deposit saya sedang dalam peninjauan Travel Rule?
OKX akan menandai transaksi untuk ditinjau dari waktu ke waktu. Proses peninjauan ini bergantung pada berbagai faktor, dengan tujuan melindungi pengguna kami dari pelaku jahat di industri. OKX memahami bahwa proses ini bisa membuat frustrasi, tetapi hal ini diperlukan untuk melindungi aset pengguna kami.