Податкову службу США звинуватили у записах про вилучення криптовалют — що потрібно знати

Податкову службу США звинуватили у записах про вилучення криптовалют — що потрібно знати

Кримінальний відділ Служби внутрішніх доходів (IRS) потрапив під пильну увагу за те, що не зміг належним чином задокументувати та відстежити мільярди доларів конфіскованих криптовалютних активів, згідно з нещодавнім звітом Генерального інспектора казначейства з питань податкового адміністрування (TIGTA).

Розслідування наглядового органу, опубліковане цього тижня, показує серйозні прогалини в тому, як кримінальне розслідування IRS (IRS-CI) поводиться з цифровими активами, конфіскованими у кримінальних справах.

Станом на кінець 2023 року агентство взяло під варту цифрові активи на суму близько 8 мільярдів доларів, пов'язані з відкритими розслідуваннями. Тим не менш, TIGTA виявила, що IRS-CI не послідовно дотримувалася власних процедур для документування цих вилучень, залишаючи ключові дані або відсутніми, або неправильними.

Наглядовий орган виявив, що IRS не мала базової документації в ключових випадках криптовалют

Одне з ключових питань стосувалося необхідних меморандумів про конфіскацію. Ці документи призначені для офіційної реєстрації переказу цифрових активів у гаманці, контрольовані урядом.

TIGTA виявила, що не у всіх вилученнях були такі записки, а серед тих, які були, багатьом не вистачало важливих деталей, таких як адреси гаманців, суми транзакцій або навіть дата вилучення. В одному випадку адреси гаманців були поміняні місцями помилково.

Крім прогалин у документах, у звіті були виявлені більш серйозні занепокоєння. Слідчі виявили, що три апаратні гаманці зникли після того, як їх передали ФБР.

В іншому випадку співробітники IRS знищили початкову фразу для відновлення для урядового гаманця, ризикуючи назавжди втратити доступ. Хоча кошти в кінцевому підсумку були повернуті, у звіті зазначалося, що такі помилки могли призвести до безповоротних втрат.

Обмін litecoin на Bitcoin і десяткова помилка викрили недоліки криптовалюти IRS

IRS-CI також піддалася критиці за конвертацію активу Litecoin в Bitcoin під час арешту. Йому не вдалося зберегти актив у первісному вигляді. Пізніше агентство оновило свої рекомендації щодо підтримки конфіскованої криптовалюти в її нативному форматі. Однак ця зміна відбулася лише після того, як у травні 2024 року TIGTA висловила занепокоєння.

Збої у веденні обліку поширилися і на власну систему інвентаризації IRS, відому як AFTRAK.

Близько 43% конфіскованих криптоактивів були вказані в неправильному місці. Крім того, кілька записів містили кількісні розбіжності, що могло вплинути на оцінку активів. Наприклад, один конфіскований біткоїн-холд був недооцінений більш ніж на $9 000 через просту десяткову помилку.

TIGTA випустила шість рекомендацій, закликаючи IRS-CI вдосконалити системи інвентаризації, уточнити внутрішні інструкції та забезпечити дотримання термінів документування. IRS погодилася на п'ять з них і частково прийняла шосту, посилаючись на реальні складнощі зі збереженням типів активів під час арештів.

У зв'язку з тим, що конфіскація криптовалют, ймовірно, зростатиме, зараз на агентство чиниться тиск, щоб покращити свій контроль і запобігти дорогим помилкам.

Публікація IRS Faulted Over Crypto Seizure Records — Here's What to Know вперше з'явилася на Cryptonews.

Показати оригінал
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.