美國國稅局對加密貨幣扣押記錄存在錯誤 — 以下是需要了解的資訊

根據財政部稅務管理監察長 （TIGTA） 最近的一份報告，美國國稅局 （IRS） 刑事部門因未能正確記錄和跟蹤數十億美元的扣押加密貨幣資產而受到審查。

該監管機構本周發佈的調查顯示，美國國稅局刑事調查 （IRS-CI） 在處理刑事案件中扣押的數字資產方面存在重大失誤。

截至 2023 年底，該機構已扣押了約 $8b 與公開調查相關的數字資產。然而，TIGTA 發現 IRS-CI 並沒有始終如一地遵循自己的程式來記錄這些緝獲，導致關鍵數據缺失或不正確。

監管機構發現 IRS 在關鍵加密案件中缺乏基本檔

一個核心問題涉及所需的扣押備忘錄。這些檔旨在正式記錄數位資產轉移到政府控制的錢包中。

TIGTA 發現，並非所有緝獲事件都有此類備忘錄，而在那些有的緝獲事件中，許多緝獲事件缺乏關鍵細節，例如錢包位址、交易金額，甚至緝獲日期。在一個案例中，錢包地址被錯誤地交換了。

除了文書工作差距之外，該報告還指出了更嚴重的擔憂。調查人員發現，三個硬體錢包在被 FBI 移交後丟失了。

在另一個案例中，國稅局工作人員撕碎了政府錢包的恢復助記詞，冒著永久無法訪問的風險。雖然資金最終被追回，但報告指出，此類錯誤可能導致無法挽回的損失。

萊特幣到比特幣的互換和小數錯誤暴露了 IRS 的加密缺陷

IRS-CI 還因在扣押期間將萊特幣資產轉換為比特幣而受到批評。它未能以原始形式保留資產。後來，該機構更新了其指導方針，以將扣押的加密貨幣保持為原生格式。然而，這一變化是在 TIGTA 於 2024 年 5 月提出擔憂之後才發生的。

記錄保存失敗延伸到 IRS 自己的庫存系統，稱為 AFTRAK。

大約 43% 的被扣押加密資產被列在錯誤的位置。此外，一些分錄存在數量不匹配的情況，這可能會影響資產估值。例如，由於一個簡單的小數錯誤，一個被扣押的比特幣被低估了 9,000 多美元。

TIGTA 發佈了六項建議，敦促 IRS-CI 改進庫存系統，澄清內部指南，並執行記錄時程表。美國國稅局同意了其中的5項，部分接受了6項，理由是在扣押期間保留資產類型的現實複雜性。

隨著加密貨幣扣押量可能會增加，該機構現在面臨著改善控制並防止代價高昂的失誤的壓力。

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