AML 比特幣創始人因欺詐和洗錢被判處 7 年徒刑

NAC 基金會創始人兼首席執行官羅蘭·馬庫斯·安德拉德 （Rowland Marcus Andrade） 因與加密貨幣專案 AML Bitcoin 有關的電匯欺詐和洗錢罪被判處七年聯邦監獄監禁。

美國司法部發現，安德拉德和他的公司在 2014 年至 2019 年間誤導了投資者，通過對代幣的功能、發佈時程表和商業前景的虛假承諾籌集了近 1000 萬美元。

“被告對複雜的加密貨幣產品提出了一個又一個虛假的說法，以製造合法業務的假像，”美國檢察官 Craig H. Missakian 說。

檢察官詳細介紹了安德拉德如何捏造主張，包括涉嫌與巴拿馬運河管理局合作，以讓投資者相信反洗錢比特幣的合法性。

“他剝削了許多信任他的投資者，卻不知道他們辛苦賺來的錢實際上正在資助他奢侈的生活方式，”米薩基安說。

調查人員透露，安德拉德洗錢並將超過 200 萬美元的投資者資金用於個人開支，例如德克薩斯州的房地產和兩輛豪華車。

他的監禁將於 2025 年 10 月 31 日開始，隨後將接受三年的監督釋放。

當局已定於 2025 年 9 月 16 日舉行賠償和沒收聽證會，以確定安德拉德必須向受害者償還多少。

“羅蘭·馬庫斯·安德拉德 （Rowland Marcus Andrade） 承諾創新，但卻實施了欺騙，”聯邦調查局負責特工桑傑·維爾馬尼 （Sanjay Virmani） 說，並強調了該機構對追查金融欺詐的承諾。

首席法官理查·西柏格 （Richard Seeborg） 的判決還包括命令安德拉德沒收任何不義之財，等待 9 月聽證會的結果。

加密貨幣駭客攻擊和詐騙在 2.2 年上半年使投資者損失了 $2025B：CertiK

根據 CertiK 的最新安全報告，2025 年上半年，加密貨幣投資者因駭客攻擊、詐騙和違規行為損失了超過 22 億美元，這主要是由錢包洩露和網路釣魚攻擊造成的。

僅錢包洩露就造成了 17 億美元的損失，僅 34 起事件就造成了 132 起攻擊，而網路釣魚詐騙則在 132 起攻擊中造成了超過 4.1 億美元的損失。

兩起重大事件，包括 Bybit 2 月份 15 億美元的駭客攻擊和 5 月份 Cetus Protocol 的 2.25 億美元漏洞利用，使今年的損失向上傾斜，合計近 17.8 億美元。

如果沒有這些，損失將與前幾年更加接近，約為 6.9 億美元。

乙太坊仍然是主要目標，在175起事件中遭受了超過16億美元的損失。

該報告還指出，網路釣魚計劃日益複雜，社會工程帶來的持續風險，敦促加密貨幣使用者驗證連結、避開可疑網站並使用硬體錢包。