Perguntas Frequentes - Regra de viagem
Apenas alguns usuários serão afetados pelos requerimentos da regra de viagem. Caso você esteja entre estes usuários, você deverá informar o nome do beneficiário e especificar se a sua transferência está indo para uma carteira privada ou para uma conta em alguma exchange. Para cumprir com todos os padrões de conformidade, algumas informações complementares poderão ser solicitadas. Leia a seção de perguntas frequentes para conhecer mais a respeito da regra de viagem aplicada na OKX.
O propósito da implementação da regra de viagem (Travel Rule) na OKX
A regra de viagem é um padrão internacional criado para combater a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com ativos digitais.
A regra requer que provedores de serviços de ativos virtuais (VASP, em inglês), como a OKX, forneçam alguns dados de clientes para transações de criptoativos maiores que um determinado valor. Ao implementar a regra de viagem, nosso objetivo é aumentar a transparência e rastreabilidade das transações de ativos virtuais, de forma similar ao que acontece em instituições financeiras tradicionais.
O impacto da regra de viagem para os usuários
A implementação da regra de viagem na OKX será gradual e afetará usuários em regiões específicas inicialmente. Se você pertence à região da regulamentação, ao iniciar um saque ou receber uma transação de depósito, será solicitado que você especifique se a transferência vai para uma carteira privada ou uma conta de corretora de criptomoedas e forneça o nome legal da parte beneficiária. Algumas informações complementares poderão ser solicitadas.
Selecione o canal para o qual a transação será transferida
O mesmo pode ser aplicado às transferências de cripto recebidas em regiões regulamentadas, onde os depósitos sem uma mensagem de regra de viagem podem ser bloqueados até que você forneça informações adicionais sobre a pessoa que iniciou a transferência de cripto.
Se você estiver fazendo um saque para outra corretora:
1. Quais informações adicionais vou precisar fornecer durante o saque?
Você deverá informar o nome completo do beneficiário e especificar se a sua transferência está indo para uma carteira privada ou para uma conta em alguma exchange. Para cumprir com todos os padrões de conformidade, algumas informações complementares poderão ser solicitadas.
Informações adicionais são necessárias para usuários em regiões específicas
2. O que acontece se meu saque for rejeitado devido à regra de viagem?
Se o seu saque for rejeitado devido à regra de viagem, seus ativos não serão enviados e você receberá uma notificação por e-mail informando sobre o saque não realizado. Você deverá fazer o saque novamente, garantindo que todos os dados estejam corretos.
Se você estiver fazendo um saque para uma carteira privada:
1. Por que preciso verificar a propriedade de uma carteira privada?
Como parte dos nossos esforços para se alinhar com os requisitos locais e globais, você deve verificar seus endereços de carteira pessoais (sem custódia) se estiver nas regiões regulamentadas. Isso ajuda a fornecer uma plataforma segura e responsável para todos.
2. Como faço para verificar minha carteira privada?
Você pode verificar o endereço da sua carteira privada por meio da assinatura criptográfica. Você precisa conectar sua carteira privada à OKX e realizar uma assinatura para comprovar que você é o proprietário do endereço.
3. Por que a verificação da minha carteira privada foi malsucedida?
Verifique se o endereço de saque corresponde ao endereço com o qual você está realizando a assinatura. Se estiver com dificuldade para fazer isso, recomendamos que você importe sua carteira privada para a OKX Wallet e realize a assinatura com a OKX Wallet. Você pode consultar aqui para saber mais sobre como criar/importar sua carteira.
Se estiver fazendo um depósito na OKX:
1. Se eu depositar dinheiro de outra corretora (como Upbit) na OKX e me deparar com uma falha na verificação das regras de viagem devido a uma incompatibilidade no nome, o que devo fazer?
Você pode verificar se as informações fornecidas pelo remetente antes do depósito correspondem aos seus dados de verificação de identidade na OKX. Ocasionalmente, ocorrem erros devido a entradas de nomes incorretas, resultando em problemas de verificação. Se você não tiver certeza sobre seu nome de verificação de identidade na OKX, entre em contato com o atendimento ao cliente da OKX para obter ajuda.
2. Quais informações adicionais vou precisar fornecer para depósitos bloqueados devido às regras de viagem?
Ao receber transferências, você deve fornecer seu nome completo ao depositário e especificar se a transferência será recebida de uma carteira privada ou em uma conta em alguma corretora.
3. Ainda poderei receber cripto de transações sem as informações de regras de viagem?
Seu depósito pode ser bloqueado até que as informações do remetente sejam fornecidas. Seu depósito será creditado em sua conta depois que você fornecer as informações complementares.
4. O que acontece se eu não preencher as informações do autor?
Dependendo das leis e dos regulamentos locais, seu depósito pode permanecer bloqueada até que você forneça as informações necessárias da pessoa que enviou o fundo a você.
5. Por que meu depósito está em análise?
A OKX marcará as transações para análise periodicamente. Este processo de análise depende de uma grande variedade de fatores, com base na proteção dos nossos usuários contra maus atores do setor. A OKX entende que esses processos podem ser frustrantes, mas é necessário proteger os ativos dos nossos usuários.