OK - maintenant dans l'affaire US contre Roman Storm, Axel croise l'IRS-CI George, les États-Unis sont sur le point de clore leur affaire. Inner City Press a publié un livre sur l'affaire Crypto Tornado et fera des tweets en direct, fil ci-dessous.
Avocat de Storm, Axel : Dans votre examen, y avait-il des transactions non liées à Torn ?
Agent de l'IRS-CI, George : Oui, Madame.
Axel : Vous avez trouvé des USDT sortant du compte Binance ?
George : Oui.
Axel : Vers un portefeuille pseudonyme ?
George : Exact. J'ai utilisé des communications du DOJ.
Maintenant : résumé des témoins américains O'Sullivan
AUSA : M. O'Sullivan, veuillez regarder le classeur devant vous
Juge : Est-ce une pièce à conviction ?
AUSA : Pour l'instant, c'est juste un démonstratif... M. O'Sullivan, dans le tableau devant vous, les dates sont-elles tracées et sont-elles exactes ?
Oui
AUSA : Quel est ce message ?
O'Sullivan : De Roman Storm à un Tom Schmidt (sp), Storm a écrit, je suggère ce genre de message, concernant le vote de gouvernance et le registre des relayeurs.
[Note : La défense dit qu'elle veut que Schmidt obtienne l'immunité du juge Failla afin de témoigner.
AUSA : Qu'est-ce que c'est ?
O'Sullivan : Un tweet sur X par Tornado Cash.
AUSA : Veuillez montrer le post Medium... Que s'est-il passé avec le prix de TORN après le 1er mars ?
O'Sullivan : Il a explosé.
Contre-interrogatoire.
L'avocat de Storm, Axel : Alors M. O'Sullivan, ce jour-là, TORN valait 22 $ et le BTC des dizaines de milliers de dollars - comment les comparez-vous ?
O'Sullivan : Nous comparons simplement le changement de pourcentage du prix.
Juge : Prenons notre pause de milieu de matinée
[Membres du jury sortent]
Juge : Sommes-nous maintenant au dernier témoin du gouvernement ?
AUSA : Oui.
Juge : Y aura-t-il des pièces à conviction en masse ?
AUSA : Par exemple, la pièce à conviction de l'OFAC
Avocat de Storm, Patton : Nous avons des objections.
Patton de Storm : Les gens ont peut-être pensé que leur argent était allé à Tornado Cash, mais cela doit être prouvé.
AUSA : Il s'agit d'un avis au défendeur - cela se fait souvent dans les affaires de blanchiment d'argent. Nous avons également soutenu que les plaintes des victimes sont des preuves de l'état d'esprit.
Juge : Cela pourrait être des erreurs ou des trolls. Mais je comprends votre point.
Avocat de Storm, Patton : Nous avons toute une série d'objections à cela. Le jury pourrait croire que les gens devaient avoir une certaine raison de penser que leur argent avait été envoyé à Tornado Cash.
Pause
Si vous aimez & pouvez, soutenez : extras Comme beaucoup l'ont demandé, portefeuille : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :
Ils sont de retour
Juge : Gouvernement, appelez votre prochain [et dernier] témoin.
AUSA Rehn : Le gouvernement appelle Angelica Cotto... Où travaillez-vous ?
Cotto : Je suis assistante juridique à l'Unité des Finances Illicites de SDNY.
AUSA : Une stipulation : OFAC a inscrit le groupe Lazarus, et a effectué des recherches...
AUSA : OFAC ne trouve aucune licence délivrée à ces parties de Tornado Cash. Veuillez montrer l'Exhibit 1915.
AUSA : Mme Cotto, qu'est-ce que c'est ?
Cotto : Un accord de 882 000 $ signé par Roman Storm.
AUSA : Que dit ceci ?
Cotto : Tu aimes le t-shirt ? Bien sûr. Je vais sérieusement devoir en faire quelques-uns.
AUSA : Pièce 1347, agrandis-le. Tu as lu Roman Storm. [Prend une voix] La nature sans permission réduit la valeur
Cotto (en tant que Storm) : C'est possible.
AUSA : Et qui a écrit ces messages ?
Cotto : Roman Storm. Il a écrit, je lui ai tout dit, c'est f*cking génial... Je travaille moi-même sur l'interface utilisateur, je corrige un petit bug mais je ne pense pas que ça f*cking ait de l'importance.
AUSA : 2014-T
Cotto : Storm a écrit
AUSA (dans le personnage) F*ck !
AUSA : 2121-T. Que dit Roman Storm ?
Cotto (en tant que Storm) Deux sont pour et un est contre. Nous pouvons donc émettre le TORN.
AUSA : Je vais être Pavel... Nous ferons un générique d'ouverture style film pour vous. Il y a une pièce jointe. Nous pouvons vous envoyer des tokens TNN.
AUSA : Que dit Roman Storm ?
Cotto : Il a écrit, c'est terrible, on dirait Windows 95 alors qu'il y avait déjà Windows 7. Je ne peux pas montrer ça.
AUSA : C'est le chat de l'équipe Peppersec ? Lis-le.
Cotto : Roman Storm écrit, bugs Nova, problème de rafraîchissement sur l'onglet.
AUSA : Que a écrit Roman Storm ensuite ?
Cotto : Il a écrit, je pense que tout ira bien mais il est nécessaire de créer une entreprise à Dubaï.
AUSA : 2135-T. Que a écrit Roman Storm ?
Cotto : Il a écrit, nous avons un gars pour concevoir l'interface utilisateur, joli, une expérience avec la crypto est utile.
AUSA : Que dit Roman Storm ?
Cotto : Il a écrit, sa mère pense que Tornado Cash concerne le blanchiment d'argent.
AUSA : De quoi ont-ils discuté ici ?
Cotto : Des mises en accusation des gens de Silk Road.
Juge : Combien de temps encore ?
AUSA : Rehn : Une heure
Juge : Contre-interrogatoire ?
Patton : Court
Ils sont de retour [4 jurés ont pris un long déjeuner]
AUSA Rehn : Pourriez-vous lire le premier message
Cotto : Je lui demande de m'aider avec Tornado.
AUSA : Jouons le fichier audio. [C'est en russe] Maintenant la traduction, montrez-la au jury.
Cotto : Nouvelle tâche pour une raison f*cking quelconque
Cotto : Roman Storm a écrit, j'ai parlé avec DragonFly
AUSA : Admettez la pièce jointe... Passons à la traduction.
Cotto : Il vient de suggérer que nous prenions les frais en Ethereum, nous pouvons simplement envoyer ces frais à la gouvernance. Nous pourrions partager ce fric, disons, donne-nous juste l'argent mec.
AUSA : Que wrote Roman Storm ?
Cotto : Il a écrit, Nous ne bloquons f*cking rien à l'avant, ils pourraient nous attaquer.
AUSA : Que wrote Roman Storm ensuite ?
Cotto : Il a écrit, nous devons le remettre et ensuite dire, Le travailleur n'est pas le propriétaire.
AUSA : Que dit Roman Storm ?
Cotto : Il a écrit, En ce qui concerne la raison pour laquelle cela devrait être forké, c'était pour qu'il soit impossible d'activer une quelconque commission pour nous. Je doute qu'une telle commission soit ou ne soit pas acceptable, car il y a un certain niveau de contrôle sur le protocole.
AUSA : Que dit Roman Storm ?
Cotto : Il a écrit, la communauté n'aime plus ça du tout.
AUSA : Et la réponse de Pertsev ?
Cotto : Il a écrit, je pense que tu es paranoïaque à propos du FBI.
AUSA : Email de Darko, peux-tu le lire ?
Cotto : Pour notre audit, ce formulaire
AUSA : La question : Votre entreprise effectue-t-elle des transactions internationales ?
Cotto : Ils ont dit non. Puis Darko a dit, Merci d'avoir rempli le questionnaire crypto, Roman.
AUSA : Et ça ?
Cotto : Demande des autorités taïwanaises concernant l'utilisation de Tornado Cash.
Barre latérale
Si vous aimez & pouvez, soutenez : extras Comme beaucoup l'ont demandé, portefeuille : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Livre :
Juge : M. Rehm, toutes vos preuves sont présentées, et les témoins sont-ils présents ?
AUSA Rehn : Oui. Le gouvernement se retire.
Juge : Puis-je voir les parties en dehors de l'audience ?
[Après la barre latérale]
Juge : Jurés, l'accusation a terminé, et des motions ont été faites. Le défendeur n'est pas tenu de présenter une affaire. On m'informe que M. Storm aimerait présenter une affaire. Il y a un bref témoin qu'il va présenter aujourd'hui - puis je vous laisserai partir pour la journée.
1er témoin de la défense : Preston Van Loon
Avocat de Storm, Klein : Où habitez-vous ?
Van Loon : Nashville, Tennessee. Je suis développeur Ethereum. J'ai contribué de manière significative depuis 2018. C'est excitant et novateur avec des cas d'utilisation prometteurs.
Klein : Avons-nous payé votre voyage ?
Oui
Klein de Storm : Es-tu allé à une conférence à Boston, Eth Boston ?
Van Loon : C'était aussi un hackathon.
Klein : Comme une compétition de codage ?
Van Loon : Oui.
Klein : Qu'est-ce que Tornado Cash ?
Van Loon : Un outil de confidentialité pour Ethereum.
Van Loon : Vous pouvez effectuer un dépôt et un retrait et il n'y a aucune connexion.
Klein de Storm : L'avez-vous utilisé ?
Van Loon : Quatre fois. Pour des raisons de confidentialité. Cela a à voir avec la sécurité opérationnelle et la sécurité personnelle. Vous essayez de limiter la quantité d'infos que les adversaires ont.
Juge : Qui sont les adversaires potentiels ?
Van Loon : N'importe qui dans le monde potentiellement.
Klein de Storm : Des hackers ?
Van Loon : Oui.
Klein : Vous avez des inquiétudes pour votre sécurité personnelle ?
Van Loon : Oui. S'ils connaissent l'ampleur de mes actifs, je peux devenir une cible.
Klein de Storm : Rien de plus.
Juge : Contre-interrogatoire.
AUSA Mosley : Vous ne connaissez pas Roman Storm ?
Van Loon : Je ne le connais pas.
AUSA : Vous ne connaissez pas ses motivations ?
Van Loon : Je ne les connais pas.
AUSA : Avez-vous des comptes sur une plateforme crypto normale comme Coinbase ?
Van Loon : Oui.
AUSA : Quand avez-vous déposé sur Tornado Cash ?
Van Loon : 21 Eth, 10 Eth, et 1 et 1, en 2019 ou 2020.
AUSA : Pour la confidentialité. Mais seulement quatre transactions ?
Van Loom : Oui.
AUSA : Avez-vous utilisé un autre mixeur ?
Van Loom : J'ai fait. Privacy Pools.
AUSA : Rien de plus.
Juge : Je vais laisser le jury partir.
[Jury quitte]
OK : Motion de la règle 29, Gouvernement en soutien au Compte 1
AUSA Rehn : Notre affaire repose sur Roman Storm dirigeant Tornado Cash pendant deux ans en sachant qu'il impliquait des produits criminels.
Juge : Mais était-ce conçu pour aider les blanchisseurs d'argent, les hackers, les fraudeurs ?
AUSA : Oui.
AUSA Rehn : L'accusé a compris que le marché principal était constitué de personnes souhaitant s'engager dans le blanchiment d'argent. La raison pour laquelle ils ont continué à créer des fonctionnalités était celle-ci. L'accusé a payé pour le trafic blockchain. L'un de leurs développeurs a démissionné...
AUSA Rehn : C'est comme Silk Road... Et les fondateurs de Tornado Cash parlaient de l'application de la loi, ils auraient pu changer les choses. L'accusé était assis sur des tokens TORN, qui augmentent en valeur avec l'augmentation du volume : c'est un acte affirmatif.
Comptez 2
L'avocat de Storm (débutant) : J'espère que vous excuserez mes premiers frissons
Juge : Nous sommes tous amis ici. Permettez-moi de demander, s'il y avait eu un accord plusieurs mois après pour en faire un transfert d'argent non autorisé, cela ne suffirait-il pas ?
L'avocat de Storm : Pas d'intention
Avocat de Storm : Ils n'ont jamais eu la garde des fonds.
Juge : Cela est préservé pour appel, à partir de la motion de rejet. Vous pouvez passer à autre chose.
Avocat de Storm : Tornado Cash n'est pas une entreprise - il ne facture pas de frais et ne génère pas de profits.
Juge : Après Banki, des frais sont-ils nécessaires ?
Avocat de Storm : J'aurais besoin d'une conférence...
Juge Failla : Oui
Avocat de Storm : Oui, nous pensons que des frais sont toujours nécessaires. Et ici, il n'y avait pas de profits. Bram a dit qu'il n'y avait pas de frais.
Juge : Mais qu'en est-il de l'intention de rechercher des profits ? DragonFly ?
A : C'est personnel
Juge : Gouvernement ?
AUSA Rehn : Il y avait une entreprise, et tous les actes pour la maintenir sont des actes en faveur.
Juge : Les paiements à Infura, Last Mile, Pinata, ce sont tous des actes manifestes ?
AUSA Rehn : Oui. Nous faisons référence au moment où ils ont lancé les tokens TORN, et étaient conscients.
AUSA : Payer pour le site web est un acte manifeste. La défense soutient qu'il existe une seule chose appelée Tornado Cash - mais nous faisons référence à hawala -
Juge : J'en suis conscient.
AUSA : Les relayeurs agissent de concert.
Juge : Compte 3.
Avocat de Storm, Axel : L'accusation IEEPA concerne le registre des relayeurs. Rien n'a changé d'avril à août 22. Il s'agit de négligence, pas de criminalité. Le fait de ne pas empêcher quelqu'un d'utiliser un outil logiciel ne constitue pas une violation de l'IEEPA.
Avocat de Storm, Axel : Il a mis en place une mesure de protection. Il n'y a pas de mens rea.
Juge : M. Rehn ?
AUSA Rehn : La question des biens bloqués est plus appropriée pour la conférence sur les accusations.
Juge : Quand puis-je m'attendre à votre lettre concernant le chef d'accusation 3 ?
AUSA : Nous allons y travailler ce soir.
Avocat de Storm : Pour le chef d'accusation 1, la connaissance et l'intention doivent être dirigées vers des transactions spécifiques. Nous préservons nos arguments constitutionnels. En ce qui concerne le lieu, il doit y avoir un acte manifeste en faveur dans le district - M. Schmidt a peut-être été à New York, mais Storm le savait-il ?
Juge : M. Rehn ?
AUSA Rehn : La compétence pour le chef d'accusation 1 est simple. Par exemple, les paiements à Infura via son compte Chase à Manhattan, Storm a effectué 17 paiements.
Juge Failla : Je réserve ma décision sur la motion - je laisse cette affaire aller au jury. Qui sont les témoins de la défense demain ?
L'avocat de Storm, Klein : Dr. Edmond, Malekan, et en tant que réserve, Stephanie Herbert. Sur Chainalysis, nous travaillons sur une stipulation.
Juge : Sur Chainalysis, parlez-vous avec le gouvernement ?
Avocat de Storm, Klein : Nous ne savons pas si Sullivan & Cromwell parle avec eux.
Juge : Je ne veux pas de retard pour le jury demain matin comme récemment.
Klein : Nous avons un témoin à distance avec un problème personnel.
Juge : Avez-vous des témoins pour remplir lundi ?
Klein de Storm : Je crois que oui. Ensuite, il y a la question de savoir si M. Storm témoigne. Sinon, je ne pense pas que nous aurions besoin de tout mardi.
Juge : Peut-être que nous aurons une conférence de charge lundi soir.
Juge : Nous avons un juré qui se rend à Porto Rico, elle nous l'a dit depuis le début.
AUSA : Nous avons un problème avec le professeur Malekan.
Klein : C'est un utilisateur de Tornado Cash.
Juge : Pourquoi le mettez-vous sur le banc ?
Klein : Ils ont mis des gens qui ne l'ont même pas utilisé.
AUSA : Il a utilisé Tornado Cash comme une protestation après les sanctions.
Juge : Nous n'allons pas avoir ça ! Une sorte de protestation ridicule.
Klein : Il l'a utilisé comme un outil pédagogique.
Juge : Seulement avant août 2022. Vous avez fait votre lit.
AUSA : Nous allons le croiser-
Juge : Ne soyez pas stupide.
AUSA : Je ne suis pas une personne stupide.
Juge Failla : J'accepte cette offre
AUSA : Tant qu'il ne développe pas sur les soi-disant droits à la vie privée.
84,96 k
51
Le contenu de cette page est fourni par des tiers. Sauf indication contraire, OKX n’est pas l’auteur du ou des articles cités et ne revendique aucun droit d’auteur sur le contenu. Le contenu est fourni à titre d’information uniquement et ne représente pas les opinions d’OKX. Il ne s’agit pas d’une approbation de quelque nature que ce soit et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’actifs numériques. Dans la mesure où l’IA générative est utilisée pour fournir des résumés ou d’autres informations, ce contenu généré par IA peut être inexact ou incohérent. Veuillez lire l’article associé pour obtenir davantage de détails et d’informations. OKX n’est pas responsable du contenu hébergé sur des sites tiers. La détention d’actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, implique un niveau de risque élevé et leur valeur peut considérablement fluctuer. Examinez soigneusement votre situation financière pour déterminer si le trading ou la détention d’actifs numériques vous convient.