Seluruh cerita insiden gudang tikus karyawan Binance: berapa keuntungan yang tidak semestinya? Bagaimana cara menyelesaikan kasus ini?

Oleh ChandlerZ, Berita Pandangan Jauh

Pada 24 Maret, pengumuman resmi Binance menyatakan bahwa tim audit internalnya menerima laporan pada 23 Maret 2025, yang menuduh bahwa seorang karyawan menggunakan informasi orang dalam untuk melakukan perdagangan front-running untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Binance meluncurkan penyelidikan internal penuh.

Pada saat dugaan insiden tersebut, orang ini bekerja dalam tim Binance Wallet, yang tidak memiliki hubungan bisnis atau kolaborasi dengan proyek yang bersangkutan. Namun, diduga bahwa dia menyalahgunakan informasi pekerjaannya sebelumnya, dan karyawan tersebut bekerja dalam peran pengembangan bisnis di BNB Chain sebelum bergabung dengan tim dompet sebulan yang lalu. Dengan demikian dengan menggunakan informasi yang dia peroleh di posisi sebelumnya dan keakraban dengan proyek on-chain, dia tahu bahwa proyek itu ada di TGE, dan membeli sejumlah besar token proyek menggunakan beberapa alamat dompet tertaut sebelum proyek tersebut merilis pengumuman token secara publik.

Setelah pengumuman tersebut, karyawan dengan cepat menjual beberapa kepemilikan tokennya untuk mendapatkan keuntungan yang baik, sementara token yang tersisa mempertahankan sejumlah besar keuntungan yang belum direalisasikan. Berdasarkan informasi non-publik yang diperoleh dari posisinya sebelumnya, perilaku ini merupakan transaksi yang berjalan di depan dan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kebijakan perusahaan.

Saat ini, penyelidikan pendahuluan telah selesai, dan mereka yang terlibat telah diskors dari tugas mereka dan akan menghadapi akuntabilitas hukum. Selain itu, Binance telah menyelesaikan verifikasi dan deduplikasi pelapor dan mendistribusikan hadiah $100.000 secara merata di antara pelapor.

Bukti on-chain menangkap "ekor tikus"

Menurut eksposur pengguna X @土澳大lion saudara laki-laki BroLeon, karyawan Binance Freddie Ng dituduh melakukan perdagangan orang dalam ilegal dan berpartisipasi dalam arbitrase perdagangan token UUU sebesar $110.000. Setelah dia mempublikasikan informasi on-chain, dia meminta Binance untuk memberikan penjelasan yang masuk akal untuk masalah ini.

BroLeon berkata, "Gudang tikus token UUU telah dipalu! Saya baru saja memverifikasi laporan ini, dan seluruh proses mencuri ayam diambil di rantai, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada dompet Binance BD dan karyawan pertumbuhan Freddie Ng yang tertangkap di gudang tikus kali ini."

Menurut seluruh proses menyisir, karyawan Binance bernama Freddie Ng pasti sudah tahu sebelumnya bahwa token UUU akan ditarik, dan menggunakan akun kecilnya 0xEDb0 untuk membeli 24,1 juta BNB dengan harga rata-rata $0,00026 seharga 10 BNB, senilai $312.000, dan mentransfer semuanya ke dompet dimulai dengan 0x44a.

Selanjutnya, Freddie menjual 6,02 juta UUU dengan harga rata-rata $0,0188 melalui dompet Bitget seharga $113.600, dan massal token UUU yang tersisa ke 8 alamat berbeda, masing-masing mulai dari puluhan ribu dolar.

"Hal rahasia tentang orang ini adalah dompet tempat dia membeli gudang tikus ditransfer 121 hari yang lalu dengan dompet nama aslinya, freddieng.bnb (dimulai dengan 0x77C)."

Pada tanggal 23 Maret, platform perdagangan BNB Chain uDex secara resmi mendaftarkan token resmi UUU di four.meme. uDEX adalah salah satu anggota musim kedelapan BNBChain MVB, yang memberi pengguna informasi on-chain dan memungkinkan pengguna untuk bertransaksi langsung dari jejaring sosial. Saat ini, token tersebut memiliki kapitalisasi pasar sebesar $8,22 juta.

Penyakit industri yang membandel sulit diobati

Perdagangan orang dalam bukanlah masalah yang unik untuk pasar cryptocurrency. Menggunakan data historis dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), kasus penegakan terkait perdagangan orang dalam menyumbang rata-rata 8-9% dari total penegakan tahunan, proporsi yang sudah ada di pasar keuangan tradisional.

Ini bukan pertama kalinya Binance menghadapi kecurigaan perdagangan orang dalam, tetapi hanya sedikit karyawan yang telah diselidiki sebelumnya. Sejak 2018, ada skeptisisme sistemik yang terus-menerus dalam industri cryptocurrency tentang platform perdagangan dalam perdagangan. Sejumlah bursa telah dituduh melakukan masalah gudang tikus serupa pada waktu yang berbeda, yang telah menjadi masalah keras kepala di industri ini.

Transparansi dan desentralisasi pasar mata uang kripto belum sepenuhnya menghilangkan risiko perdagangan orang dalam, tetapi karena kurangnya regulasi terpadu dan kontrol internal yang tidak sempurna, platform perdagangan rentan menjadi sarang perilaku tersebut. Meskipun bursa utama telah memperkuat sistem kepatuhan dan pengendalian risiko mereka, anonimitas, kompleksitas teknis, dan model operasi global cryptocurrency masih membuat langkah-langkah peraturan tradisional masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum.

Raksasa industri seperti Binance sering menunjukkan efek jera yang kuat ketika dihadapkan dengan penyalahgunaan perdagangan orang dalam, tetapi juga seringkali karena kurangnya tindakan pencegahan dan pemantauan yang efektif, yang mengarah pada insiden serupa. Secara eksternal, hasil investigasi dan tindakan Binance yang cepat menunjukkan tekadnya untuk memperbaiki masalah tersebut, tetapi apakah itu dapat sepenuhnya menghilangkan masalah perangkap tikus masih membutuhkan penguatan manajemen kepatuhan dan transparansi dari sumber dalam industri.