Вся история с инцидентом на крысином складе у сотрудника Binance: сколько составляет неправомерная прибыль? Как решить дело?

Автор: ChandlerZ, Форсайт Новости

24 марта в официальном заявлении Binance было указано, что 23 марта 2025 года ее команда внутреннего аудита получила отчет, в котором утверждалось, что сотрудник использовал внутреннюю информацию для проведения опережающей торговли с целью получения неправомерной прибыли. Binance начала полное внутреннее расследование.

На момент предполагаемого инцидента этот человек работал в команде Binance Wallet, которая не имела никаких деловых отношений или сотрудничества с рассматриваемым проектом. Тем не менее, утверждается, что он злоупотребил информацией о своей предыдущей работе, и сотрудник работал на должности по развитию бизнеса в BNB Chain, прежде чем присоединиться к команде кошельков месяц назад. Таким образом, используя информацию, полученную на предыдущей должности, и знакомство с ончейн-проектом, он знал, что проект находится на TGE, и приобрел большое количество токенов проекта, используя несколько связанных адресов кошельков, прежде чем проект публично объявил о токене.

После объявления сотрудник быстро продал часть своих токенов с хорошей прибылью, в то время как оставшиеся токены сохранили значительную часть нереализованной прибыли. Исходя из непубличной информации, полученной с его предыдущей должности, такое поведение представляет собой опережающую сделку и является явным нарушением политики компании.

В настоящее время предварительное следствие завершено, а причастные к этому отстранены от исполнения своих обязанностей и будут привлечены к юридической ответственности. Кроме того, Binance завершила проверку и дедупликацию осведомителя и распределила вознаграждение в размере 100 000 долларов США поровну между осведомителями.

Ончейн-доказательства ловят «крысиный хвост»

Согласно разоблачению пользователя X @土澳大lion брата BroLeon, сотрудник Binance Фредди Нг был обвинен в незаконной инсайдерской торговле и участвовал в арбитраже по торговле токенами UUU на сумму 110 000 долларов. После того, как он обнародовал информацию в сети, он попросил Binance дать разумное объяснение по этому поводу.

BroLeon сказал: «Склад токенов UUU был разрушен! Я только что проверил этот отчет, и весь процесс кражи цыплят был подхвачен на цепочке, и я не знаю, что будет с BD кошелька Binance и сотрудником роста Фредди Нг, которые были пойманы на крысином складе на этот раз».

Согласно всему процессу прочесывания, сотрудник Binance по имени Фредди Нг должен был заранее знать, что токен UUU будет отозван, и использовал свой небольшой 0xEDb0 счета, чтобы купить 24,1 миллиона BNB по средней цене 0,00026 доллара за 10 BNB, стоимостью 312 000 долларов, и перевести их все на кошелек, начиная с 0x44a.

Впоследствии Фредди продал 6,02 млн UUU по средней цене $0,0188 через кошелек Bitget за $113 600, а оставшиеся токены UUU разобрал на 8 различных адресов, начиная от десятков тысяч долларов каждый.

«Секрет этого парня заключается в том, что кошелек, в котором он купил крысиный склад, был переведен 121 день назад с его настоящим именем на кошелек freddieng.bnb (начинающийся с 0x77C)».

23 марта торговая платформа BNB Chain uDex официально разместила официальный токен UUU на сайте four.meme. uDEX является одним из участников восьмого сезона BNBChain MVB, который предоставляет пользователям информацию в сети и позволяет пользователям совершать транзакции прямо из социальных сетей. В настоящее время рыночная капитализация токена составляет $8,22 млн.

Упорная болезнь промышленности трудно поддается лечению

Инсайдерская торговля не является уникальной проблемой криптовалютного рынка. Используя исторические данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), судебные дела, связанные с инсайдерской торговлей, составляют в среднем 8-9% от общего годового правоприменения, что уже существует на традиционных финансовых рынках.

Это не первый раз, когда Binance сталкивается с подозрениями в инсайдерской торговле, но мало кто из сотрудников ранее подвергался расследованиям. С 2018 года в криптовалютной индустрии наблюдается устойчивый системный скептицизм в отношении торговых платформ внутри трейдинга. Ряд бирж в разное время обвиняли в подобных проблемах со складом крыс, что стало упорной проблемой в отрасли.

Прозрачность и децентрализация криптовалютного рынка не полностью исключили риск инсайдерской торговли, но из-за отсутствия единого регулирования и несовершенства внутреннего контроля торговые площадки склонны становиться рассадником такого поведения. Несмотря на то, что крупные биржи укрепили свои системы соблюдения нормативных требований и контроля рисков, анонимность, техническая сложность и глобальная операционная модель криптовалют по-прежнему заставляют традиционные меры регулирования по-прежнему сталкиваться с проблемами в правоприменении.

Отраслевые гиганты, такие как Binance, часто демонстрируют сильный сдерживающий эффект при столкновении со злоупотреблениями инсайдерской торговлей, но также часто из-за отсутствия эффективных мер профилактики и мониторинга, что приводит к подобным инцидентам. С внешней точки зрения, быстрые результаты расследования и действия Binance демонстрируют ее решимость исправить проблему, но возможность полного устранения проблемы крысоловки по-прежнему требует усиления управления комплаенсом и прозрачности с самого начала в отрасли.