好的 - 现在在美国诉罗曼·斯托姆案中，法官对限制性指示的裁决，今晚邀请提交文件。Inner City Press 出版了关于此案的书《加密龙卷风》，并将进行实时推特，线程如下
法官法伊拉：关于乔治特工，我认为这将是富有成效的，包括交叉审问。但我会让他对此作证。我们需要给陪审员[今天早上还没有到]更多的时间。
休息 - 稍后恢复
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AUSA：Werlau先生，让我们看看GX 3005-37。在2020年9月至2022年8月之间，使用Tornado Cash时，有多少百分比的用户使用了UI或CLI？
Werlau：UI占96.2%。CLI占2.8%。未知占1%。
AUSA：你们是否识别出与Ronin黑客攻击相关的模式？
Werlau：他们从用户界面转向了命令行界面——行为发生了变化。
AUSA：发生了什么变化？
Werlau：对Ronin钱包的制裁被宣布了。
交叉审问
Storm的律师Klein：以太币会存入用户界面吗？
Werlau：不会。
Klein：要提取它，他们需要秘密节点，对吗？
Werlau：对。
Klein：这些池变得不可变了吗？
Werlau：是的。我不知道具体日期。
克莱因：我可以说是2020年5月。创始人无法更改池子，DAO投票也无法更改池子，对吧？
维尔劳：我不知道这个。
克莱因：但你花时间研究这个了吗？
维尔劳：我研究过。
Storm的律师Klein：以太坊是第二大协议吗？
Werlau：这让我不感到惊讶。
法官：我允许这样，但我不希望你作证。
Klein：以太坊受到尊重吗？
Werlau：我会这么说。我在使用它。
Storm的律师Klein：你会让这些池子不可变的一个原因是为了让它们免受黑客攻击，对吗？
Werlau：我对“安全”这个词有异议。它减少了可以被黑客攻击的表面。它减少了黑客攻击的一个方式。
Storm的律师Klein：你使用那些不需要个人信息的服务，是吗 - Signal？
AUSA：反对。
法官：我允许。
Werlau：是的，我使用那个。我不记得注册需要什么。
克莱因：你知道Tornado Cash对受制裁国家进行了地理封锁吗？
维尔劳：我没有研究过这个。
斯托姆的律师克莱因：你有一个ENS网站，对吧？
维尔劳：我有。
克莱因：从中我可以告诉你，你向乌克兰捐赠了以太坊——
AUSA：反对！
法官：支持。
Storm的律师Klein：Tornado Cash的创始人做出的一个设计选择是没有收集人们的个人数据，对吗？
Werlau：我不知道有这个情况。
Klein：没有其他问题。
法官：再问吗？
AUSA Rehm：没有。
法官：休息
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[陪审团休庭后]
法官：乔治探员还要多久？我们明天不休庭，对吧？
助理检察官：嗯……
法官：哇。我下午4点有一个重要的程序。所以你们明天早上休庭。Chainalysis的听证会还需要吗？
克莱因：我们有一个电话会议。
另一位Storm的律师：米尔巴巴先生从未与Tornado Cash沟通，甚至没有与他朋友雇佣的侦探沟通。所以这都是传闻。
助理检察官：他是诈骗的受害者 -
法官：像林女士？还是像Ronin桥那样的黑客？
助理检察官：黑客。它去了Tornado
法官：他在
Storm的另一位律师：我们可能缺少Mirbaba先生的3500份材料，Bates印记025
AUSA：我们会立即调查此事
他们回来了。
法官：政府，请传唤你的下一个证人。
莫兹·米尔巴巴。
助理检察官：你住在哪里？
米尔巴巴：丹佛。
助理检察官：你从事什么工作？
米尔巴巴：保险。
助理检察官：你投资了铀金融吗？
米尔巴巴：是的。
助理检察官：投资了多少？
米尔巴巴：100,000美元
Mirbaba：7天后一切都被盗了。
AUSA：它去哪儿了？
Storm的律师：反对！
法官：我会发布限制指示。
AUSA：我可以撤回这个问题。你和执法部门谈过吗？
Mirbaba：是的。
AUSA：没有进一步的问题。
[Mirbaba困惑
没有交叉，没有重定向。
法官：谢谢你们的到来。
[米尔巴巴仍然看起来很困惑：他从未说过“龙卷风现金”。
法官：下一个美国证人。
特别探员斯蒂芬·乔治
助理检察官：你在学校读到什么程度？
乔治：会计硕士
AUSA: 你审查过Tornado Cash吗？
IRS-CI特别探员乔治: 从Crypto dot com的资金流动。我审查了区块链信息。
AUSA: 你审查过与Binance相关的交易记录吗？
乔治探员: 我审查过。
法官：我允许他的图表作为示范，但不作为正式证据。继续。
乔治探员：我发现这些存款与一个与Tornado Cash相关的智能合约有关。
乔治探员：我追踪到从以0eef结尾的Binance账户中转出$533,000的USDT，这笔交易是在8月9日转换的。
AUSA：这里的黑箱子？
乔治：正确。
AUSA：是更长地址的缩写吗？
乔治：是的。然后它被发送到3个地址。
AUSA：这个文件中，谁在对话？
乔治特工：三位创始人：Pertsev、Storm 和 Semenov。Storm 写道，基本上我昨天超载了 800 万。
AUSA：那这个呢？
乔治：Storm 写道，我给你们每人发了 260 万。
AUSA：这告诉你什么？
乔治探员：罗曼·斯托姆控制着那个币安账户。你可以得出结论，斯托姆先生也可以访问260万。
AUSA：读这个，来自Roman Storm
特工George：给她一个任务……去他妈的开设各种离岸账户……并购买房地产
AUSA：那这个呢？
George：Semenov写道，我稍后会发送一些TORN，以避免被抓
AUSA：这是什么？
George：关于Binance账户的更多信息。
AUSA：我提供这个。
Storm的律师：反对！
法官：驳回。可以向陪审团展示。
他们回来了
AUSA：你接下来追踪了什么？
乔治探员：离开 Crypto dot com 的资金。我使用了 LIFO - 后进先出。就像在饼干罐里。在这笔交易中，149,000 个 USDT 离开了 Crypto dot com
AUSA：接下来？
乔治：地址 A 到地址 B 1 - 60K
AUSA：这是什么：
乔治探员：来自林女士发给 tornado cash 的一封电子邮件……我知道她是这个审判的证人。
[注意：检察官正在针对风暴的律师所说的他们正在考虑申请宣告审判无效的理由]
法官：这是一个限制性指示：你们不能考虑林女士的信件中所声称内容的真实性。
助理美国检察官：没有进一步的问题。
法官：交叉询问？
风暴的律师阿克塞尔：你之前的专家披露是否提到你在调查林女士？
没有。
Storm的律师Axel：你看到检察官发给你的推文了吗？
特工George：我在一封邮件中看到了一个X的链接，但我没有点击。
法官：那就继续吧。
[看起来这是一个转发，关于证人DeCapua的证词。
[检方通过电子邮件发送的任何推文，法官法伊拉已裁定不予采纳]
斯托姆的律师阿克塞尔：如果在黑客攻击后有一笔干预交易——
特工乔治：如果进来了10个USDT，出去3个，我会考虑接下来的7个
法官法伊拉：我们的一天快要结束了，律师。
风暴的律师阿克塞尔：你只看了一些这些交易，对吧？
乔治探员：对。
法官：美国可能明天休庭。
休庭
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注意：陪审团离开后
助理检察官：我们可能在明天午餐前结束我们的案件。
法官：辩方证人？
Storm的律师Klein：两到三位医生；我们希望获得豁免的证人，也许还有一位Chainalysis的证人。
法官：周二开庭会议？我得走了。
5.7万
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