IRS Menyalahkan Catatan Penyitaan Kripto — Inilah yang Perlu Diketahui

Divisi kriminal Internal Revenue Service (IRS) telah berada di bawah pengawasan karena gagal mendokumentasikan dan melacak miliaran dolar dengan benar dalam aset cryptocurrency yang disita, menurut laporan baru-baru ini oleh Inspektur Jenderal Keuangan untuk Administrasi Pajak (TIGTA).

Investigasi pengawas, yang dirilis minggu ini, menunjukkan penyimpangan besar dalam cara Investigasi Kriminal IRS (IRS-CI) menangani aset digital yang disita dalam kasus pidana.

Pada akhir 2023, agensi telah mengambil alih sekitar $8 miliar aset digital yang terkait dengan penyelidikan terbuka. Namun TIGTA menemukan bahwa IRS-CI tidak secara konsisten mengikuti prosedurnya sendiri untuk mendokumentasikan penyitaan tersebut, meninggalkan data kunci yang hilang atau salah.

Pengawas Menemukan IRS Tidak Memiliki Dokumentasi Dasar dalam Kasus Kripto Utama

Salah satu masalah inti melibatkan nota penyitaan yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini dimaksudkan untuk secara resmi mencatat transfer aset digital ke dompet yang dikendalikan pemerintah.

TIGTA menemukan bahwa tidak semua penyitaan memiliki memo seperti itu, dan di antara mereka yang memilikinya, banyak yang tidak memiliki detail penting, seperti alamat dompet, jumlah transaksi, atau bahkan tanggal penyitaan. Dalam satu kasus, alamat dompet ditukar secara tidak sengaja.

Di luar kesenjangan dokumen, laporan tersebut menandai kekhawatiran yang lebih serius. Penyelidik menemukan tiga dompet perangkat keras telah hilang setelah diserahkan oleh FBI.

Dalam kasus lain, staf IRS mencabik-cabik frasa benih pemulihan untuk dompet pemerintah, berisiko kehilangan akses permanen. Sementara dana akhirnya dipulihkan, laporan itu mencatat bahwa kesalahan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Litecoin-to-Bitcoin Swap dan Decimal Blunder Mengekspos Kekurangan Kripto IRS

IRS-CI juga dikritik karena mengubah aset Litecoin menjadi Bitcoin selama penyitaan. Itu gagal melestarikan aset dalam bentuk aslinya. Kemudian, agensi memperbarui pedomannya untuk mempertahankan kripto yang disita dalam format aslinya. Namun, perubahan itu terjadi hanya setelah TIGTA menyampaikan kekhawatiran pada Mei 2024.

Kegagalan pencatatan meluas ke sistem inventaris IRS sendiri, yang dikenal sebagai AFTRAK.

Sekitar 43% aset kripto yang disita terdaftar di lokasi yang salah. Selain itu, beberapa entri memiliki ketidakcocokan kuantitas yang dapat berdampak pada penilaian aset. Misalnya, satu kepemilikan bitcoin yang disita dinilai lebih dari $9.000 karena kesalahan desimal sederhana.

TIGTA mengeluarkan enam rekomendasi, mendesak IRS-CI untuk meningkatkan sistem inventarisasi, mengklarifikasi pedoman internal, dan menegakkan jadwal dokumentasi. IRS menyetujui lima di antaranya dan sebagian menerima yang keenam, mengutip komplikasi dunia nyata dalam melestarikan jenis aset selama kejang.

Dengan penyitaan kripto yang kemungkinan akan tumbuh, tekanan sekarang ada pada badan untuk meningkatkan kontrolnya dan mencegah kesalahan langkah yang mahal.

The post IRS Menyalahkan Catatan Penyitaan Kripto — Inilah yang Perlu Diketahui appeared first on Cryptonews.