IRS có lỗi về hồ sơ tịch thu tiền điện tử - đây là những điều cần biết
Bộ phận hình sự của Sở Thuế vụ (IRS) đã bị giám sát kỹ lưỡng vì không ghi lại và theo dõi chính xác hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử bị tịch thu, theo một báo cáo gần đây của Tổng thanh tra Tài chính về Quản lý Thuế (TIGTA).
Cuộc điều tra của cơ quan giám sát, được công bố trong tuần này, cho thấy những sai sót lớn trong cách Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) xử lý tài sản kỹ thuật số bị tịch thu trong các vụ án hình sự.
Tính đến cuối năm 2023, cơ quan này đã lưu giữ khoảng 8 tỷ đô la tài sản kỹ thuật số gắn liền với các cuộc điều tra mở. Tuy nhiên, TIGTA phát hiện ra rằng IRS-CI đã không tuân theo các thủ tục của riêng mình để ghi lại những vụ bắt giữ đó, để lại dữ liệu quan trọng bị thiếu hoặc không chính xác.
Cơ quan giám sát phát hiện ra IRS thiếu tài liệu cơ bản trong các trường hợp tiền điện tử quan trọng
Một vấn đề cốt lõi liên quan đến bản ghi nhớ thu giữ bắt buộc. Những tài liệu này nhằm mục đích chính thức ghi lại việc chuyển tài sản kỹ thuật số vào ví do chính phủ kiểm soát.
TIGTA nhận thấy rằng không phải tất cả các vụ bắt giữ đều có các bản ghi nhớ như vậy và trong số những trường hợp có, nhiều trường hợp thiếu các chi tiết quan trọng, chẳng hạn như địa chỉ ví, số tiền giao dịch hoặc thậm chí là ngày bị tịch thu. Trong một trường hợp, địa chỉ ví đã bị hoán đổi do nhầm lẫn.
Ngoài những lỗ hổng giấy tờ, báo cáo đã nêu ra những lo ngại nghiêm trọng hơn. Các nhà điều tra phát hiện ra ba ví cứng đã mất tích sau khi được FBI bàn giao.
Trong một trường hợp khác, nhân viên IRS đã xé nhỏ cụm từ hạt giống phục hồi cho ví của chính phủ, có nguy cơ mất quyền truy cập vĩnh viễn. Mặc dù các khoản tiền cuối cùng đã được thu hồi, nhưng báo cáo lưu ý rằng những sai sót như vậy có thể dẫn đến những tổn thất không thể khắc phục được.
Hoán đổi Litecoin sang Bitcoin và sai lầm thập phân phơi bày các lỗ hổng tiền điện tử của IRS
IRS-CI cũng bị chỉ trích vì chuyển đổi tài sản Litecoin thành Bitcoin trong một vụ tịch thu. Nó đã thất bại trong việc bảo tồn tài sản ở dạng ban đầu. Sau đó, cơ quan này đã cập nhật các hướng dẫn của mình để duy trì tiền điện tử bị tịch thu ở định dạng gốc. Tuy nhiên, sự thay đổi đó chỉ xảy ra sau khi TIGTA nêu lên lo ngại vào tháng 5 năm 2024.
Lỗi lưu trữ hồ sơ mở rộng đến hệ thống kiểm kê riêng của IRS, được gọi là AFTRAK.
Khoảng 43% tài sản tiền điện tử bị tịch thu đã được niêm yết sai vị trí. Ngoài ra, một số mục nhập có số lượng không khớp có thể ảnh hưởng đến định giá tài sản. Ví dụ: một bitcoin bị tịch thu đã bị định giá thấp hơn 9.000 đô la do lỗi thập phân đơn giản.
TIGTA đã ban hành sáu khuyến nghị, thúc giục IRS-CI cải thiện hệ thống kiểm kê, làm rõ hướng dẫn nội bộ và thực thi các mốc thời gian cho tài liệu. IRS đã đồng ý với năm trong số đó và chấp nhận một phần thứ sáu, với lý do phức tạp trong thế giới thực trong việc bảo quản các loại tài sản trong các vụ bắt giữ.
Với việc các vụ bắt giữ tiền điện tử có khả năng tăng lên, áp lực hiện đang đổ dồn lên cơ quan này để cải thiện các biện pháp kiểm soát của mình và ngăn chặn những sai lầm tốn kém.
Các bài viết IRS có lỗi về hồ sơ tịch thu tiền điện tử - Đây là những điều cần biết xuất hiện đầu tiên trên Cryptonews.