国际转账规则 (Travel rule) 常见问题

问：什么是国际转账规则？

答：国际转账规则 (Travel rule) 是一个旨在打击数字货币犯罪(如洗钱、恐怖融资等)的国际通用标准。它要求像欧易这样的数字资产服务提供商 (VASPs) 披露进行了特定金额以上数字货币交易的客户数据。通过推行国际转账规则，我们旨在提高数字货币交易的透明度，使其像传统金融一样具有可追溯性。

问：转账规则对我有什么影响？

答：我们将逐步推行转账规则，只有特定用户在特定情景下会受到影响。如果您恰巧处于该情景，您需要在提币时提供转账接收方的姓名以及接收地址相关信息 (如地址为私人钱包还是交易所账户)。此外，为了满足必要的合规标准，我们可能需要额外的补充信息。

问：提币(转账)时需要提供哪些信息？

答：您需要在提币时提供转账接收方的姓名以及接收地址相关信息 (如地址为私人钱包还是交易所账户)。此外，为了满足必要的合规标准，我们可能需要额外的补充信息。

问：充币(接收转账)时我应该注意什么？

答：在接收转账前，您应告知发送方您用于身份认证的的法定姓名，并告知对方您使用的地址是私人钱包还是交易所账户。

问：我每次都需要提供信息吗？

答：在您提币成功后，我们会自动记录您提供的信息，并将接收方信息与接收地址相关联。因此，对于后续发送到同一地址的转账，您无需再次提供接收方信息。

问：如果我提供了错误的信息会发生什么？

答：如果您提供了错误的接收方信息，您的提币可能会被拒绝，您的资产将会被退回到您的账户。同时，我们将通过邮件的形式通知您提币失败。如果您想要继续提币，您需要重新发起提币交易，并重新提供准确无误的接收方信息。

更多关于国际转账规则的详细信息，请参照这里。