El joven de 20 años cometió lo que podría decirse que es el robo de criptomonedas más asombroso de la historia:
• Robar 230 millones de dólares en Bitcoin
• Regalar bolsos de Hermès por valor de decenas de miles de dólares a mujeres
• Despilfarra enormes sumas de dinero en jets privados, Lamborghini y hasta 500.000 dólares por noche en discotecas.
Sin embargo, una grabación de pantalla realizada por un investigador en línea de Twitter finalmente llevó a la revelación de todo el incidente.
Esta es la historia completa: 🧵
Se trata de Malone Lam, de 20 años, que está extremadamente obsesionado con las criptomonedas.
Está activo en Internet durante todo el año y se mantiene en contacto con algunos internautas que piensan rápidamente pero tienen comportamientos sospechosos.
Un día de 2024, mientras charlaban, alguien dijo medio en broma: "Vamos a estafar a un gran inversor en criptomonedas con dinero". ”
Lin Malone no se rió. Él respondió directamente: "Está bien, eso es todo". ”
A partir de este momento, las cosas comenzaron a moverse hacia la realidad......
Comenzaron a investigar.
Se dirigieron a un inversor anónimo en Washington, D.C., que poseía 4.100 bitcoins (con un valor de 230 millones de dólares en ese momento).
Esta es una persona muy discreta.
Pero la pregunta es: ¿cómo robar una cantidad tan grande de activos digitales?
A Lin Malone se le ocurrió un plan:
Todo el proceso de estafa es sorprendentemente simple:
Comienzan llamando y haciéndose pasar por el soporte técnico de Google: "Señor, su cuenta puede estar siendo atacada. ”
Siguió una segunda llamada, esta vez haciéndose pasar por su plataforma de comercio de criptomonedas.
¿Por qué tengo que hacer dos llamadas telefónicas?
He aquí por qué:
Este es un enfoque clásico de "sembrar el pánico y ayudar".
La primera llamada hizo que la víctima se sintiera ansiosa, y la segunda llamada fingió ser un rescate.
Los inversores entraron en pánico y pensaron erróneamente que habían sido hackeados.
Lo ayudaron con calma a restablecer su cuenta.
A continuación, hacen una última petición:
"¿Puedes compartir tu pantalla?"
Resultado:
El inversor compartió la pantalla y las claves privadas de su billetera de criptomonedas quedaron expuestas.
Es como entregar las llaves de una bóveda.
En solo unos segundos, Lin Malone y sus cómplices transfirieron 4.100 bitcoins, por un valor de unos 230 millones de dólares al precio de la época.
Hasta ahora, Lin Malone se ha hecho rico de la noche a la mañana......
Lo celebraron a todo pulmón en un chat grupal, y uno de sus amigos lo grabó todo:
"¡Oh, Dios mío! Eso no es cierto, ¿verdad? ¡No puedo controlarme! ”
Y esta grabación se convirtió en una prueba importante en el futuro......
[Grabación original]. 👇🏻
Distribuyen los bitcoins, luego los transfieren a múltiples billeteras e intentan despejar el flujo de fondos.
El modo de operación es una técnica típica de mezcla de criptomonedas.
¿Y el propio Malone? no optó por mantener un perfil bajo.
Comenzó a gastar dinero de alto perfil.
Su comportamiento parece estar completamente inspirado en el estilo de vida de la película El lobo de Wall Street.
Este es su próximo movimiento:
Primero alquiló una villa junto al mar en Miami por la friolera de 68.000 dólares al mes.
Es una pequeña cantidad para él.
• Le siguen los jets privados
• Luego está la ropa de lujo
• Después de eso, se compraron alrededor de 30 autos de lujo, incluido un Lamborghini con su nombre spray-slaster
Frecuenta clubes nocturnos......
En los clubes nocturnos, gasta entre 100.000 y 500.000 dólares por noche, gastando en:
• Escort femenina,
• Muestra tu pompa,
• y en champagnes premium.
Daba propinas a los miembros del personal hasta 2.000 dólares a cada paso.
Su nombre a menudo se ilumina en el lugar del club nocturno, como si hubiera llegado un VIP.
Lo más sorprendente es su comportamiento con los bolsos de lujo:
Lin Malone comenzó a regalar bolsos Birkin de Hermès por valor de unos 50.000 dólares al azar.
¿Eres guapa? Envió una bolsa directamente.
Una mujer se despierta y encuentra un Birkin al lado de su cama, y el propio Lin Malone ni siquiera recuerda cuándo se entregó.
Parece pensar que el dinero se puede cambiar por emoción.
Pero resulta que no puede ser tan simple.
Una mujer lo rechazó explícitamente......
Lin Malone, quien compró un Lamborghini Urus rosa para un viejo conocido, envió un mensaje de texto a las 2 a.m. y dijo: "He preparado un regalo para ti, te deseo un feliz cumpleaños de antemano". ”
La respuesta de la otra parte es la siguiente:
"Ya tengo novio".
De esta manera, el Lamborghini rosa, que se compró por 250.000 dólares, tampoco obtuvo ninguna respuesta de la otra parte.
Al mismo tiempo, otra figura ha estado siguiendo en silencio durante mucho tiempo:
Esa persona no es otra que ZachXBT.
Es conocido como el Batman del círculo de las criptomonedas.
Perdió USD 15,000 en una estafa hace años y desde entonces ha estado atento a los delitos con criptomonedas.
Ahora tiene un pasatiempo en el seguimiento de delitos criptográficos y tiene más de 860,000 seguidores en las redes sociales, conocidos por su precisión.
Un día, recibió un recordatorio:
Hay grandes transferencias de Bitcoin en la cadena de bloques......
ZachXBT inició inmediatamente una investigación. Rastrea el flujo de fondos y monitorea de cerca cada dirección de billetera para detectar cambios.
Posteriormente, vio los rastros de Linmaron en las redes sociales.
• Volar en jet privado
• Exhibe autos de lujo
• Alto costo en clubes nocturnos, costando $300,000 por noche abrir una botella
ZachXBT pensó: este hombre, o muy inteligente...... O completamente estúpido.
Luego obtuvo pruebas concluyentes.
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