Chàng trai 20 tuổi này đã thực hiện một vụ trộm tiền điện tử được coi là đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử:
• Đánh cắp Bitcoin trị giá 230 triệu USD
• Tặng cho phụ nữ những chiếc túi Hermès trị giá hàng chục nghìn USD
• Chi tiêu số tiền khổng lồ vào máy bay riêng, Lamborghini và chi tiêu tại câu lạc bộ đêm lên tới 500.000 USD trong một đêm
Tuy nhiên, một đoạn video màn hình do một nhà điều tra mạng trên Twitter ghi lại đã dẫn đến việc toàn bộ sự việc bị phanh phui.
Dưới đây là diễn biến đầy đủ của sự việc:🧵
Đây là Lin Ma Long (Malone Lam), 20 tuổi, cực kỳ đam mê tiền điện tử.
Luôn hoạt động trên mạng, giữ liên lạc với một số người dùng nhanh trí nhưng có hành vi đáng ngờ.
Vào một ngày năm 2024, trong một cuộc trò chuyện, có người nửa đùa nửa thật nói: "Chúng ta đi lừa một ông lớn tiền điện tử giàu có đi."
Lin Ma Long không cười. Anh ta trả lời thẳng thừng: "Được, cứ làm vậy đi."
Từ khoảnh khắc này, mọi thứ bắt đầu trở thành hiện thực…
Họ bắt đầu tiến hành điều tra.
Họ đã xác định một nhà đầu tư ẩn danh ở Washington D.C., người sở hữu 4,100 Bitcoin (khi đó trị giá 230 triệu USD).
Đó là một người rất kín đáo.
Nhưng vấn đề là: làm thế nào để đánh cắp một khối tài sản số khổng lồ như vậy?
Lin Malong đã đưa ra một kế hoạch:
Toàn bộ quá trình lừa đảo thật bất ngờ đơn giản:
Họ đầu tiên gọi điện giả mạo nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của Google: "Thưa ông, tài khoản của ông có thể đã bị tấn công."
Sau đó, họ gọi điện lần thứ hai, lần này giả mạo là nền tảng giao dịch tiền điện tử của ông ấy.
Tại sao cần gọi hai cuộc điện thoại?
Lý do như sau:
Đây là một phương pháp điển hình của "gây hoảng sợ - cung cấp cứu trợ".
Cuộc gọi đầu tiên khiến nạn nhân rơi vào lo âu, cuộc gọi thứ hai thì giả vờ cứu giúp.
Các nhà đầu tư rơi vào hoảng loạn, nhầm tưởng rằng mình đã bị tấn công bởi hacker.
Họ bình tĩnh hỗ trợ anh ta thiết lập lại tài khoản.
Sau đó, họ đưa ra yêu cầu bước cuối cùng:
"Bạn có thể chia sẻ màn hình của bạn không?"
Kết quả:
Nhà đầu tư đã chia sẻ màn hình, do đó khóa riêng của ví tiền điện tử của anh ta đã bị lộ.
Điều này giống như việc giao chìa khóa của kho bạc.
Chỉ trong vài giây, Lin Malong và đồng bọn đã chuyển đi 4,100 đồng Bitcoin, theo giá lúc đó, trị giá khoảng 230 triệu USD.
Đến đây, Lâm Mã Long một đêm trở nên giàu có…
Họ đã ăn mừng lớn trong nhóm chat, trong đó một người bạn còn ghi lại toàn bộ quá trình:
"Trời ơi! Điều này không thể là thật! Tôi sắp không kiểm soát được bản thân rồi!"
Và đoạn ghi âm này, sau này trở thành bằng chứng quan trọng…
【Ghi âm gốc】👇🏻
Họ đã phân phối Bitcoin xong, sau đó chuyển đến nhiều ví và cố gắng xóa dấu vết dòng tiền,
Cách thức hoạt động là kỹ thuật trộn tiền điện tử điển hình.
Còn Malone thì sao? Anh ta không chọn cách hành xử khiêm tốn.
Anh ta bắt đầu tiêu xài phô trương.
Hành động của anh ta dường như hoàn toàn bắt chước lối sống trong bộ phim "Sói Già Phố Wall".
Đây là những hành động tiếp theo của anh ta:
Anh ta trước tiên đã thuê một biệt thự bên bờ biển ở Miami, với giá thuê lên tới 68.000 đô la mỗi tháng.
Đối với anh ta, đó chỉ là một số tiền nhỏ.
• Sau đó là máy bay riêng
• Tiếp theo là trang phục xa xỉ
• Sau đó mua khoảng 30 chiếc xe sang, trong đó có một chiếc Lamborghini còn được sơn tên của anh ta lên đó
Anh ta thường xuyên ra vào các câu lạc bộ đêm......
Tại câu lạc bộ đêm, mỗi đêm anh tiêu từ 100.000 đến 500.000 đô la, chi cho
• bạn nữ,
• phô trương sự xa hoa,
• và rượu sâm panh cao cấp.
Tiền tip cho nhân viên của anh thường lên tới 2.000 đô la.
Tên của anh thường được chiếu sáng tại các địa điểm câu lạc bộ, như thể một vị khách VIP vừa đến.
Điều gây bất ngờ nhất là hành động của anh đối với những chiếc túi hàng hiệu:
Lin Ma Long bắt đầu tặng những chiếc túi Birkin của Hermès trị giá khoảng 50.000 đô la một cách tùy tiện.
Bạn đẹp phải không? Anh ấy trực tiếp tặng một chiếc túi.
Một người phụ nữ tỉnh dậy và phát hiện bên giường có một chiếc Birkin, trong khi Lin Ma Long thậm chí không nhớ đã tặng nó khi nào.
Có vẻ như anh ấy nghĩ rằng tiền có thể đổi lấy tình cảm.
Nhưng thực tế chứng minh rằng không đơn giản như vậy.
Có một người phụ nữ đã từ chối anh ta một cách rõ ràng…
林马隆 đã mua một chiếc Lamborghini Urus màu hồng cho một người bạn cũ, nhắn tin lúc 2 giờ sáng nói: "Tôi đã chuẩn bị một món quà cho bạn, chúc bạn sinh nhật sớm."
Người kia đã trả lời như sau:
"Tôi đã có bạn trai rồi."
Và như vậy, chiếc Lamborghini màu hồng trị giá 250.000 đô la cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người đó.
Trong khi đó, một nhân vật khác đã âm thầm theo dõi từ lâu:
Người này chính là ZachXBT.
Anh ấy được gọi là Batman của thế giới tiền điện tử.
Nhiều năm trước, anh đã mất 15.000 đô la trong một vụ lừa đảo, từ đó anh luôn cảnh giác với tội phạm tiền điện tử.
Hiện tại, anh theo đuổi sở thích theo dõi tội phạm tiền điện tử, có hơn 860.000 người theo dõi trên mạng xã hội, nổi tiếng với độ chính xác.
Một ngày nọ, anh nhận được một thông báo:
Có một giao dịch chuyển tiền Bitcoin lớn xuất hiện trên blockchain...
ZachXBT ngay lập tức bắt đầu điều tra. Anh theo dõi dòng tiền, giám sát chặt chẽ từng thay đổi của địa chỉ ví.
Sau đó, anh phát hiện ra dấu vết của Lin Malong trên mạng xã hội.
• Đi máy bay riêng
• Trưng bày siêu xe
• Chi tiêu cao tại hộp đêm, phí mở chai trong một đêm lên tới 300.000 đô la
ZachXBT nghĩ: người này, hoặc là rất thông minh... hoặc là hoàn toàn ngu ngốc.
Sau đó, anh đã có được bằng chứng quyết định.
2,06 Tr
1,39 N
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.