Người sáng lập AML Bitcoin bị kết án 7 năm tù vì gian lận và rửa tiền

Rowland Marcus Andrade, người sáng lập và Giám đốc điều hành của NAC Foundation, đã bị kết án bảy năm tù liên bang vì gian lận chuyển khoản và rửa tiền liên quan đến dự án tiền điện tử AML Bitcoin.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát hiện ra rằng Andrade và công ty của ông đã đánh lừa các nhà đầu tư từ năm 2014 đến năm 2019, huy động được gần 10 triệu đô la thông qua những lời hứa sai lệch về khả năng, thời gian ra mắt và triển vọng kinh doanh của đồng tiền này.

"Bị cáo đã đưa ra hết tuyên bố sai lầm này đến tuyên bố khác về một đề nghị tiền điện tử tinh vi để tạo ra ảo tưởng về một doanh nghiệp hợp pháp", Luật sư Hoa Kỳ Craig H. Missakian nói.

Các công tố viên đã trình bày chi tiết cách Andrade bịa đặt các tuyên bố, bao gồm cả quan hệ đối tác với Cơ quan quản lý kênh đào Panama, để thuyết phục các nhà đầu tư về tính hợp pháp của AML Bitcoin.

"Anh ta đã khai thác nhiều nhà đầu tư, những người đặt niềm tin vào anh ta, mà không biết rằng số tiền khó kiếm được của họ thực sự đang tài trợ cho lối sống xa hoa của anh ta", Missakian nói.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng Andrade đã rửa và chi hơn 2 triệu đô la tiền của nhà đầu tư cho các chi phí cá nhân, chẳng hạn như bất động sản ở Texas và hai chiếc xe sang trọng.

Bản án tù của anh ta, bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 năm 2025, sẽ được theo sau bởi ba năm trả tự do có giám sát.

Các nhà chức trách đã ấn định một phiên điều trần bồi thường và tịch thu vào ngày 16 tháng 9 năm 2025, để xác định số tiền Andrade phải trả lại cho các nạn nhân của mình.

"Rowland Marcus Andrade hứa hẹn đổi mới nhưng đã lừa dối", Đặc vụ FBI Sanjay Virmani nói, nhấn mạnh cam kết của cơ quan này trong việc theo đuổi gian lận tài chính.

Bản án của Chánh án Richard Seeborg cũng bao gồm lệnh cho Andrade tịch thu bất kỳ khoản thu lợi bất chính nào, trong khi chờ kết quả của phiên điều trần vào tháng Chín.

Các vụ hack tiền điện tử, lừa đảo khiến các nhà đầu tư mất 2,2 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025: CertiK

Các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất hơn 2,2 tỷ đô la vì các vụ hack, lừa đảo và vi phạm trong nửa đầu năm 2025, chủ yếu do các vụ xâm phạm ví và các cuộc tấn công lừa đảo, theo báo cáo bảo mật mới nhất của CertiK.

Chỉ riêng các vụ vi phạm ví đã gây ra thiệt hại 1,7 tỷ đô la chỉ trong 34 sự cố, trong khi lừa đảo lừa đảo chiếm hơn 410 triệu đô la trong 132 cuộc tấn công.

Hai sự cố lớn, bao gồm vụ hack 1,5 tỷ USD của Bybit vào tháng 2 và vụ khai thác 225 triệu USD của Cetus Protocol vào tháng 5, đã làm sai lệch khoản lỗ trong năm tăng lên, tổng cộng chiếm gần 1,78 tỷ USD.

Nếu không có những khoản này, khoản lỗ sẽ phù hợp hơn với những năm trước ở mức khoảng 690 triệu đô la.

Ethereum vẫn là mục tiêu chính, chịu thiệt hại hơn 1,6 tỷ đô la trong 175 sự kiện.

Báo cáo cũng chỉ ra sự tinh vi ngày càng tăng của các kế hoạch lừa đảo và rủi ro đang diễn ra từ kỹ thuật xã hội, thúc giục người dùng tiền điện tử xác minh liên kết, tránh các trang web đáng ngờ và sử dụng ví cứng.