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Ce jeune homme de 20 ans a réalisé l'un des vols de cryptomonnaie les plus incroyables de l'histoire : • Il a volé des bitcoins d'une valeur de 230 millions de dollars • Il a offert des sacs Hermès d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars à des femmes • Il a dépensé des sommes énormes en jets privés, Lamborghini et jusqu'à 500 000 dollars en une seule nuit dans des clubs Cependant, une vidéo d'écran enregistrée par un enquêteur en ligne sur Twitter a finalement conduit à la révélation de toute l'affaire. Voici le récit complet des événements :🧵

C'est Malone Lam, 20 ans, qui est extrêmement passionné par les cryptomonnaies. Actif sur Internet depuis des années, il est en contact avec certains internautes vifs d'esprit mais aux comportements suspects. Un jour de 2024, alors qu'ils discutaient, quelqu'un a plaisanté en disant : "Allons arnaquer un riche investisseur en cryptomonnaies." Malone Lam n'a pas ri. Il a répondu directement : "D'accord, faisons-le." À partir de ce moment, les choses ont commencé à devenir réelles...

Ils ont commencé à mener une enquête. Ils ont identifié un investisseur anonyme basé à Washington D.C. qui possède 4 100 bitcoins (d'une valeur de 230 millions de dollars à l'époque). C'est une personne très discrète. Mais la question est : comment voler une telle somme d'actifs numériques ? Lin Malong a proposé un plan :

Le processus de fraude est étonnamment simple : Ils commencent par appeler en se faisant passer pour un technicien du support Google : "Monsieur, votre compte pourrait avoir été compromis." Ensuite, ils passent un deuxième appel, cette fois en se faisant passer pour sa plateforme d'échange de cryptomonnaies. Pourquoi faut-il passer deux appels ? La raison est la suivante :

C'est une technique typique de "créer la panique - offrir de l'aide". Le premier appel plonge la victime dans l'anxiété, le deuxième appel fait semblant de sauver. Les investisseurs tombent dans la panique, croyant avoir été victimes d'une attaque de hackers. Ils l'aident calmement à réinitialiser son compte. Ensuite, ils font une dernière demande : "Pouvez-vous partager votre écran ?"

Résultat : L'investisseur a partagé son écran, et la clé privée de son portefeuille crypto a donc été exposée. C'est comme remettre la clé du coffre-fort. En quelques secondes, Lin Malong et ses complices ont transféré 4 100 bitcoins, d'une valeur d'environ 230 millions de dollars au prix de l'époque.

À ce stade, Lin Malong est devenu riche du jour au lendemain… Ils ont célébré bruyamment dans le chat de groupe, et l'un des amis a même enregistré tout le processus : "Mon Dieu ! Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ! Je n'arrive plus à me contrôler !" Et cet enregistrement est devenu une preuve importante par la suite… 【Enregistrement original】👇🏻

Ils ont terminé de répartir les bitcoins, puis les ont transférés vers plusieurs portefeuilles en essayant de dissimuler les flux de fonds, la méthode utilisée est typique des techniques de mélange de cryptomonnaies. Et Malone lui-même ? Il n'a pas choisi d'agir discrètement. Il a commencé à dépenser de manière ostentatoire. Son comportement semble imiter complètement le style de vie du film "Le Loup de Wall Street". Voici ses prochaines actions :

Il a d'abord loué une villa en bord de mer à Miami, avec un loyer mensuel atteignant 68 000 dollars. Pour lui, c'est déjà une petite somme. • Ensuite, un jet privé • Puis des vêtements de luxe • Après cela, il a acheté environ 30 voitures de luxe, dont une Lamborghini qui a été peinte avec son nom. Il fréquente souvent les boîtes de nuit...

Dans les clubs, il dépense chaque nuit entre 100 000 et 500 000 dollars, dépensant sur • des accompagnatrices, • des démonstrations ostentatoires, • et du champagne haut de gamme. Il laisse des pourboires atteignant facilement 2 000 dollars au personnel. Les lieux de nuit illuminent souvent son nom, comme si un VIP faisait son apparition. Ce qui est le plus surprenant, c'est son comportement envers les sacs de luxe :

Lin Malong a commencé à offrir des sacs Birkin Hermès d'une valeur d'environ 50 000 dollars de manière aléatoire. Tu es belle ? Il offre directement un sac. Une femme s'est réveillée en découvrant un Birkin à côté de son lit, et Lin Malong lui-même ne se souvenait même pas quand il l'avait offert. Il semble penser que l'argent peut acheter des émotions. Mais il s'avère que ce n'est pas si simple. Une femme l'a clairement rejeté...

Lin Malong a acheté une Lamborghini Urus rose pour une vieille connaissance, envoyant un message à 2 heures du matin disant : « Je t'ai préparé un cadeau, joyeux anniversaire en avance. » La réponse de l'autre personne était la suivante : « J'ai déjà un petit ami. » Ainsi, la Lamborghini rose achetée pour 250 000 dollars n'a pas non plus obtenu de réponse de sa part. Pendant ce temps, une autre personne a observé en silence depuis longtemps :

Cette personne est ZachXBT. Il est connu comme le Batman du monde de la crypto. Il a perdu 15 000 dollars dans une escroquerie il y a plusieurs années, et depuis, il reste vigilant face aux crimes liés à la crypto. Il s'intéresse maintenant à la traque des crimes crypto et a plus de 860 000 abonnés sur les réseaux sociaux, réputé pour sa précision. Un jour, il a reçu une alerte : Un transfert important de Bitcoin est apparu sur la blockchain...

ZachXBT a immédiatement lancé une enquête. Il suit le flux des fonds et surveille de près chaque changement d'adresse de portefeuille. Ensuite, il a découvert la trace de Lin Malong sur les réseaux sociaux. • Voyage en jet privé • Affichage de voitures de luxe • Dépenses élevées en boîte de nuit, avec un coût de bouteille atteignant 300 000 dollars pour une seule nuit ZachXBT pense : cette personne est soit très intelligente... soit complètement stupide. Puis, il a obtenu des preuves décisives.

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