Pria berusia 20 tahun itu melakukan apa yang bisa dibilang pencurian cryptocurrency paling mencengangkan yang pernah ada:
• Mencuri Bitcoin senilai $230 juta
• Memberikan tas Hermès senilai puluhan ribu dolar kepada wanita
• Menyia-nyiakan sejumlah besar uang untuk jet pribadi, Lamborghini, dan hingga $500.000 per malam di clubbing
Namun, rekaman layar oleh penyelidik online Twitter akhirnya mengarah pada pengungkapan seluruh insiden tersebut.
Berikut cerita lengkapnya: 🧵
Ini adalah Malone Lam, 20 tahun, yang sangat terobsesi dengan cryptocurrency.
Dia aktif di Internet sepanjang tahun, dan tetap berhubungan dengan beberapa netizen yang cepat berpikir tetapi memiliki perilaku yang mencurigakan.
Suatu hari di tahun 2024, saat mereka mengobrol, seseorang setengah bercanda berkata, "Mari kita menipu investor kripto besar dengan uang." ”
Lin Malone tidak tertawa. Dia menjawab langsung: "Oke, itu saja." ”
Sejak saat ini, segala sesuatunya mulai bergerak menuju kenyataan......
Mereka mulai menyelidiki.
Mereka menargetkan investor anonim di Washington, DC, yang memiliki 4.100 bitcoin (senilai $ 230 juta pada saat itu).
Ini adalah orang yang sangat rendah hati.
Tapi pertanyaannya adalah: bagaimana cara mencuri aset digital dalam jumlah besar?
Lin Malone datang dengan rencana:
Seluruh proses penipuan sangat sederhana:
Mereka mulai dengan menelepon dan menyamar sebagai dukungan teknis Google: "Tuan, akun Anda mungkin diserang. ”
Panggilan kedua menyusul, kali ini menyamar sebagai platform perdagangan mata uang kriptonya.
Mengapa saya perlu melakukan dua panggilan telepon?
Inilah alasannya:
Ini adalah pendekatan klasik "membantu-panik".
Panggilan pertama menyebabkan korban cemas, dan panggilan kedua berpura-pura menjadi penyelamatan.
Investor panik dan keliru mengira mereka telah diretas.
Mereka dengan tenang membantunya mengatur ulang akunnya.
Kemudian mereka membuat permintaan akhir:
"Bisakah Anda membagikan layar Anda?"
Hasil:
Investor berbagi layar, dan kunci pribadi ke dompet kriptonya terungkap.
Ini seperti menyerahkan kunci lemari besi.
Hanya dalam beberapa detik, Lin Malone dan kaki tangannya mentransfer 4.100 bitcoin, senilai sekitar $230 juta dengan harga pada saat itu.
Sejauh ini, Lin Malone menjadi kaya dalam semalam......
Mereka merayakan dengan keras dalam obrolan grup, dan salah satu teman mereka merekam semuanya:
"Ya Tuhan! Itu tidak benar, bukan? Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri! ”
Dan rekaman ini menjadi bukti penting di masa depan......
[Rekaman asli]. 👇🏻
Mereka mendistribusikan bitcoin, lalu mentransfernya ke beberapa dompet dan mencoba membersihkan aliran dana.
Mode operasi adalah teknik pencampuran kripto yang khas.
Dan Malone sendiri? tidak memilih untuk tetap rendah hati.
Dia mulai menghabiskan uang profil tinggi.
Perilakunya tampaknya sepenuhnya meniru gaya hidup film The Wolf of Wall Street.
Inilah langkah selanjutnya:
Dia pertama kali menyewa vila tepi laut di Miami seharga $ 68.000 sebulan.
Itu jumlah kecil baginya.
• Ini diikuti oleh jet pribadi
• Lalu ada pakaian mewah
• Setelah itu, sekitar 30 mobil mewah dibeli, termasuk Lamborghini dengan namanya spray-slaster
Dia sering mengunjungi klub malam......
Di klub malam, dia menghabiskan sebanyak $100.000 hingga $500.000 per malam, membelanjakan untuk:
• Pendamping wanita,
• Pamerkan kemegahan Anda,
• dan sampanye premium.
Dia memberi tip kepada anggota staf hingga $ 2.000 di setiap kesempatan.
Namanya sering menyala di tempat klub malam, seolah-olah seorang VIP telah tiba.
Hal yang paling mengejutkan adalah perilakunya dengan tas mewah:
Lin Malone mulai memberikan tas Hermès Birkin senilai sekitar $ 50.000 secara acak.
Apakah Anda cantik? Dia mengirim tas secara langsung.
Seorang wanita bangun dan menemukan Birkin di sebelah tempat tidurnya, dan Lin Malone sendiri bahkan tidak ingat kapan itu dikirimkan.
Dia sepertinya berpikir bahwa uang bisa ditukar dengan emosi.
Tapi ternyata, itu tidak sesederhana itu.
Seorang wanita secara eksplisit menolaknya......
Lin Malone, yang membeli Lamborghini Urus merah muda untuk kenalan lama, mengirim pesan pada pukul 2 pagi dan berkata, "Saya telah menyiapkan hadiah untuk Anda, saya mengucapkan selamat ulang tahun sebelumnya." ”
Jawaban dari pihak lain adalah sebagai berikut:
"Aku sudah punya pacar."
Dengan cara ini, Lamborghini merah muda yang dibeli seharga $250.000 juga gagal mendapatkan tanggapan dari pihak lain.
Pada saat yang sama, sosok lain telah diam-diam mengikuti untuk waktu yang lama:
Orang itu tidak lain adalah ZachXBT.
Dia dikenal sebagai Batman dari lingkaran kripto.
Dia kehilangan $15.000 dalam penipuan bertahun-tahun yang lalu dan telah mencari kejahatan kripto sejak saat itu.
Dia sekarang memiliki hobi dalam melacak kejahatan kripto dan memiliki lebih dari 860.000 pengikut di media sosial, yang dikenal karena presisinya.
Suatu hari, dia menerima pengingat:
Ada transfer Bitcoin besar di blockchain......
ZachXBT segera meluncurkan penyelidikan. Dia melacak aliran dana dan memantau dengan cermat setiap alamat dompet untuk perubahan.
Selanjutnya, dia melihat jejak Linmaron di media sosial.
• Terbang dengan jet pribadi
• Memamerkan mobil mewah
• Biaya tinggi di klub malam, dengan biaya $300.000 per malam untuk membuka botol
ZachXBT berpikir: pria ini, entah sangat pintar...... Atau benar-benar bodoh.
Kemudian dia memperoleh bukti yang meyakinkan.
2,06 jt
1,39 rb
Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.