Часто задаваемые вопросы о Правиле переводов FATF

Опубликовано 20 июл. 2023 г.Обновлено 9 мая 2024 г.2 мин на чтение55

Контроль переводов распространяется не на всех пользователей. Для прохождения контроля потребуется указать полное имя получателя и направление перевода — личный кошелек или криптовалютная биржа. Также OKX может запросить дополнительную информацию в зависимости от применимых нормативных требований. Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, чтобы узнать больше о контроле переводов.

Зачем OKX использует Правила переводов FATF

Контроль переводов — это международный стандарт по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Он обязывает операторов виртуальных активов (в том числе OKX) раскрывать некоторые данные о пользовательских переводах цифровых активов, сумма которых превышает установленный лимит. Мы внедряем этот стандарт для повышения прозрачности и упрощения мониторинга транзакций виртуальных активов. Это позволяет нам обеспечить уровень надежности, схожий с уровнем традиционных финансовых учреждений.

Влияние Правила переводов FATF на пользователей

Правила переводов FATF будут вводиться постепенно и преимущественно затронет пользователей только из регионов с ограничениями. Если вы проживаете в регионе с ограничениями, при выводе средств или внесении депозита система попросит вас указать, куда переводятся средства — на личный кошелек или аккаунт криптовалютной биржи, а также полное имя получателя. Также OKX может запросить другую необходимую информацию.
CT-app-travel rule-select withdrawing platformВыберите платформу, на которую будет выполнен перевод
То же касается и входящих криптовалютных переводов в регионах с ограничениями, где депозиты, которые еще не прошли контроль, могут блокироваться до тех пор, пока вы не предоставите дополнительную информацию о лице, инициировавшем перевод криптовалюты.

Вывод средств на другую биржу:

1. Какую дополнительную информацию нужно предоставить при выводе средств?

Вам потребуется указать полное имя получателя перевода и направление перевода — личный кошелек или аккаунт на криптовалютной бирже. Также OKX может запросить дополнительную информацию в зависимости от применимых нормативных требований.
CT-app-crypto withdrawal-travel ruleПользователи из некоторых регионов должны предоставить дополнительную информацию

2. Что будет, если вывод средств будет отклонен в соответствии с Правилами переводов FATF?

В этом случае активы не будут отправлены, а на вашу электронную почту поступит уведомление об ошибке вывода средств. Вам потребуется перепроверить все предоставленные данные и выполнить операцию по выводу средств снова.

Вывод средств на кошелек:

1. Почему нужно подтверждать владение личным кошельком?

В рамках наших усилий по соблюдению местных и международных нормативных требований пользователям из регионов с ограничениями необходимо подтверждать владение личными (некастодиальными) адресами кошельков. Это помогает нашей платформе оставаться надежной и безопасной для всех.

2. Как подтвердить владение личным кошельком?

Для этого подключите личный кошелек к OKX и выполните процедуру подтверждения с помощью криптографической подписи.

3. Почему возникает ошибка при подтверждении личного кошелька?

Убедитесь, что адрес вывода средств совпадает с адресом, который вы подписываете. Если у вас возникли проблемы, рекомендуем импортировать личный кошелек в кошелек OKX и выполнить подпись с помощью кошелька OKX. Более подробную информацию о том, как создать или импортировать кошелек, можно узнать по ссылке.

Внесение депозита на OKX:

1. Что делать при внесении депозита с другой биржи (например, Upbit) на OKX и срабатывании Правила переводов FATF из-за несоответствия имени?

Перед внесением депозита убедитесь, что указанная отправителем информация соответствует сведениям, предоставленным вами при верификации личности на OKX. Иногда неправильное написание имени приводит к проблемам с системой контроля. Если вы не уверены в точном написании имени, которое было указано при верификации личности на OKX, обратитесь за помощью в службу поддержки.

2. Какую дополнительную информацию нужно предоставить для депозитов, заблокированных в соответствии с Правилом переводов FAFT?

Для получения депозита потребуется указать полное имя отправителя и направление перевода — с личного кошелька или аккаунта на криптовалютной бирже.

3. Смогу ли я получить криптовалюту без предоставления информации для Правила переврдов FAFT?

Ваш депозит может быть заблокирован до тех пор, пока не будет предоставлена информация об отправителе. Внесенные средства будут зачислены на аккаунт только после того, как вы предоставите дополнительную информацию.

4. Что произойдет, если я не заполню информацию об источнике средств?

В зависимости от требований местного законодательства ваш депозит может оставаться заблокированным до тех пор, пока вы не предоставите необходимую информацию о лице, отправившем вам средства.

5. Почему мой депозит находится на проверке?

Время от времени OKX выполняет проверку транзакций. Процесс рассмотрения зависит от множества факторов, основанных на защите пользователей от недобросовестных или мошеннических действий. OKX понимает, что столкнуться с процессом проверки может быть неприятно, однако это необходимо для защиты активов наших пользователей.