OK - bây giờ trong vụ kiện giữa Mỹ và Roman Storm, phán quyết của thẩm phán về việc giới hạn hướng dẫn, mời nộp đơn tối nay. Inner City Press đã phát hành sách về vụ án Crypto Tornado & sẽ tweet trực tiếp, chủ đề bên dưới.
Thẩm phán Failla: Về đặc vụ George, tôi nghĩ điều này sẽ rất có giá trị, bao gồm cả việc thẩm vấn chéo. Nhưng tôi sẽ để anh ta làm chứng về điều này. Chúng ta sẽ phải cho các bồi thẩm [vẫn chưa có mặt sáng nay] thêm thời gian.
Nghỉ - sẽ tiếp tục trong một chút
Nếu thích & có thể, hỗ trợ: extras Vì nhiều người đã hỏi, ví : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Sách:
AUSA: Ông Werlau, hãy xem GX 3005-37. Trong các giao dịch từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2022, tỷ lệ phần trăm người dùng đã sử dụng UI hoặc CLI khi tương tác với Tornado Cash là bao nhiêu?
Werlau: UI là 96,2%. CLI, 2,8%. Không xác định, 1%
AUSA: Bạn có xác định được các mẫu liên quan đến vụ hack Ronin không?
Werlau: Họ đã chuyển từ UI sang CLI - hành vi đã thay đổi.
AUSA: Điều gì đã thay đổi?
Werlau: Các lệnh trừng phạt đã được công bố đối với ví Ronin.
Thẩm vấn chéo
Luật sư của Storm, Klein: Eth có được gửi vào UI không?
Werlau: Không.
Klein: Và để rút nó, họ cần nút bí mật, đúng không?
Werlau: Đúng.
Klein: Các pool đã trở nên bất biến?
Werlau: Có. Tôi không biết ngày nào.
Klein: Tôi sẽ nói rằng đó là tháng 5 năm 2020. Những người sáng lập không thể thay đổi các pool, và một cuộc bỏ phiếu DAO không thể thay đổi các pool, đúng không?
Werlau: Tôi không biết điều đó.
Klein: Nhưng bạn đã dành thời gian nghiên cứu điều này?
Werlau: Tôi đã làm.
Luật sư của Storm, Klein: Ethereum là giao thức số hai phải không?
Werlau: Tôi không ngạc nhiên đâu.
Thẩm phán: Tôi sẽ cho phép điều đó, nhưng tôi không muốn bạn làm chứng.
Klein: Ethereum được tôn trọng phải không?
Werlau: Tôi nghĩ vậy. Tôi sử dụng nó.
Luật sư của Storm, Klein: Một lý do bạn sẽ làm cho các pool trở nên bất biến là để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công, đúng không?
Werlau: Tôi không đồng ý với từ "bảo vệ". Nó giảm bề mặt có thể bị tấn công. Nó giảm một cách mà nó có thể bị tấn công.
Luật sư của Storm, Klein: Bạn sử dụng các dịch vụ không yêu cầu thông tin cá nhân, phải không - SIgnal?
AUSA: Phản đối.
Thẩm phán: Tôi cho phép điều đó.
Werlau: Vâng, tôi sử dụng cái đó. Tôi không nhớ những gì cần thiết để đăng ký.
Klein: Bạn biết Tornado Cash đã có geoblocking các quốc gia bị trừng phạt không?
Werlau: Tôi không nghiên cứu điều đó
Luật sư của Storm, Klein: Bạn có một trang ENS, phải không?
Werlau: Tôi có
Klein: Và từ đó tôi có thể nói bạn đã quyên góp Eth cho Ukraine-
AUSA: Phản đối!
Thẩm phán: Chấp nhận
Luật sư của Storm, Klein: Một lựa chọn thiết kế mà các nhà sáng lập Tornado Cash đã thực hiện là không thu thập dữ liệu cá nhân của mọi người, đúng không?
Werlau: Không phải theo như tôi biết.
Klein: Không có câu hỏi nào khác.
Thẩm phán: Có câu hỏi nào khác không?
AUSA Rehm: Không.
Thẩm phán: Nghỉ
Nếu thích & có thể, hỗ trợ: thêm Vì nhiều người đã hỏi, ví : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Sách:
[Sau khi bồi thẩm đoàn ra ngoài]
Thẩm phán: Đại lý George còn bao lâu? Chúng ta sẽ không nghỉ vào ngày mai, phải không?
AUSA: Chà...
Thẩm phán: Wow. Tôi có một phiên tòa nhạy cảm vào lúc 4 giờ. Vậy nên các bạn sẽ nghỉ vào sáng mai. Phiên điều trần Chainalysis vẫn cần thiết chứ?
Klein: Chúng tôi có một cuộc gọi điện thoại.
Luật sư Storm khác: Ông Mirbaba chưa bao giờ liên lạc với Tornado Cash, hoặc thậm chí là thám tử mà bạn của ông ấy đã thuê. Vậy nên tất cả chỉ là lời đồn.
AUSA: Ông ấy là nạn nhân của một vụ lừa đảo -
Thẩm phán: Giống như bà Lin? Hay một vụ hack như cầu Ronin?
AUSA: Hack. Nó đã đến Tornado
Thẩm phán: Ông ấy ở trong
Luật sư khác của Storm: Chúng ta có thể đang thiếu một phần tài liệu 3500 của ông Mirbaba, Bates Stamp 025
AUSA: Chúng tôi sẽ xem xét ngay lập tức
Họ đã trở lại.
Thẩm phán: Chính phủ, hãy gọi nhân chứng tiếp theo.
Moz Mirbaba.
AUSA: Bạn sống ở đâu?
Mirbaba: Denver.
AUSA: Bạn làm việc trong lĩnh vực gì?
Mirbaba: Bảo hiểm.
AUSA: Bạn đã đầu tư vào Uranium Finance chưa?
Mirbaba: Có.
AUSA: Bao nhiêu tiền?
Mirbaba: 100.000 đô la.
Mirbaba: Sau 7 ngày, tất cả đã bị đánh cắp.
AUSA: Nó đã đi đâu?
Luật sư của Storm: Phản đối!
Thẩm phán: Tôi sẽ đưa ra một chỉ dẫn hạn chế.
AUSA: Tôi có thể rút lại câu hỏi. Bạn đã nói chuyện với cơ quan thực thi pháp luật chưa?
Mirbaba: Có.
AUSA: Không còn câu hỏi nào khác.
[Mirbaba bối rối
Không có giao dịch chéo, không có chuyển hướng.
Thẩm phán: Cảm ơn bạn đã đến.
[Mirbaba vẫn trông bối rối: anh ta chưa bao giờ có cơ hội nói "Tornado Cash."]
Thẩm phán: Nhân chứng tiếp theo của Mỹ.
Đặc vụ Stephan George
AUSA: Bạn học đến đâu rồi?
George: Thạc sĩ kế toán.
AUSA: Bạn đã xem xét Tornado Cash chưa?
Đặc vụ George của IRS-CI: Các giao dịch từ Crypto dot com. Tôi đã xem xét thông tin blockchain.
AUSA: Bạn đã xem xét các hồ sơ giao dịch liên quan đến Binance chưa?
Đặc vụ George: Tôi đã làm.
Thẩm phán: Tôi sẽ cho phép biểu đồ của anh ấy như một minh họa, nhưng không phải là một bằng chứng chính thức. Tiếp tục.
Đặc vụ George: Tôi đã tìm thấy những khoản tiền gửi này được theo dõi đến một hợp đồng thông minh liên quan đến Tornado Cash.
Đặc vụ George: Tôi đã theo dõi $533,000 USDT rời khỏi tài khoản Binance kết thúc bằng 0eef, nó đã được chuyển đổi vào ngày 9 tháng 8.
AUSA: Cái hộp tối này ở đây?
George: Đúng vậy.
AUSA: Một viết tắt của một địa chỉ dài hơn?
George: Vâng. Sau đó nó đã được gửi đến 3 địa chỉ.
AUSA: Tài liệu này, ai đã tham gia cuộc trò chuyện?
Đặc vụ George: Ba người sáng lập: Pertsev, Storm và Semenov. Storm đã viết, Cơ bản là tôi đã quá tải 8 triệu ngày hôm qua.
AUSA: Và cái này thì sao?
George: Storm đã viết, Tôi đã gửi cho các bạn 2,6 triệu mỗi người.
AUSA: Điều này cho bạn biết điều gì?
Đặc vụ George: Rằng Roman Storm kiểm soát tài khoản Binance đó. Và bạn có thể kết luận rằng ông Storm cũng đã có quyền truy cập vào 2,6 triệu.
AUSA: Đọc cái này, từ Roman Storm
Agent George: Giao cho cô ấy một nhiệm vụ... để mở nhiều tài khoản offshore... và mua bất động sản
AUSA: Còn cái này thì sao?
George: Semenov viết, tôi sẽ gửi một ít TORN sau, để tránh bị bắt
AUSA: Và đây là gì?
George: Thêm thông tin về tài khoản Binance.
AUSA: Tôi đề nghị điều đó.
Luật sư của Storm: Phản đối!
Thẩm phán: Không chấp nhận. Nó có thể được trình bày trước bồi thẩm đoàn.
Họ đã trở lại
AUSA: Bạn đã theo dõi gì tiếp theo?
Đặc vụ George: Các quỹ đã rời khỏi Crypto dot com. Tôi đã sử dụng LIFO - vào sau, ra trước. Giống như trong một hũ bánh quy. Trong giao dịch, 149.000 đơn vị USDT đã rời khỏi Crypto dot com
AUSA: Tiếp theo?
George: Địa chỉ A đến Địa chỉ B 1 - 60K
AUSA: Đây là cái gì:
Đặc vụ George: Một email từ cô Lin gửi đến hello tại tornado cash.. Tôi biết cô ấy là một nhân chứng trong phiên tòa này.
[CHÚ Ý: Các công tố viên đang chỉ vào lý do mà luật sư của Storm nói rằng họ đang xem xét việc yêu cầu tuyên bố vô hiệu phiên tòa]
Thẩm phán: Đây là một chỉ dẫn hạn chế: bạn không được xem xét bức thư của cô Lin để xác thực những gì được khẳng định trong đó.
AUSA: Không có câu hỏi nào khác.
Thẩm phán: Chéo?
Luật sư của Storm, Axel: Các thông báo chuyên gia trước đây của bạn có nói rằng bạn đang xem xét cô Lin không?
Không.
Luật sư của Storm, Axel: Bạn có thấy một tweet mà các công tố viên đã gửi cho bạn không?
Đặc vụ George: Tôi đã thấy một liên kết đến X trong một email nhưng tôi không nhấp vào đó.
Thẩm phán: Vậy hãy tiếp tục
[Xem ra đó là một retweet, về lời khai của nhân chứng DeCapua.
[Bất kỳ tweet nào được gửi qua email bởi các công tố viên, Thẩm phán Failla đã quyết định rằng nó sẽ không được đưa vào]
Luật sư của Storm, Axel: Nếu bạn có một giao dịch can thiệp sau khi bị hack-
Đặc vụ George: Nếu 10 USDT được đưa vào, và 3 được rút ra, tôi sẽ xem xét 7 còn lại trong lần tiếp theo
Thẩm phán Failla: Chúng ta sắp kết thúc ngày hôm nay, luật sư.
Luật sư của Storm, Axel: Bạn chỉ xem xét một số giao dịch này, đúng không?
Đặc vụ George: Đúng vậy.
Thẩm phán: Mỹ có thể nghỉ vào ngày mai.
Tạm dừng
Nếu thích & có thể, hãy hỗ trợ thêm Vì nhiều người đã hỏi, ví : ) matthewleeicp.eth 0x83374a5ab3411d95b77aCb657918bb6478894453 Sách:
Lưu ý: Sau khi bồi thẩm đoàn rời đi
AUSA: Chúng tôi có thể kết thúc vụ án trước bữa trưa ngày mai.
Thẩm phán: Nhân chứng của bên bào chữa?
Luật sư của Storm, Klein: Hai hoặc ba bác sĩ; một nhân chứng mà chúng tôi muốn được miễn trừ, có thể là một nhân chứng từ Chainalysis.
Thẩm phán: Hội nghị về cáo buộc vào thứ Ba? Tôi phải đi.
57,18 N
28
Nội dung trên trang này được cung cấp bởi các bên thứ ba. Trừ khi có quy định khác, OKX không phải là tác giả của bài viết được trích dẫn và không tuyên bố bất kỳ bản quyền nào trong các tài liệu. Nội dung được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin và không thể hiện quan điểm của OKX. Nội dung này không nhằm chứng thực dưới bất kỳ hình thức nào và không được coi là lời khuyên đầu tư hoặc lời chào mời mua bán tài sản kỹ thuật số. Việc sử dụng AI nhằm cung cấp nội dung tóm tắt hoặc thông tin khác, nội dung do AI tạo ra có thể không chính xác hoặc không nhất quán. Vui lòng đọc bài viết trong liên kết để biết thêm chi tiết và thông tin. OKX không chịu trách nhiệm về nội dung được lưu trữ trên trang web của bên thứ ba. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có độ rủi ro cao và có thể biến động rất lớn. Bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn.