El cofundador de Terraform, Do Kwon, se declarará culpable en el fiasco de UST de $ 40 mil millones

Se espera que el cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, se declare culpable en un caso de fraude en EE. UU. relacionado con el colapso en 2022 de la stablecoin TerraUSD (UST), que eliminó USD 40 mil millones en valor y envió ondas de choque a través de la industria de las criptomonedas.

El juez de distrito de EE. UU. Paul Engelmayer programó una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad para el martes a las 10:30 am en la corte federal de Manhattan. En una orden el lunes, el juez ordenó a Kwon que estuviera listo para explicar en detalle cómo violó la ley si admite su culpabilidad.

El empresario surcoreano de 33 años se había declarado inocente en enero después de una prolongada disputa de extradición sobre si primero sería procesado en Estados Unidos o en Corea del Sur.

Arresto en Montenegro puso fin a una persecución internacional de meses

Ambos países han acusado a Kwon en relación con la implosión de TerraUSD, una stablecoin algorítmica con sede en Singapur diseñada para mantener una vinculación uno a uno con el dólar estadounidense a través de un mecanismo de acuñación y quema con su token hermano Luna.

Ese mecanismo falló en mayo de 2022, lo que provocó que TerraUSD perdiera su paridad y desencadenara una caída del mercado que contribuyó a la caída del exchange de criptomonedas FTX. El colapso borró miles de millones en riqueza de los inversores y dañó la confianza en los mercados de activos digitales.

Kwon estuvo prófugo durante meses antes de que él y el exdirector financiero de Terraform, Han Chang-joon, fueran arrestados en Montenegro en marzo de 2023 mientras intentaban abordar un jet privado con destino a Dubái con pasaportes falsos. Pasó meses detenido mientras Montenegro sopesaba las solicitudes de extradición de Washington y Seúl.

La participación del 92% de Kwon refleja vínculos personales con el colapso de la empresa

La SEC de EE. UU. ya había ganado un caso de fraude civil contra Kwon y Terraform en abril de 2024. Además, un jurado de Nueva York descubrió que engañaron a los inversores sobre la estabilidad de TerraUSD. El jurado también concluyó que afirmaron falsamente que Chai, una popular aplicación de pagos coreana, estaba utilizando la cadena de bloques de Terraform para las transacciones.

En virtud de un acuerdo, Kwon y Terraform acordaron pagar 4.470 millones de dólares. Además, se comprometieron a reducir las operaciones. También se comprometieron a utilizar los activos restantes para pagar a los acreedores. En particular, Kwon poseía personalmente el 92% de la empresa.

En el caso penal de EE. UU., Kwon se había enfrentado a una acusación de nueve cargos que incluía fraude de valores, fraude electrónico, fraude de productos básicos y conspiración para cometer lavado de dinero. El juez Engelmayer ha dado instrucciones al equipo legal del acusado para que prepare una declaración detallada que cubra cada cargo que Kwon planea admitir.

Declararse culpable podría dar forma a los enjuiciamientos de Estados Unidos y Corea del Sur

Los documentos judiciales sugieren que el acuerdo de culpabilidad podría agilizar los procedimientos en los EE. UU. Sin embargo, también puede influir en las investigaciones en curso en Corea del Sur. Allí, Kwon enfrenta cargos separados de fraude y mala conducta financiera según las leyes de los mercados de capitales.

Si se acepta, la declaración de culpabilidad marcaría un giro dramático en uno de los enjuiciamientos de más alto perfil en el sector de las criptomonedas. También cerraría un capítulo en una saga que se ha extendido por continentes, tribunales y jurisdicciones regulatorias.

El resultado del caso de Kwon podría sentar precedentes importantes sobre cómo se procesa el fraude internacional de criptomonedas en el futuro.