Đồng sáng lập Terraform Do Kwon nhận tội trong thất bại UST trị giá 40 tỷ USD

Đồng sáng lập Terraform Labs Do Kwon dự kiến sẽ nhận tội trong một vụ gian lận ở Mỹ liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022, đã xóa sổ 40 tỷ đô la giá trị và gây chấn động trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Paul Engelmayer đã lên lịch thay đổi phiên điều trần nhận tội vào lúc 10:30 sáng thứ Ba tại tòa án liên bang Manhattan. Trong một lệnh hôm thứ Hai, thẩm phán đã chỉ đạo Kwon sẵn sàng giải thích chi tiết về việc anh ta vi phạm pháp luật như thế nào nếu anh ta nhận tội.

Doanh nhân 33 tuổi người Hàn Quốc đã không nhận tội vào tháng 1 sau một cuộc tranh chấp dẫn độ kéo dài về việc liệu anh ta sẽ bị truy tố đầu tiên ở Mỹ hay ở Hàn Quốc.

Vụ bắt giữ Montenegro đã kết thúc cuộc săn lùng quốc tế kéo dài nhiều tháng

Cả hai quốc gia đã buộc tội Kwon liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD, một stablecoin thuật toán có trụ sở tại Singapore được thiết kế để duy trì chốt một-một với đồng đô la Mỹ thông qua cơ chế đúc và đốt với token chị em Luna.

Cơ chế đó đã thất bại vào tháng 5 năm 2022, khiến TerraUSD mất chốt và gây ra sự sụp đổ thị trường góp phần vào sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Sự sụp đổ đã xóa hàng tỷ tài sản của nhà đầu tư và làm tổn hại niềm tin vào thị trường tài sản kỹ thuật số.

Kwon là một kẻ chạy trốn trong nhiều tháng trước khi anh và cựu giám đốc tài chính của Terraform, Han Chang-joon, bị bắt ở Montenegro vào tháng 3 năm 2023 khi cố gắng lên máy bay tư nhân đến Dubai bằng hộ chiếu giả. Ông đã bị giam giữ nhiều tháng khi Montenegro cân nhắc các yêu cầu dẫn độ cạnh tranh từ Washington và Seoul.

92% cổ phần của Kwon phản ánh mối quan hệ cá nhân với sự sụp đổ của công ty

SEC Hoa Kỳ đã thắng một vụ kiện gian lận dân sự chống lại Kwon và Terraform vào tháng 4 năm 2024. Hơn nữa, một bồi thẩm đoàn ở New York phát hiện ra rằng họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về sự ổn định của TerraUSD. Bồi thẩm đoàn cũng kết luận rằng họ tuyên bố sai rằng Chai, một ứng dụng thanh toán phổ biến của Hàn Quốc, đang sử dụng blockchain của Terraform cho các giao dịch.

Theo một thỏa thuận, Kwon và Terraform đồng ý trả 4,47 tỷ đô la. Ngoài ra, họ cam kết thu hẹp các hoạt động. Họ cũng cam kết sử dụng tài sản còn lại để trả nợ cho các chủ nợ. Đáng chú ý, cá nhân Kwon sở hữu 92% công ty.

Trong vụ án hình sự ở Mỹ, Kwon đã phải đối mặt với 9 cáo trạng bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Thẩm phán Engelmayer đã chỉ thị cho nhóm pháp lý của bị cáo chuẩn bị một tuyên bố chi tiết về từng cáo buộc mà Kwon dự định thừa nhận.

Lời nhận tội có thể định hình các vụ truy tố của Mỹ và Hàn Quốc

Các tài liệu của tòa án cho thấy thỏa thuận nhận tội có thể hợp lý hóa các thủ tục tố tụng ở Mỹ. Tuy nhiên, nó cũng có thể ảnh hưởng đến các cuộc điều tra đang diễn ra ở Hàn Quốc. Ở đó, Kwon phải đối mặt với các cáo buộc gian lận và hành vi sai trái tài chính riêng biệt theo luật thị trường vốn.

Nếu được chấp nhận, lời nhận tội sẽ đánh dấu một bước ngoặt đáng kể trong một trong những vụ truy tố nổi tiếng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Nó cũng sẽ khép lại một chương về một câu chuyện đã trải dài trên các lục địa, phòng xử án và các khu vực pháp lý.

Kết quả của vụ kiện của Kwon có thể tạo ra tiền lệ quan trọng về cách gian lận tiền điện tử quốc tế bị truy tố trong tương lai.