Вся історія інциденту зі щурячим складом співробітника Binance: скільки становить неналежний прибуток? Як вирішити кейс?
Автор: ChandlerZ, Foresight News
24 березня в офіційному повідомленні Binance йшлося про те, що її внутрішня аудиторська команда отримала звіт від 23 березня 2025 року, в якому стверджується, що співробітник використовував інсайдерську інформацію для проведення випереджаючих торгів з метою отримання неправомірних прибутків. Binance розпочала повне внутрішнє розслідування.
На момент передбачуваного інциденту ця особа працювала в команді Binance Wallet, яка не мала жодних ділових відносин або співпраці з відповідним проектом. Однак стверджується, що він неправильно використовував свою попередню інформацію про роботу, і співробітник працював на посаді з розвитку бізнесу у BNB Chain, перш ніж приєднатися до команди гаманця місяць тому. Таким чином, використовуючи інформацію, яку він отримав на своїй попередній посаді, і знайомство з проектом в ланцюжку, він знав, що проект знаходиться на TGE, і придбав велику кількість токенів проекту, використовуючи кілька пов'язаних адрес гаманців, перш ніж проект оприлюднив оголошення про токен.
Після оголошення співробітник швидко продав частину своїх токенів для отримання хорошого прибутку, тоді як решта токенів зберегли значну кількість нереалізованих прибутків. Виходячи з непублічної інформації, отриманої з його попередньої посади, така поведінка є випереджаючою транзакцією і є явним порушенням політики компанії.
Наразі попереднє слідство завершено, а фігуранти відсторонені від виконання своїх обов'язків та постануть перед судовою відповідальністю. Крім того, Binance завершила верифікацію та дедуплікацію викривача та розподілила винагороду в розмірі 100 000 доларів США порівну між викривачами.
Докази на ланцюжку ловлять «щурячий хвіст»
Згідно з викриттям користувача X @土澳大lion брата BroLeon, співробітник Binance Фредді Нг був звинувачений у незаконній інсайдерській торгівлі та брав участь у торговому арбітражі токенів UUU на суму $110 000. Після того, як він оприлюднив інформацію в мережі, він попросив Binance дати розумне пояснення з цього приводу.
BroLeon сказав: «Склад щурів токенів UUU був забитий! Я щойно перевірив цей звіт, і весь процес крадіжки курей був підхоплений на ланцюжку, і я не знаю, що станеться з гаманцем Binance BD і співробітником зростання Фредді Нгом, яких цього разу спіймали на складі щурів».
Згідно з усім процесом прочісування, співробітник Binance на ім'я Фредді Нг, мабуть, заздалегідь знав, що токен UUU збирається витягнути, і використав свій невеликий обліковий 0xEDb0 купив 24,1 мільйона BNB за середньою ціною $0,00026 за 10 BNB, вартістю $312 000, і перевів їх усі на гаманець, починаючи з 0x44a.
Згодом Фредді продав 6,02 мільйона UUU за середньою ціною $0,0188 через гаманець Bitget за $113 600, а решту токенів UUU масово розподілив на 8 різних адрес, вартістю від десятків тисяч доларів кожна.
«Секрет цього хлопця полягає в тому, що гаманець, в якому він купив склад щурів, був переведений 121 день тому разом з його справжнім гаманцем freddieng.bnb (починаючи з 0x77C)».
23 березня торгова платформа BNB Chain uDex офіційно розмістила офіційний токен UUU на four.meme. uDEX є одним із учасників восьмого сезону BNBChain MVB, який надає користувачам інформацію в ланцюжку та дозволяє користувачам здійснювати транзакції безпосередньо з соціальних мереж. Наразі ринкова капіталізація токена становить $8,22 млн.
Вперте захворювання промисловості важко піддається лікуванню
Інсайдерська торгівля не є унікальною проблемою для ринку криптовалют. Використовуючи історичні дані Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), можна сказати, що справи про примусове виконання інсайдерської торгівлі, пов'язані з інсайдерською торгівлею, становлять у середньому 8-9% від загального річного примусового виконання, що вже існує на традиційних фінансових ринках.
Це не перший випадок, коли Binance стикається з підозрами в інсайдерській торгівлі, але кілька співробітників раніше були розслідувані. З 2018 року в кріптовалютной індустрії спостерігається стійкий системний скептицизм щодо торгових платформ в рамках трейдингу. Ряд бірж в різний час звинувачували в подібних проблемах зі складом щурів, що стало впертою проблемою в галузі.
Прозорість та децентралізація ринку криптовалют не повністю усунули ризик інсайдерської торгівлі, але через відсутність єдиного регулювання та недосконалий внутрішній контроль торгові платформи схильні ставати розсадником такої поведінки. Незважаючи на те, що великі біржі посилили свої системи відповідності та контролю ризиків, анонімність, технічна складність і глобальна модель роботи криптовалют все ще змушують традиційні регуляторні заходи все ще стикатися з проблемами правозастосування.
Гіганти галузі, такі як Binance, часто демонструють сильний стримуючий ефект, коли стикаються зі зловживаннями інсайдерською торгівлею, але також часто через відсутність ефективних заходів профілактики та моніторингу, що призводить до подібних інцидентів. Зовні швидкі результати розслідування та дії Binance свідчать про її рішучість виправити проблему, але чи зможе вона повністю усунути проблему щурячої пастки, як і раніше, вимагає посилення управління дотриманням та прозорості з боку джерела в галузі.