Dieser 20-jährige junge Mann führte einen der erstaunlichsten Krypto-Diebstähle in der Geschichte durch:
• Er stahl Bitcoin im Wert von 230 Millionen Dollar
• Verschenkte Hermes-Taschen im Wert von mehreren zehntausend Dollar an Frauen
• Verschwenderte riesige Summen für Privatjets, Lamborghinis und Nachtclubausgaben von bis zu 500.000 Dollar pro Nacht
Doch ein Bildschirmvideo, das von einem Online-Ermittler auf Twitter aufgenommen wurde, führte schließlich zur Aufdeckung des gesamten Vorfalls.
Hier ist der vollständige Ablauf der Ereignisse:🧵
Das ist Malone Lam, 20 Jahre alt, der extrem besessen von Kryptowährungen ist.
Er ist seit Jahren aktiv im Internet und hält Kontakt zu einigen scharfsinnigen, aber fragwürdigen Nutzern.
Eines Tages im Jahr 2024, während eines Chats, sagte jemand halb im Scherz: "Lass uns einen reichen Krypto-Investor betrügen."
Malone Lam lachte nicht. Er antwortete direkt: "Gut, machen wir das."
Von diesem Moment an begann die Sache Realität zu werden…
Sie begannen mit den Ermittlungen.
Sie identifizierten einen anonymen Investor in Washington D.C., der 4.100 Bitcoin (damals im Wert von 230 Millionen Dollar) besaß.
Es handelt sich um eine sehr zurückhaltende Person.
Aber die Frage ist: Wie kann man so große digitale Vermögenswerte stehlen?
Lin Malong schlug einen Plan vor:
Der gesamte Betrugsprozess ist überraschend einfach:
Zuerst rufen sie an und geben sich als Google-Supportmitarbeiter aus: "Herr, Ihr Konto könnte angegriffen worden sein."
Dann folgt ein zweiter Anruf, diesmal geben sie sich als seine Kryptowährungsbörse aus.
Warum sind zwei Anrufe notwendig?
Der Grund ist folgender:
Dies ist eine typische Methode des "Angst erzeugen – Hilfe anbieten".
Der erste Anruf versetzt das Opfer in Angst und Schrecken, der zweite Anruf tut so, als würde er retten.
Die Investoren geraten in Panik und glauben, sie seien Opfer eines Hackerangriffs.
Sie helfen ihm ruhig, sein Konto zurückzusetzen.
Dann stellen sie die letzte Schrittanfrage:
"Könnten Sie bitte Ihren Bildschirm teilen?"
Ergebnis:
Der Investor teilte seinen Bildschirm, wodurch der private Schlüssel seiner Krypto-Wallet offengelegt wurde.
Das ist so, als würde man den Schlüssel zum Tresor übergeben.
In nur wenigen Sekunden transferierten Lin Malong und seine Komplizen 4.100 Bitcoin, was zum damaligen Preis etwa 230 Millionen Dollar wert war.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde Lin Malong über Nacht reich...
Sie feierten laut in der Gruppenchat, und einer der Freunde nahm den gesamten Prozess auf:
"Mein Gott! Das kann nicht wahr sein! Ich kann mich nicht mehr beherrschen!"
Und diese Aufnahme wurde später zu einem wichtigen Beweis...
【Originalaufnahme】👇🏻
Sie haben die Bitcoin verteilt und dann auf mehrere Wallets übertragen, um die Geldströme zu verschleiern,
was eine typische Technik des Krypto-Mischens ist.
Und was ist mit Marlon? Er hat sich entschieden, nicht im Verborgenen zu agieren.
Er begann, auffällig auszugeben.
Sein Verhalten scheint das Leben des Films "Der Wolf der Wall Street" vollständig nachzuahmen.
Das sind seine nächsten Schritte:
Er mietete zunächst eine Strandvilla in Miami, deren Monatsmiete 68.000 Dollar beträgt.
Für ihn ist das bereits ein kleiner Betrag.
• Danach ein Privatjet
• Dann luxuriöse Kleidung
• Anschließend kaufte er etwa 30 Luxusautos, darunter ein Lamborghini, der mit seinem Namen besprüht wurde.
Er besucht häufig Nachtclubs...
In der Nachtclub gibt er jede Nacht zwischen 100.000 und 500.000 Dollar aus, ausgegeben für
• weibliche Begleitung,
• zur Schau stellen,
• und hochwertigen Champagner.
Seine Trinkgelder für das Personal betragen oft bis zu 2.000 Dollar.
Der Nachtclub erhellt oft seinen Namen, als ob ein VIP ankommt.
Am überraschendsten ist sein Verhalten gegenüber Luxus-Handtaschen:
Lin Malong begann, Hermès Birkin Taschen im Wert von etwa 50.000 US-Dollar willkürlich zu verschenken.
Bist du schön? Er schenkt einfach eine Tasche.
Eine Frau wachte auf und fand eine Birkin-Tasche neben ihrem Bett, während Lin Malong selbst nicht einmal wusste, wann er sie verschenkt hatte.
Er scheint zu denken, dass Geld Emotionen kaufen kann.
Aber die Realität zeigt, dass es nicht so einfach ist.
Eine Frau hat ihn eindeutig abgelehnt…
Lin Malong kaufte einem alten Bekannten einen pinken Lamborghini Urus und schrieb um 2 Uhr morgens: „Ich habe ein Geschenk für dich vorbereitet, alles Gute zum Geburtstag im Voraus.“
Die Antwort des Gegenübers lautete:
„Ich habe bereits einen Freund.“
So erhielt der pinke Lamborghini, der 250.000 Dollar gekostet hatte, keine Antwort von der Person.
In der Zwischenzeit hatte eine andere Person schon lange still beobachtet:
Diese Person ist ZachXBT.
Er wird als der Batman der Krypto-Welt bezeichnet.
Vor vielen Jahren verlor er in einem Betrug 15.000 Dollar und ist seitdem wachsam gegenüber Krypto-Kriminalität.
Jetzt verfolgt er Krypto-Kriminalität als Hobby und hat über 860.000 Follower in den sozialen Medien, bekannt für seine Präzision.
Eines Tages erhielt er eine Benachrichtigung:
Es gab eine große Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain...
ZachXBT begann sofort mit der Untersuchung. Er verfolgt die Geldströme und überwacht genau jede Veränderung der Wallet-Adressen.
Dann entdeckte er in den sozialen Medien die Spur von Lin Malong.
• Mit einem Privatjet reisen
• Luxusautos zur Schau stellen
• Hohe Ausgaben in Nachtclubs, allein für eine Nacht Flaschenkosten von bis zu 300.000 Dollar
ZachXBT dachte: Diese Person ist entweder sehr schlau... oder völlig dumm.
Dann erhielt er entscheidende Beweise.
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