OK - maintenant dans l'affaire US contre Roman Storm, le juge rend une décision sur l'instruction limitante, invitant à un dépôt ce soir. Inner City Press a publié un livre sur l'affaire Crypto Tornado et fera un live tweet, fil ci-dessous.
Juge Failla : Concernant l'agent George, je pense que cela va être fertile, y compris pour le contre-interrogatoire. Mais je vais le laisser témoigner à ce sujet. Nous allons devoir donner aux jurés [pas encore présents ce matin] plus de temps.
Pause - reprendra dans un instant
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AUSA : M. Werlau, examinons le GX 3005-37. Sur les transactions entre septembre 2020 et août 2022, quel pourcentage d'utilisateurs a utilisé l'UI ou le CLI lors de l'interaction avec Tornado Cash ?
Werlau : L'UI était à 96,2 %. Le CLI, 2,8 %. Inconnu, 1 %.
AUSA : Avez-vous identifié des motifs concernant le piratage de Ronin ?
Werlau : Ils sont passés de l'interface utilisateur (UI) à l'interface en ligne de commande (CLI) - le comportement a changé.
AUSA : Qu'est-ce qui a changé ?
Werlau : Des sanctions ont été annoncées sur le portefeuille Ronin.
Contre-interrogatoire
L'avocat de Storm, Klein : L'Eth est-il déposé dans l'UI ?
Werlau : Non.
Klein : Et pour le retirer, ils ont besoin du nœud secret, n'est-ce pas ?
Werlau : Correct.
Klein : Les pools sont devenus immuables ?
Werlau : Oui. Je ne connais pas la date.
Klein : Je dirais que c'était en mai 2020. Les fondateurs ne pouvaient pas changer les pools, et un vote DAO ne pouvait pas changer les pools, n'est-ce pas ?
Werlau : Je ne sais pas ça.
Klein : Mais vous avez passé du temps à rechercher cela ?
Werlau : J'ai fait.
L'avocat de Storm, Klein : Ethereum est le deuxième protocole ?
Werlau : Cela ne me surprendrait pas.
Juge : Je l'autorise, mais je ne veux pas que vous témoigniez.
Klein : Ethereum est bien respecté ?
Werlau : Je dirais que oui. Je l'utilise.
Avocat de Storm, Klein : Une des raisons pour lesquelles vous rendriez les pools immuables serait de les protéger contre les hacks, n'est-ce pas ?
Werlau : Je conteste le mot sûr. Cela réduit la surface qui peut être piratée. Cela réduit une des manières dont cela pourrait être piraté.
Avocat de Storm, Klein : Vous utilisez des services qui ne nécessitent pas d'informations personnelles, n'est-ce pas - Signal ?
AUSA : Objection.
Juge : Je l'autorise.
Werlau : Oui, je l'utilise. Je ne me souviens pas de ce qui est requis pour s'inscrire.
Klein : Vous savez que Tornado Cash avait un géoblocage des pays sous sanctions ?
Werlau : Je n'ai pas étudié cela.
L'avocat de Storm, Klein : Vous avez un site ENS, n'est-ce pas ?
Werlau : J'en ai un.
Klein : Et d'après cela, je peux vous dire que vous avez fait un don d'Eth à l'Ukraine -
AUSA : Objection !
Juge : Accueilli.
Avocat de Storm, Klein : Un choix de conception que les fondateurs de Tornado Cash ont fait était de ne pas collecter les données personnelles des gens, n'est-ce pas ?
Werlau : Pas à ma connaissance.
Klein : Pas d'autres questions.
Juge : Re-direct ?
AUSA Rehm : Aucun.
Juge : Pause
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[Après le jury]
Juge : Quelle est la durée de l'Agent George ? Nous ne faisons pas de pause demain, n'est-ce pas ?
AUSA : Eh bien...
Juge : Wow. J'ai une procédure délicate à 16h. Donc, vous ferez une pause demain matin. L'audience sur Chainalysis est-elle toujours nécessaire ?
Klein : Nous avons un appel téléphonique.
Un autre avocat de Storm : M. Mirbaba n'a jamais communiqué avec Tornado Cash, ni même avec le détective que son ami a engagé. Donc, tout cela n'est que des ouï-dire.
AUSA : Il a été victime d'une fraude -
Juge : Comme Mme Lin ? Ou un piratage comme le pont Ronin ?
AUSA : Piratage. Cela a été envoyé à Tornado
Juge : Il est dans.
L'autre avocat de Storm : Nous pourrions manquer une partie des 3500 documents de M. Mirbaba, tampon Bates 025.
AUSA : Nous allons nous en occuper immédiatement.
Ils sont de retour.
Juge : Gouvernement, appelez votre prochain témoin.
Moz Mirbaba.
AUSA : Où habitez-vous ?
Mirbaba : Denver.
AUSA : Dans quoi travaillez-vous ?
Mirbaba : Assurance.
AUSA : Avez-vous investi dans Uranium Finance ?
Mirbaba : Oui.
AUSA : Combien ?
Mirbaba : 100 000 $
Mirbaba : Après 7 jours, tout a été volé.
AUSA : Où est-ce que ça a été ?
Avocat de Storm : Objection !
Juge : Je vais émettre une instruction limitative.
AUSA : Je peux retirer la question. Avez-vous parlé avec les forces de l'ordre ?
Mirbaba : Oui.
AUSA : Pas d'autres questions.
[Mirbaba confus
Pas de croix, pas de redirection.
Juge : Merci d'être venu.
[Mirbaba a toujours l'air confus : il n'a jamais pu dire "Tornado Cash."
Juge : Prochain témoin américain.
Agent spécial Stephan George
AUSA : Jusqu'où êtes-vous allé à l'école ?
George : Master en comptabilité
AUSA : Avez-vous examiné Tornado Cash ?
Agent spécial de l'IRS-CI George : Mouvements sortants de Crypto dot com. J'ai examiné les informations de la blockchain.
AUSA : Avez-vous examiné les dossiers de transaction liés à Binance ?
Agent George : Je l'ai fait.
Juge : J'accepte son graphique comme élément démonstratif, mais pas comme une pièce à conviction formelle. Continuez.
Agent George : J'ai trouvé ces dépôts liés à un contrat intelligent associé à Tornado Cash.
Agent George : J'ai tracé 533 000 $ en USDT quittant le compte Binance se terminant par 0eef, il a été converti le 9 août.
AUSA : Cette boîte noire ici ?
George : Correct.
AUSA : Une abréviation d'une adresse plus longue ?
George : Oui. Ensuite, il a été envoyé à 3 adresses.
AUSA : Ce document, qui était dans la conversation ?
Agent George : Les trois fondateurs : Pertsev, Storm et Semenov. Storm a écrit : En gros, j'ai surchargé 8 millions hier.
AUSA : Et ça ?
George : Storm a écrit : Je vous ai envoyé 2,6 millions chacun.
AUSA : Que vous dit cela ?
Agent George : Que Roman Storm a le contrôle de ce compte Binance. Et vous pouvez conclure que M. Storm avait également accès à 2,6 millions.
AUSA : Lis celui-ci, de Roman Storm
Agent George : Donne-lui une tâche... d'ouvrir des offshore... et d'acheter de l'immobilier
AUSA : Et celui-ci ?
George : Semenov écrit, je vais envoyer un peu de TORN plus tard, pour éviter de me faire prendre
AUSA : Et qu'est-ce que c'est ?
George : Plus d'informations sur le compte Binance.
AUSA : Je l'offre.
Avocat de Storm : Objection !
Juge : Rejeté. Cela peut être montré au jury.
Ils sont de retour
AUSA : Qu'avez-vous tracé ensuite ?
Agent George : Les fonds qui ont quitté Crypto dot com. J'ai utilisé LIFO - dernier entré, premier sorti. Comme dans un bocal à biscuits. Dans la transaction, 149 000 unités de USDT ont quitté Crypto dot com.
AUSA : Ensuite ?
George : Adresse A à Adresse B 1 - 60K
AUSA : Qu'est-ce que c'est :
Agent George : Un e-mail de Mme Lin à hello at tornado cash.. Je sais qu'elle était témoin dans ce procès.
[REMARQUE : Les procureurs dirigent cela vers le terrain sur lequel les avocats de Storm ont dit qu'ils envisageaient de demander un procès nul]
Juge : Ceci est une instruction limitante : vous ne pouvez pas considérer la lettre de Mme Lin pour la véracité de ce qui y est affirmé.
AUSA : Pas d'autres questions.
Juge : Contre-interrogatoire ?
Avocat de Storm, Axel : Vos précédentes divulgations d'experts disaient-elles que vous vous intéressiez à Mme Lin ?
Non.
Avocat de Storm, Axel : Avez-vous vu un tweet que les procureurs vous ont envoyé ?
Agent George : J'ai vu un lien vers X dans un e-mail, mais je n'ai pas cliqué dessus.
Juge : Donc, passons à autre chose.
[Il semble que c'était un retweet, à propos du témoignage du témoin DeCapua.
[Quel que soit le tweet envoyé par les procureurs, le juge Failla a statué qu'il ne sera pas admis]
L'avocat de Storm, Axel : Si vous avez une transaction intermédiaire après un hack -
Agent George : Si 10 USDT sont entrés et que 3 sont sortis, je considérerais les 7 dans le suivant.
Juge Failla : Nous arrivons à la fin de notre journée, avocat.
Avocat de Storm, Axel : Vous n'avez regardé que certaines de ces transactions, n'est-ce pas ?
Agent George : Exact.
Juge : Les États-Unis pourraient se reposer demain.
Ajourné
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Remarque : Après le départ du jury
AUSA : Nous pourrions clore notre affaire avant le déjeuner demain.
Juge : Témoins de la défense ?
Avocat de Storm, Klein : Deux ou trois médecins ; un témoin pour lequel nous voulons une immunité, peut-être un témoin de Chainalysis.
Juge : Conférence sur les charges mardi ? Je dois y aller.
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