OK - sekarang di AS v. Roman Storm, Axel melintasi IRS-CI George, AS akan mengistirahatkan kasusnya. Inner City Press mengeluarkan buku tentang kasus Crypto Tornado & akan tweet langsung, utas di bawah ini
Pengacara Storm Axel: Dalam ulasan Anda, apakah ada transaksi yang tidak terkait dengan Torn? Agen IRS-CI George: Ya, Bu. Axel: Anda menemukan USDT keluar dari akun Binance? George: Iya. Axel: Ke dompet nama samaran? George: Benar. Saya menggunakan komunikasi dari DOJ
Sekarang: Saksi ringkasan AS O'Sullivan AUSA: Tuan O'Sullivan, tolong lihat pengikat di depan Anda Hakim: Apakah ini pameran? AUSA: Untuk saat ini ini hanya demonstratif... Tuan O'Sullivan, dalam bagan di depan Anda, apakah tanggalnya diplot dan apakah akurat? Ya
AUSA: Apa pesan ini? O'Sullivan: Dari Roman Storm ke Tom Schmidt (sp), Storm menulis, Saya menyarankan pesan semacam ini, tentang pemungutan suara tata kelola dan pendaftaran relayer [Catatan: Pembela mengatakan mereka ingin Schmidt memberikan kekebalan oleh Hakim Failla untuk bersaksi
AUSA: Apa ini? O'Sullivan: Tweet di X oleh Tornado Cash. AUSA: Tolong tunjukkan postingan Medium... Apa yang terjadi dengan harga TORN setelah 1 Maret? O'Sullivan: Itu melonjak.
Pemeriksaan silang. Pengacara Storm Axel: Jadi Tuan O'Sullivan, pada hari ini, TORN bernilai $22 dan BTC puluhan ribu dolar - bagaimana Anda memetakan mereka bersama-sama? O'Sullivan: Kami hanya membandingkan persentase perubahan harga.
Hakim: Mari kita istirahat tengah pagi [Juri pergi] Hakim: Apakah kita sekarang menjadi saksi terakhir pemerintah? AUSA: Ya. Hakim: Apakah akan ada pameran secara massal? AUSA: Misalnya pameran OFAC Pengacara Storm Patton: Kami keberatan.
Patton Storm: Orang-orang mungkin mengira uang mereka masuk ke Tornado Cash, tetapi itu harus dibuktikan AUSA: Ini tentang pemberitahuan kepada terdakwa - ini sering dilakukan dalam kasus pencucian uang. Kami secara terpisah berpendapat bahwa keluhan korban adalah bukti keadaan pikiran
Hakim: Ini bisa menjadi kesalahan, atau troll. Tapi saya mengerti maksud Anda. Pengacara Storm, Patton: Kami memiliki serangkaian keberatan terhadap ini. Juri mungkin percaya bahwa orang-orang pasti memiliki dasar untuk menjadi uang mereka telah pergi ke Tornado Cash
Pecah Jika seperti & bisa, dukungan: ekstra Seperti yang diminta lebih banyak, dompet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Buku:
Mereka telah kembali Hakim: Pemerintah, panggil saksi [dan terakhir] Anda berikutnya. AUSA Rehn: Pemerintah menyebut Angelica Cotto... Di mana Anda bekerja? Cotto: Saya seorang paralegal di Unit Keuangan Terlarang SDNY. AUSA: Sebuah ketentuan: OFAC mendaftarkan Grup Lazarus, dan menjalankan pencarian...
AUSA: OFAC tidak menemukan lisensi yang dikeluarkan untuk pihak Tornado Cash ini. Silakan tunjukkan Pameran 1915. AUSA: Ms. Cotto, apa ini? Cotto: Perjanjian $ 882.000 yang ditandatangani oleh Roman Storm
AUSA: Apa yang dikatakan ini? Cotto: Suka kemejanya? Yakin. Serius perlu membuat beberapa. AUSA: Pameran 1347, perluas. Anda membaca Roman Storm. [Mengasumsikan suara] Sifat tanpa izin mengurangi nilai Cotto (sebagai Badai) Itu mungkin
AUSA: Dan siapa yang menulis pesan-pesan ini? Cotto: Badai Romawi. Dia menulis, saya mengatakan kepadanya segalanya jika f*cking hebat ... Saya sedang mengerjakan UI sendiri, saya memperbaiki bug kecil tetapi menurut saya itu tidak penting. AUSA: 2014-T Cotto: Storm menulis AUSA (dalam karakter) F*ck!
AUSA: 2121-T. Apa kata Roman Storm? Cotto (sebagai Storm) Dua mendukung dan satu menentang. Oleh karena itu kita dapat mengeluarkan TORN. AUSA: Saya akan menjadi Pavel... Kami akan melakukan kredit pembuka gaya film untuk Anda. Ada keterikatan. Kami dapat mengirimi Anda token TNN.
AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm? Cotto Dia menulis, ini mengerikan, rasanya seperti Windows 95 ketika sudah ada Windows 7. Saya tidak bisa menunjukkan ini. AUSA: Apakah ini obrolan tim Peppersec? Baca Cotto: Roman Storm menulis, Bug Nova, masalah dengan refresh pada tab.
AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm selanjutnya? Cotto: Dia menulis, saya pikir semuanya akan baik-baik saja tetapi perlu untuk mendirikan perusahaan di Dubai. AUSA: 2135-T. Apa yang ditulis Roman Storm? Cotto: Dia menulis, Kami pria untuk merancang UI, cantik, pengalaman dengan crypto berguna
AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm? Cotto: Dia menulis, Ibunya berpikir Tornado Cash adalah tentang pencucian uang. AUSA: Apa yang mereka pesan tentang di sini? Cotto: Dakwaan terhadap orang-orang Jalur Sutra. Hakim: Berapa lama lagi? AUSA: Rehn: Satu jam Hakim: Silang? Patton: Pendek
Mereka sudah kembali [4 juri makan siang panjang] AUSA Rehn: Bisakah Anda membaca pesan pertama? Cotto: Saya memintanya untuk membantu Tornado. AUSA: Mari kita putar file audio. [Itu dalam bahasa Rusia] Sekarang terjemahannya, tunjukkan kepada juri. Cotto: Tugas baru karena beberapa alasan
Cotto: Roman Storm menulis, Saya berbicara dengan DragonFly AUSA: Akui keterikatannya... Mari kita beralih ke terjemahan. Cotto: Dia hanya menyarankan kita mengambil biaya di Ethereum, kita bisa mengirim biaya itu ke tata kelola. Kita bisa membagi adonan itu, katakanlah, beri kita uang itu
AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm? Cotto: Dia menulis, Kami tidak memblokir apa pun di depan, mereka bisa mengejar kami AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm selanjutnya? Cotto: Dia menulis, kita perlu menyerahkannya dan kemudian berkata, Pekerja itu bukan pemiliknya
AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm? Cotto: Dia menulis, Adapun mengapa harus bercabang, itu sehingga tidak mungkin untuk mengaktifkan komisi apa pun untuk kami. Saya ragu bahwa komisi seperti itu baik-baik saja atau tidak, karena ada beberapa tingkat kontrol atas protokol.
AUSA: Apa yang ditulis Roman Storm? Cotto: Dia menulis, komunitas tidak lagi bercinta seperti ini. AUSA: Dan tanggapan dari Pertsev? Cotto: Dia menulis, saya pikir Anda paranoid tentang FBI. AUSA: Email dari Darko, bisakah Anda membacanya? Cotto: Untuk audit kami, formulir ini
AUSA: Pertanyaannya: Apakah perusahaan Anda mengirim transaksi internasional? Cotto: Mereka mengatakan tidak. Kemudian Darko berkata, Terima kasih telah mengisi kuesioner kripto, Roman. AUSA: Dan ini? Cotto: Penyelidikan dari otoritas Taiwan tentang penggunaan Tornado Cash
Sidebar Jika seperti & bisa, dukungan: ekstra Seperti yang diminta lebih banyak, dompet : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Buku:
Hakim: Tuan Rehm, semua pameran Anda sudah masuk, dan saksi masuk? AUSA Rehn: Ya. Pemerintah beristirahat. Hakim: Bolehkah saya melihat para pihak di sidebar?
[Setelah bilah sisi] Hakim: Juri, AS beristirahat, dan mosi dibuat. Terdakwa tidak diharuskan untuk mengajukan kasus. Saya diberitahu bahwa Mr. Storm ingin mengajukan kasus. Ada satu kesaksian singkat yang akan dia berikan hari ini - kemudian saya akan membiarkan Anda pergi untuk hari itu.
Saksi pembela 1: Preston Van Loon Pengacara badai Klein: Di mana Anda tinggal? Van Loon: Nashville, Tennessee. Saya seorang pengembang Ethereum. Saya telah berkontribusi secara bermakna sejak 2018. Ini menarik & baru dengan kasus penggunaan yang menjanjikan Klein: Apakah kami membayar perjalanan Anda? Ya
Storm's Klein: Apakah Anda pergi ke konferensi di Boston, Eth Boston? Van Loon: Itu juga hackathon Klein: Seperti kompetisi pengkodean? Van Loon: Ya. Klein: Apa itu Tornado Cash? Van Loon: Alat privasi untuk Ethereum
Van Loon: Anda dapat melakukan deposit dan penarikan dan tidak ada koneksi. Storm's Klein: Apakah Anda sudah menggunakannya? Van Loon: Empat kali. Untuk alasan privasi. Ini berkaitan dengan keamanan operasional dan keselamatan pribadi. Anda mencoba membatasi jumlah info yang dimiliki musuh
Hakim: Siapa musuh potensialnya? Van Loon: Siapa pun di dunia yang berpotensi. Klein Storm: Peretas? Van Loon: Ya. Klein: Anda memiliki kekhawatiran tentang keselamatan pribadi Anda? Van Loon: Ya. Jika mereka tahu ruang lingkup aset saya, saya bisa menjadi target.
Klein Storm: Tidak ada lagi. Hakim: Salib. AUSA Mosley: Anda tidak tahu Roman Storm? Van Loon: Saya tidak. AUSA: Anda tidak tahu motifnya? Van Loon: Saya tidak. AUSA: Apakah Anda memiliki akun di platform kripto biasa seperti Coinbase? Van Loon: Ya.
AUSA: Kapan Anda menyetor di Tornado Cash? Van Loon: 21 Eth, 10 Eth, dan 1 dan 1, pada 2019 atau 2020. AUSA: Untuk privasi. Tapi hanya empat transaksi? Van Loom: Ya. AUSA: Apakah Anda menggunakan mixer lain? Van Loom: Saya melakukannya. Kumpulan Privasi.
AUSA: Tidak ada lagi. Hakim: Saya akan membiarkan juri pergi. [Juri pergi]
OK: Mosi Aturan 29, Pemerintah mendukung Hitungan 1 AUSA Rehn: Kasus kami didasarkan pada Roman Storm yang menjalankan Tornado Cash selama dua tahun mengetahui bahwa itu melibatkan hasil kriminal. Hakim: Tapi apakah itu dirancang untuk membantu pencucian uang, peretas, penipu? AUSA: Ya.
AUSA Rehn: Terdakwa memahami pasar inti adalah orang-orang yang ingin terlibat dalam pencucian uang. Alasan mereka terus membuat fitur adalah ini. Terdakwa membayar lalu lintas blockchain. Salah satu pengembang mereka berhenti ...
AUSA Rehn: Ini seperti Jalur Sutra... Dan para pendiri Tornado Cash berbicara tentang penegakan hukum, mereka bisa mengubah banyak hal. Terdakwa duduk di atas token TORN, yang nilainya meningkat seiring dengan peningkatan volume: itu adalah tindakan afirmatif
Hitungan 2 Pengacara baru Storm: Saya harap Anda memaafkan kegelisahan pertama kali saya Hakim: Kita semua akan berteman di sana. Izinkan saya bertanya, jika ada kesepakatan beberapa bulan untuk menjadikannya uang tanpa izin yang dikirimkan, bukankah itu cukup? Pengacara Storm: Tidak ada niat
Pengacara Storm: Mereka tidak pernah memiliki hak asuh atas dana tersebut. Hakim: Itu dipertahankan untuk banding, dari mosi untuk menolak. Anda bisa melanjutkan. Pengacara Storm: Tornado Cash bukanlah bisnis - tidak membebankan biaya atau menghasilkan keuntungan. Hakim: Pasca-Banki, apakah diperlukan biaya?
Pengacara Storm: Saya perlu melakukan konferensi... Hakim Failla: Ya Pengacara Storm: Ya, kami pikir biaya masih diperlukan. Dan di sini, tidak ada keuntungan. Bram mengatakan tidak ada biaya. Hakim: Tapi bagaimana dengan niat untuk mencari keuntungan? Capung? J: Ini pribadi
Hakim: Pemerintah? AUSA Rehn: Ada bisnis, dan semua tindakan untuk mempertahankannya adalah tindakan untuk memajukan. Hakim: Pembayaran ke Infura, Last Mile, Pinata, semuanya adalah tindakan terang-terangan? AUSA Rehn: Ya. Kami menunjuk ke kapan meluncurkan token TORN, dan menyadari
AUSA: Membayar situs web adalah tindakan terang-terangan. Pembela memiliki pandangan bahwa ada satu hal yang disebut Tornado Cash - tetapi kami menunjuk ke hawala - Hakim: Saya menyadari itu. AUSA: Para relayer bertindak bersama.
Hakim: Tuduhan 3. Pengacara Storm Axel: Biaya IEEPA adalah setelah pendaftaran relayer. Tidak ada yang berubah dari April hingga 22 Agustus. Ini tentang negligensi, bukan kriminal. Kegagalan untuk mencegah seseorang menggunakan alat perangkat lunak tidak melanggar IEEPA.
Pengacara Storm, Axel: Dia memang menerapkan perlindungan. Tidak ada mens rea. Hakim: Tuan Rehn? AUSA Rehn: Masalah properti yang diblokir lebih sesuai dengan konferensi biaya. Hakim: Kapan saya bisa mengharapkan surat Anda pada Hitungan 3? AUSA: Kami akan mengerjakannya malam ini.
Pengacara Storm: Pada Hitungan 1, pengetahuan dan niat harus diarahkan pada transaksi tertentu. Kami mempertahankan argumen Konstitusional kami. Mengenai tempat, harus ada tindakan terbuka untuk memajukan di Distrik - Mr. Schmidt mungkin berada di NY, tetapi apakah Storm tahu?
Hakim: Tuan Rehn? AUSA Rehn: Tempat di Hitungan 1 lurus ke depan. Misalnya pembayaran ke Infura melalui akun Chase di Manhattan, Storm melakukan 17 pembayaran ke dalamnya
Hakim Failla: Saya memesan mosi - saya membiarkan kasus ini diserahkan kepada juri. Siapa saksi pembela besok? Pengacara Storm Klein: Dr. Edmond, Malekan, dan sebagai siaga, Stephanie Herbert. Di Chainalysis kami sedang mengerjakan ketentuan
Hakim: Tentang Chainalysis apakah Anda berbicara dengan Pemerintah? Pengacara Storm, Klein: Kami tidak tahu apakah Sullivan & Cromwell berbicara dengan mereka. Hakim: Saya tidak ingin juri menunda besok pagi seperti baru-baru ini. Klein: Kami memiliki saksi jarak jauh dengan masalah pribadi
Hakim: Apakah Anda memiliki saksi untuk mengisi hari Senin? Storm's Klein: Saya yakin kami melakukannya. Lalu ada pertanyaan apakah Tuan Storm bersaksi. Jika tidak, kita tidak akan membutuhkan seluruh hari Selasa, saya tidak berpikir. Hakim: Mungkin kita akan mengadakan konferensi biaya pada Senin malam
Hakim: Kami memiliki seorang juri yang menuju ke Puerto Rico, dia memberi tahu kami sejak awal. AUSA: Kami memiliki masalah dengan Profesor Malekan. Klein: Dia pengguna Tornado Cash Hakim: Mengapa Anda memakainya? Klein: Mereka mengenakan orang-orang yang bahkan tidak menggunakannya.
AUSA: Dia menggunakan Tornado Cash sebagai protes setelah sanksi. Hakim: Kami tidak akan memiliki itu! Semacam protes konyol Klein: Dia menggunakannya sebagai alat pengajaran Hakim: Hanya sekitar sebelum Agustus 2022. Anda merapikan tempat tidur Anda
AUSA: Kami akan menyeberangnya- Hakim: Jangan bodoh. AUSA: Saya bukan orang bodoh. Hakim Failla: Saya akan menerima tawaran itu AUSA: Selama dia tidak menjelaskan apa yang disebut hak privasi
Tampilkan Versi Asli
84,95 rb
51
Konten pada halaman ini disediakan oleh pihak ketiga. Kecuali dinyatakan lain, OKX bukanlah penulis artikel yang dikutip dan tidak mengklaim hak cipta atas materi tersebut. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak mewakili pandangan OKX. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai dukungan dalam bentuk apa pun dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi atau ajakan untuk membeli atau menjual aset digital. Sejauh AI generatif digunakan untuk menyediakan ringkasan atau informasi lainnya, konten yang dihasilkan AI mungkin tidak akurat atau tidak konsisten. Silakan baca artikel yang terkait untuk informasi lebih lanjut. OKX tidak bertanggung jawab atas konten yang dihosting di situs pihak ketiga. Kepemilikan aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda perlu mempertimbangkan dengan hati-hati apakah trading atau menyimpan aset digital sesuai untuk Anda dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Anda.