الأسئلة الشائعة حول قاعدة تنظيم التحويلات
بموجب متطلبات قاعدة تنظيم التحويلات، لن يتأثر بها سوى فئة معينة من المستخدمين. فإذا كنت تندرج ضمن هذه الفئة، فسيتعين عليك تقديم اسم الطرف المستفيد وما إذا كان مبلغ التحويل سيذهب إلى محفظة خاصة أو حساب لتبادل وتداول العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، قد نطلب معلومات تكميلية لاستيفاء معايير الامتثال اللازمة. اقرأ الأسئلة الشائعة للتعرف بشكل أفضل ماهية قاعدة تنظيم التحويلات على منصة OKX.
الغرض من تنفيذ قاعدة تنظيم التحويلات على منصة OKX
تعد قاعدة تنظيم التحويلات معيارًا دوليًا تم وضعه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأصول الافتراضية.
حيث تُلزم القاعدة موفري خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مثل منصة OKX، الكشف عن بعض البيانات المحددة للعملاء بخصوص المعاملات من الأصول الرقمية التي تزيد عن مبلغ معين. ومن خلال تنفيذ قاعدة تنظيم التحويلات، نهدف إلى تعزيز الشفافية وإمكانية التتبع لمعاملات الأصول الافتراضية، على غرار التزامات المؤسسات المالية التقليدية.
تأثير قاعدة تنظيم التحويلات على المستخدمين
سيتم تنفيذ تدابير قاعدة تنظيم التحويلات في منصة OKX تدريجيًا وعلى مراحل وسيؤثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الخاضعة للتنظيم. فإذا كنت تنتمي إلى منطقة خاضعة للتنظيم، فعند إجراء معاملة السحب أو تلقي معاملة إيداع، سيُطلب منك تحديد ما إذا كان مبلغ معاملة التحويل هذه سيذهب إلى محفظة خاصة أم حساب لتبادل وتداول العملات الرقمية، مع تقديم الاسم القانوني للطرف المستفيد. وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تقديم معلومات تكميلية إضافية.
قد يتم تطبيق الشيء نفسه على معاملات تحويل العملات الرقمية الواردة في المناطق الخاضعة للتنظيم، حيث قد يتم قفل الودائع التي لا تحتوي على رسالة قاعدة تنظيم التحويلات حتى تقدم معلومات إضافية عن الشخص الذي أجرى معاملة التحويل بالعملات الرقمية.
إذا كنت تقوم بالسحب إلى منصة تداول أخرى:
1. ما هي المعلومات الإضافية التي يتعين تقديمها أثناء إجراء عملية السحب؟
سيتعين عليك تقديم اسم الطرف المستفيد وما إذا كان مبلغ التحويل سيذهب إلى محفظة خاصة أو حساب لتبادل وتداول العملات الرقمية. وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى تقديم معلومات تكميلية لضمان الامتثال.
2. ماذا يحدث إذا تم رفض معاملة السحب الخاصة بي بسبب قاعدة تنظيم التحويلات؟
إذا تم رفض معاملة السحب الخاصة بك بسبب قاعدة تنظيم التحويلات، فلن يتم إرسال الأصول الخاصة بك، وستتلقى إشعارًا بالبريد الإلكتروني لإعلامك بفشل معاملة السحب. ويجب عليك إكمال معاملة السحب مرة أخرى، مع التأكد من دقة جميع التفاصيل الخاصة بالمستلم.
إذا كنت تقوم بالسحب إلى محفظة خاصة:
1. ما سبب الحاجة إلى التحقق من ملكية المحفظة الخاصة؟
كجزء من جهودنا للامتثال للمتطلبات المحلية والعالمية، يتعين عليك التحقق من عناوين محفظتك الشخصية (ذاتية الحفظ) إذا كنت تعيش في المناطق الخاضعة للتنظيم. وهذا يساعد على توفير منصة آمنة وخاضعة للمساءلة للجميع.
2. كيف يمكنني التحقق من محفظتي الخاصة؟
يمكنك التحقق من عنوان محفظتك الخاصة عبر التوقيع المشفر. حيث يتعين عليك ربط محفظتك الخاصة بمنصة OKX وإجراء التوقيع لإثبات ملكيتك للعنوان.
3. لماذا لم تنجح عملية التحقق من محفظتي الخاصة؟
يُرجى التأكد من أن عنوان السحب يطابق العنوان الذي تقوم بالتوقيع به. وإذا كنت تواجه مشكلة في القيام بذلك، فنوصيك باستيراد محفظتك الخاصة إلى محفظة OKX وإجراء التوقيع باستخدام محفظة OKX بدلاً من ذلك. ويمكنك الرجوع هنا لفهم المزيد حول كيفية إنشاء/استيراد محفظتك.
إذا كنت تقوم بالإيداع في منصة OKX:
1. إذا قمت بإيداع أموال من منصة أخرى (مثلًا Upbit) إلى منصة OKX وتعذر إكمال عملية التحقق من قاعدة تنظيم التحويلات بسبب عدم تطابق الاسم، فماذا عليّ أن أفعل؟
يمكنك التحقق مما إذا كانت المعلومات التي قدمها المرسل قبل الإيداع تتطابق مع بيانات التحقق من هويتك المسجلة على منصة OKX. ففي بعض الأحيان، تحدث أخطاء بسبب الإدخالات الخاطئة في الاسم، مما يؤدي إلى مشكلات في عملية التحقق. إذا لم تكن متأكدًا من اسم التحقق من هويتك المسجل على منصة OKX، فيرجى التواصل مع خدمة عملاء OKX للحصول على المساعدة.
2. ما هي المعلومات الإضافية التي سيتعين عليّ تقديمها للإيداعات المقفلة بسبب قواعد تنظيم التحويلات؟
عند تلقي التحويلات الواردة، يجب عليك مشاركة اسمك القانوني مع الطرف الأصلي وما إذا كنت تتلقى التحويل من محفظة خاصة أم منصة لتبادل وتداول العملات الرقمية.
3. هل سأظل قادرًا على تلقي العملات الرقمية من المعاملات دون تقديم المعلومات التي تتطلب قاعدة تنظيم التحويلات تقديمها؟
قد يتم قفل معاملة إيداعك حتى يتم تقديم معلومات المرسل. وبعد ذلك ستتم إضافة معاملة إيداعك إلى حسابك بعد تقديم المعلومات التكميلية.
4. ماذا يحدث إذا لم أقم بتعبئة بيانات المنشئ؟
استنادًا إلى القوانين واللوائح المحلية لديك، قد يظل إيداعك مقفلاً حتى تقدم المعلومات المطلوبة من الشخص الذي أرسل لك الأموال.
5. لماذا تخضع معاملة الإيداع الخاصة بي للمراجعة؟
ستقوم منصة OKX بوضع علامة على المعاملات للمراجعة من وقت لآخر. وتعتمد عملية المراجعة هذه على مجموعة كبيرة ومتنوعة من العوامل، بناءً على حماية مستخدمينا من الأطراف السيئة في الصناعة. وتدرك OKX أن هذه العمليات يمكن أن تكون محبطة بالنسبة للمستخدمين، إلا أنها ضرورية لحماية أصول مستخدمينا.