OK - bây giờ trong vụ án Mỹ kiện Roman Storm, Axel đang giao tiếp với IRS-CI George, Mỹ sắp kết thúc vụ án. Inner City Press đã phát hành sách về vụ án Crypto Tornado & sẽ tweet trực tiếp, chủ đề bên dưới.
Luật sư của Storm, Axel: Trong đánh giá của bạn, có những giao dịch nào không liên quan đến Torn không?
Đặc vụ IRS-CI George: Vâng, thưa bà.
Axel: Bạn đã tìm thấy USDT xuất phát từ tài khoản Binance?
George: Đúng vậy.
Axel: Đến một ví ẩn danh?
George: Đúng. Tôi đã sử dụng thông tin liên lạc từ DOJ.
Bây giờ: Nhân chứng tóm tắt của Mỹ O'Sullivan
AUSA: Ông O'Sullivan, xin vui lòng nhìn vào tập tài liệu trước mặt ông
Thẩm phán: Đây có phải là một bằng chứng không?
AUSA: Hiện tại chỉ là một minh họa... Ông O'Sullivan, trong biểu đồ trước mặt ông, các ngày đã được vẽ và có chính xác không?
Có.
AUSA: Thông điệp này là gì?
O'Sullivan: Từ Roman Storm đến một Tom Schmidt (sp), Storm đã viết, tôi đề xuất loại thông điệp này, về cuộc bỏ phiếu quản trị và danh sách relayer
[Chú ý: Bên bào chữa nói rằng họ muốn Schmidt được miễn trừ bởi Thẩm phán Failla để làm chứng.
AUSA: Đây là cái gì?
O'Sullivan: Một tweet trên X của Tornado Cash.
AUSA: Vui lòng cho xem bài viết trên Medium... Giá của TORN đã thay đổi như thế nào sau ngày 1 tháng 3?
O'Sullivan: Nó đã tăng vọt.
Thẩm vấn chéo.
Luật sư của Storm, Axel: Vậy ông O'Sullivan, vào ngày này, TORN có giá trị 22 đô la và BTC thì hàng chục ngàn đô la - ông so sánh chúng như thế nào?
O'Sullivan: Chúng tôi chỉ so sánh sự thay đổi phần trăm trong giá.
Thẩm phán: Chúng ta hãy nghỉ giữa buổi sáng.
[Nhóm bồi thẩm rời đi]
Thẩm phán: Chúng ta có phải đang đến nhân chứng cuối cùng của chính phủ không?
AUSA: Đúng vậy.
Thẩm phán: Có phải sẽ có nhiều tài liệu không?
AUSA: Ví dụ như tài liệu OFAC.
Luật sư của Storm, Patton: Chúng tôi có phản đối.
Patton của Storm: Mọi người có thể đã nghĩ rằng tiền của họ đã đến Tornado Cash, nhưng điều đó cần phải được chứng minh
AUSA: Đây là về việc thông báo cho bị cáo - điều này thường được thực hiện trong các vụ án rửa tiền. Chúng tôi đã lập luận riêng rằng các khiếu nại của nạn nhân là bằng chứng về trạng thái tâm lý.
Thẩm phán: Đây có thể là những sai lầm, hoặc là những kẻ quấy rối. Nhưng tôi hiểu quan điểm của bạn.
Luật sư của Storm, Patton: Chúng tôi có một loạt các phản đối đối với những điều này. Bồi thẩm đoàn có thể tin rằng mọi người phải có một cơ sở nào đó để cho rằng tiền của họ đã được chuyển đến Tornado Cash.
Ngắt
Nếu thích & có thể, hỗ trợ: thêm Vì nhiều người đã hỏi, ví : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Sách:
Họ đã trở lại
Thẩm phán: Chính phủ, hãy gọi nhân chứng tiếp theo [và cuối cùng] của bạn.
AUSA Rehn: Chính phủ gọi Angelica Cotto... Bạn làm việc ở đâu?
Cotto: Tôi là một trợ lý pháp lý tại Đơn vị Tài chính Illicit SDNY.
AUSA: Một thỏa thuận: OFAC đã liệt kê Nhóm Lazarus, và đã thực hiện các tìm kiếm...
AUSA: OFAC không tìm thấy giấy phép nào được cấp cho các bên Tornado Cash này. Vui lòng cho xem Bằng chứng 1915.
AUSA: Cô Cotto, đây là cái gì?
Cotto: Một thỏa thuận trị giá 882.000 đô la được ký bởi Roman Storm.
AUSA: Điều này nói gì vậy?
Cotto: Thích cái áo này à? Chắc chắn rồi. Thực sự cần phải làm một số cái.
AUSA: Bằng chứng 1347, mở rộng nó ra. Bạn đã đọc Roman Storm. [Giả giọng] Tính chất không cần phép giảm giá trị
Cotto (như Storm) Có thể.
AUSA: Và ai đã viết những tin nhắn này?
Cotto: Roman Storm. Anh ấy đã viết, tôi đã nói với anh ấy mọi thứ nếu f*cking tuyệt vời... Tôi đang tự làm giao diện người dùng, tôi đang sửa một lỗi nhỏ nhưng tôi không nghĩ nó f*cking quan trọng.
AUSA: 2014-T
Cotto: Storm đã viết
AUSA (trong nhân vật) F*ck!
AUSA: 2121-T. Roman Storm nói gì?
Cotto (như Storm) Hai người ủng hộ và một người phản đối. Do đó, chúng ta có thể phát hành TORN.
AUSA: Tôi sẽ là Pavel... Chúng ta sẽ làm một đoạn mở đầu kiểu phim cho bạn. Có một tệp đính kèm. Chúng ta có thể gửi cho bạn các token TNN.
AUSA: Roman Storm đã viết gì?
Cotto: Anh ấy đã viết, điều này thật tệ, nó giống như Windows 95 khi đã có Windows 7. Tôi không thể cho điều này.
AUSA: Đây có phải là cuộc trò chuyện của đội Peppersec không? Đọc nó đi.
Cotto: Roman Storm viết, lỗi Nova, vấn đề với việc làm mới trên tab.
AUSA: Roman Storm đã viết gì tiếp theo?
Cotto: Anh ấy đã viết, Tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng cần phải thành lập một công ty ở Dubai.
AUSA: 2135-T. Roman Storm đã viết gì?
Cotto: Anh ấy đã viết, Chúng tôi thuê một người thiết kế UI, đẹp, có kinh nghiệm với crypto thì hữu ích.
AUSA: Roman Storm đã viết gì?
Cotto: Anh ấy đã viết, Mẹ anh ấy nghĩ rằng Tornado Cash là về việc rửa tiền.
AUSA: Họ đã nhắn tin về điều gì ở đây?
Cotto: Cáo buộc đối với những người trong Silk Road.
Judge: Còn bao lâu nữa?
AUSA: Rehn: Một giờ
Judge: Chéo?
Patton: Ngắn.
Họ đã trở lại [4 bồi thẩm viên đã có một bữa trưa dài]
AUSA Rehn: Bạn có thể đọc tin nhắn đầu tiên không?
Cotto: Tôi yêu cầu anh ấy giúp với Tornado.
AUSA: Hãy phát tệp âm thanh. [Nó bằng tiếng Nga] Bây giờ là bản dịch, hãy cho bồi thẩm đoàn xem.
Cotto: Nhiệm vụ mới vì một lý do f*cking nào đó.
Cotto: Roman Storm đã viết, tôi đã nói chuyện với DragonFly
AUSA: Thừa nhận tài liệu đính kèm...Hãy chuyển sang phần dịch.
Cotto: Anh ấy chỉ gợi ý chúng ta nhận phí bằng Ethereum, chúng ta có thể gửi phí đó cho quản trị. Chúng ta có thể chia số tiền đó, nói chung, chỉ cần đưa cho chúng tôi tiền thôi.
AUSA: Roman Storm đã viết gì?
Cotto: Anh ấy đã viết, Chúng tôi không chặn bất cứ điều gì ở phía trước, họ có thể tấn công chúng tôi
AUSA: Roman Storm đã viết gì tiếp theo?
Cotto: Anh ấy đã viết, chúng ta cần phải giao nó và sau đó nói, Người lao động không phải là chủ sở hữu
AUSA: Roman Storm đã viết gì?
Cotto: Anh ấy đã viết, Về việc tại sao nó nên được fork, đó là để không thể kích hoạt bất kỳ khoản hoa hồng nào cho chúng tôi. Tôi nghi ngờ rằng một khoản hoa hồng như vậy có ổn hay không, vì có một mức độ kiểm soát nào đó đối với giao thức.
AUSA: Roman Storm đã viết gì?
Cotto: Anh ấy đã viết, cộng đồng không còn thích điều này nữa.
AUSA: Phản hồi từ Pertsev thì sao?
Cotto: Anh ấy đã viết, tôi nghĩ bạn đang hoang tưởng về FBI.
AUSA: Email từ Darko, bạn có thể đọc nó không?
Cotto: Để phục vụ cho cuộc kiểm toán của chúng tôi, mẫu này.
AUSA: Câu hỏi: Công ty của bạn có gửi giao dịch quốc tế không?
Cotto: Họ nói không. Sau đó Darko nói, Cảm ơn vì đã điền vào bảng câu hỏi về tiền điện tử, Roman.
AUSA: Còn cái này thì sao?
Cotto: Yêu cầu từ các cơ quan Đài Loan về việc sử dụng Tornado Cash.
Thanh bên
Nếu thích & có thể, hỗ trợ: thêm Vì nhiều người đã hỏi, ví : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Sách:
Thẩm phán: Ông Rehm, tất cả các bằng chứng của ông đã được đưa vào, và các nhân chứng có mặt chưa?
AUSA Rehn: Vâng. Chính phủ đã kết thúc.
Thẩm phán: Tôi có thể gặp các bên ở bên lề không?
[Sau khi nghỉ giải lao]
Thẩm phán: Các bồi thẩm viên, phía Mỹ đã kết thúc, và các đơn xin đã được đưa ra. Bị cáo không bắt buộc phải trình bày một vụ án. Tôi được thông báo rằng ông Storm muốn trình bày một vụ án. Hôm nay ông ấy sẽ đưa ra một nhân chứng ngắn - sau đó tôi sẽ cho các bạn nghỉ trong ngày.
Nhân chứng bào chữa đầu tiên: Preston Van Loon
Luật sư Storm Klein: Bạn sống ở đâu?
Van Loon: Nashville, Tennessee. Tôi là một nhà phát triển Ethereum. Tôi đã đóng góp một cách có ý nghĩa từ năm 2018. Nó thật thú vị & mới mẻ với những ứng dụng đầy hứa hẹn.
Klein: Chúng tôi có trả tiền cho chuyến đi của bạn không?
Có.
Klein của Storm: Bạn đã tham gia một hội nghị ở Boston, Eth Boston chưa?
Van Loon: Nó cũng là một hackathon
Klein: Giống như một cuộc thi lập trình à?
Van Loon: Đúng vậy.
Klein: Tornado Cash là gì?
Van Loon: Một công cụ bảo mật cho Ethereum.
Van Loon: Bạn có thể thực hiện gửi và rút tiền mà không có kết nối.
Storm's Klein: Bạn đã sử dụng nó chưa?
Van Loon: Bốn lần. Vì lý do riêng tư. Nó liên quan đến an ninh hoạt động và an toàn cá nhân. Bạn cố gắng hạn chế lượng thông tin mà kẻ thù có được.
Thẩm phán: Ai là những đối thủ tiềm năng?
Van Loon: Bất kỳ ai trên thế giới đều có thể.
Klein của Storm: Tin tặc?
Van Loon: Đúng vậy.
Klein: Bạn có lo ngại về sự an toàn cá nhân của mình không?
Van Loon: Có. Nếu họ biết quy mô tài sản của tôi, tôi có thể trở thành mục tiêu.
Storm's Klein: Không có gì thêm.
Thẩm phán: Chéo.
AUSA Mosley: Bạn không biết Roman Storm à?
Van Loon: Tôi không biết.
AUSA: Bạn không biết động cơ của anh ta à?
Van Loon: Tôi không biết.
AUSA: Bạn có tài khoản tại một nền tảng crypto bình thường như Coinbase không?
Van Loon: Có.
AUSA: Khi nào bạn gửi tiền vào Tornado Cash?
Van Loon: 21 Eth, 10 Eth, và 1 và 1, vào năm 2019 hoặc 2020.
AUSA: Để bảo mật. Nhưng chỉ bốn giao dịch thôi sao?
Van Loom: Đúng vậy.
AUSA: Bạn có sử dụng một mixer khác không?
Van Loom: Tôi có. Privacy Pools.
AUSA: Không có gì thêm.
Thẩm phán: Tôi sẽ cho bồi thẩm đoàn rời đi.
[Bồi thẩm đoàn rời đi]
OK: Đơn kiến nghị theo Quy tắc 29, Chính phủ ủng hộ Điểm 1
AUSA Rehn: Vụ án của chúng tôi dựa trên việc Roman Storm điều hành Tornado Cash trong hai năm biết rằng nó liên quan đến các khoản thu nhập bất hợp pháp.
Thẩm phán: Nhưng nó có được thiết kế để hỗ trợ những kẻ rửa tiền, hacker, lừa đảo không?
AUSA: Có.
AUSA Rehn: Bị cáo hiểu rằng thị trường cốt lõi là những người muốn tham gia vào việc rửa tiền. Lý do họ tiếp tục tạo ra các tính năng là vì điều này. Bị cáo đã trả tiền cho lưu lượng truy cập blockchain. Một trong những nhà phát triển của họ đã nghỉ việc...
AUSA Rehn: Điều này giống như Silk Road... Và những người sáng lập Tornado Cash đã nói về việc thực thi pháp luật, họ có thể đã thay đổi mọi thứ. Bị cáo đang nắm giữ TORN tokens, giá trị của chúng tăng lên cùng với khối lượng giao dịch tăng: đó là một hành động khẳng định.
Đếm 2
Luật sư mới (người mới) của Storm: Tôi hy vọng bạn thông cảm cho sự hồi hộp lần đầu của tôi
Thẩm phán: Chúng ta đều là bạn ở đây. Để tôi hỏi, nếu đã có một thỏa thuận vài tháng trước để biến nó thành một giao dịch tiền không có giấy phép, thì liệu điều đó có đủ không?
Luật sư của Storm: Không có ý định.
Luật sư của Storm: Họ chưa bao giờ có quyền sở hữu số tiền.
Thẩm phán: Điều đó được bảo lưu cho việc kháng cáo, từ đơn yêu cầu bác bỏ. Bạn có thể tiếp tục.
Luật sư của Storm: Tornado Cash không phải là một doanh nghiệp - nó không thu phí hoặc tạo ra lợi nhuận.
Thẩm phán: Sau Banki, có cần phí không?
Luật sư của Storm: Tôi cần phải hội ý...
Thẩm phán Failla: Vâng
Luật sư của Storm: Vâng, chúng tôi nghĩ rằng vẫn cần phí. Và ở đây, không có lợi nhuận. Bram nói không có phí.
Thẩm phán: Nhưng còn ý định tìm kiếm lợi nhuận thì sao? DragonFly?
A: Đó là chuyện cá nhân.
Thẩm phán: Chính phủ?
AUSA Rehn: Đã có một doanh nghiệp, và tất cả các hành động để duy trì nó đều là hành động nhằm thúc đẩy.
Thẩm phán: Các khoản thanh toán cho Infura, Last Mile, Pinata, tất cả đều là hành động rõ ràng?
AUSA Rehn: Đúng. Chúng tôi chỉ ra khi họ phát hành các token TORN, và đã nhận thức.
AUSA: Việc thanh toán cho trang web là hành động công khai. Bên bào chữa có quan điểm rằng có một thứ duy nhất gọi là Tornado Cash - nhưng chúng tôi chỉ ra hawala -
Thẩm phán: Tôi biết điều đó.
AUSA: Các người chuyển tiếp đang hành động phối hợp.
Thẩm phán: Điểm 3.
Luật sư của Storm, Axel: Cáo buộc IEEPA liên quan đến sổ đăng ký relayer. Không có gì thay đổi từ tháng 4 đến tháng 22 tháng 8. Đây là về sự sơ suất, không phải tội phạm. Việc không ngăn chặn ai đó sử dụng một công cụ phần mềm không vi phạm IEEPA.
Luật sư của Storm, Axel: Ông ấy đã thực hiện một biện pháp bảo vệ. Không có mens rea.
Thẩm phán: Ông Rehn?
AUSA Rehn: Vấn đề tài sản bị chặn thì phù hợp hơn với hội nghị cáo buộc.
Thẩm phán: Khi nào tôi có thể mong đợi thư của ông về Điểm 3?
AUSA: Chúng tôi sẽ làm việc về nó tối nay.
Luật sư của Storm: Về Điểm 1, kiến thức và ý định phải được hướng đến các giao dịch cụ thể. Chúng tôi bảo lưu các lập luận về Hiến pháp của mình. Về địa điểm, phải có một hành động rõ ràng nhằm thúc đẩy trong Quận - Ông Schmidt có thể đã ở NY, nhưng Storm có biết không?
Thẩm phán: Ông Rehn?
AUSA Rehn: Địa điểm cho Điểm 1 là rõ ràng.. Ví dụ, các khoản thanh toán cho Infura thông qua tài khoản Chase của nó ở Manhattan, Storm đã thực hiện 17 khoản thanh toán vào đó.
Thẩm phán Failla: Tôi đang giữ lại quyết định về đơn xin - Tôi sẽ để vụ án này đến tay bồi thẩm đoàn. Ai là nhân chứng của bên bào chữa vào ngày mai?
Luật sư của Storm, Klein: Tiến sĩ Edmond, Malekan, và dự phòng là Stephanie Herbert. Chúng tôi đang làm việc trên một thỏa thuận với Chainalysis.
Thẩm phán: Trên Chainalysis, bạn có đang nói chuyện với Chính phủ không?
Luật sư của Storm, Klein: Chúng tôi không biết liệu Sullivan & Cromwell có đang nói chuyện với họ hay không.
Thẩm phán: Tôi không muốn có sự trì hoãn của bồi thẩm đoàn vào sáng mai như gần đây.
Klein: Chúng tôi có một nhân chứng từ xa với một vấn đề cá nhân.
Thẩm phán: Bạn có nhân chứng nào để lấp đầy thứ Hai không?
Klein của Storm: Tôi tin là chúng tôi có. Sau đó là câu hỏi liệu ông Storm có làm chứng hay không. Nếu không, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ cần hết cả thứ Ba.
Thẩm phán: Có thể chúng ta sẽ có một cuộc hội nghị về cáo buộc vào cuối thứ Hai.
Thẩm phán: Chúng ta có một bồi thẩm viên đang trên đường đến Puerto Rico, cô ấy đã nói với chúng ta từ đầu.
AUSA: Chúng ta có một vấn đề với Giáo sư Malekan.
Klein: Ông ấy là một người dùng Tornado Cash.
Thẩm phán: Tại sao bạn lại đưa ông ấy vào?
Klein: Họ đã đưa những người không hề sử dụng nó.
AUSA: Anh ấy đã sử dụng Tornado Cash như một hình thức phản đối sau các lệnh trừng phạt.
Thẩm phán: Chúng ta sẽ không chấp nhận điều đó! Một kiểu phản đối thật nực cười.
Klein: Anh ấy đã sử dụng nó như một công cụ giảng dạy.
Thẩm phán: Chỉ về trước tháng 8 năm 2022. Bạn đã tự tạo ra cái giường của mình.
AUSA: Chúng tôi sẽ vượt qua anh ta-
Thẩm phán: Đừng có ngu ngốc.
AUSA: Tôi không phải là một người ngu ngốc.
Thẩm phán Failla: Tôi sẽ chấp nhận điều đó
AUSA: Miễn là anh ta không giải thích về những quyền riêng tư được gọi là.
84,97 N
51
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.