Questo giovane di 20 anni ha messo in atto uno dei furti di criptovalute più incredibili della storia:
• Ha rubato Bitcoin per un valore di 230 milioni di dollari
• Ha regalato borse Hermès del valore di decine di migliaia di dollari a donne
• Ha sperperato enormi somme di denaro in aerei privati, Lamborghini e spese notturne che arrivavano fino a 500.000 dollari a notte
Tuttavia, un video registrato da un investigatore online su Twitter ha portato alla luce l'intera vicenda.
Ecco il racconto completo dell'evento:🧵
Questo è Malone Lam, 20 anni, estremamente appassionato di criptovalute.
Attivo online da anni, mantiene contatti con alcuni utenti dal pensiero acuto ma dai comportamenti sospetti.
Un giorno del 2024, mentre chiacchieravano, qualcuno ha detto scherzosamente: "Andiamo a truffare un ricco investitore di criptovalute."
Malone Lam non ha riso. Ha risposto direttamente: "Va bene, facciamolo."
Da quel momento, le cose hanno iniziato a diventare realtà…
Hanno iniziato a condurre un'indagine.
Hanno individuato un investitore anonimo situato a Washington D.C. che possedeva 4.100 Bitcoin (all'epoca del valore di 230 milioni di dollari).
Era una persona molto riservata.
Ma la domanda è: come rubare un così enorme patrimonio digitale?
Lin Malong ha proposto un piano:
L'intero processo di truffa è sorprendentemente semplice:
Iniziano a chiamare spacciandosi per un tecnico del supporto Google: "Signore, il suo account potrebbe essere stato compromesso."
Poi fanno una seconda chiamata, questa volta spacciandosi per la sua piattaforma di scambio di criptovalute.
Perché è necessario fare due chiamate?
Ecco il motivo:
Questo è un tipico metodo di "creare panico - offrire aiuto".
La prima chiamata fa entrare la vittima in ansia, la seconda chiamata finge di salvare.
Gli investitori entrano in panico, credendo di essere stati vittime di un attacco hacker.
Loro lo aiutano a reimpostare l'account con calma.
Poi fanno l'ultima richiesta:
"Puoi condividere il tuo schermo?"
Risultato:
L'investitore ha condiviso lo schermo, rivelando così la chiave privata del suo portafoglio crypto.
È come consegnare la chiave della cassaforte.
In pochi secondi, Lin Malong e i suoi complici hanno trasferito 4.100 bitcoin, per un valore di circa 230 milioni di dollari secondo il prezzo dell'epoca.
Fino a questo punto, Lin Malong è diventato ricco da un giorno all'altro...
Stavano festeggiando ad alta voce nella chat di gruppo, e un amico ha persino registrato l'intero processo:
"Oh mio Dio! Non è possibile! Non riesco a controllarmi!"
E questa registrazione è diventata una prova importante in seguito...
【Registrazione originale】👇🏻
Hanno completato la distribuzione di Bitcoin, quindi li hanno trasferiti in diversi portafogli e hanno cercato di cancellare il flusso di fondi,
il metodo operativo è una tipica tecnica di miscelazione delle criptovalute.
E Marlon stesso? Non ha scelto di agire in modo discreto.
Ha iniziato a spendere in modo vistoso.
Il suo comportamento sembra imitare completamente lo stile di vita del film "Il lupo di Wall Street".
Ecco le sue prossime mosse:
Ha prima affittato una villa sulla spiaggia a Miami, con un affitto mensile di 68.000 dollari.
Per lui è già una piccola somma.
• Poi un aereo privato
• Successivamente abbigliamento di lusso
• Dopo ha acquistato circa 30 auto di lusso, una delle quali è una Lamborghini con il suo nome dipinto sopra
Frequenta spesso i nightclub...
In un nightclub, spende ogni notte tra 100.000 e 500.000 dollari, investendo in
• accompagnatrici,
• ostentazione,
• e champagne di alta gamma.
Le mance che dà al personale possono arrivare fino a 2.000 dollari.
Il suo nome è spesso illuminato nel locale, come se fosse un VIP in visita.
La cosa più sorprendente è il suo comportamento nei confronti delle borse di lusso:
Lin Malong ha iniziato a regalare casualmente borse Birkin di Hermès del valore di circa 50.000 dollari.
Sei bella? Ti regala direttamente una borsa.
Una donna si è svegliata e ha trovato una Birkin accanto al letto, mentre Lin Malong stesso non ricordava nemmeno quando l'aveva regalata.
Sembra pensare che il denaro possa comprare emozioni.
Ma si è rivelato non essere così semplice.
Una donna lo ha rifiutato chiaramente...
Lin Malong ha comprato una Lamborghini Urus rosa per un vecchio conoscente, inviando un messaggio a mezzanotte e due dicendo: “Ti ho preparato un regalo, buon compleanno in anticipo.”
La risposta dell'altra persona è stata la seguente:
“Ho già un ragazzo.”
Così, la Lamborghini rosa acquistata per 250.000 dollari non ha ricevuto alcuna risposta da parte sua.
Nel frattempo, un'altra persona ha osservato silenziosamente per molto tempo:
Questa persona è ZachXBT.
È conosciuto come il Batman del mondo delle criptovalute.
Anni fa ha perso 15.000 dollari in una truffa e da allora è rimasto vigile contro i crimini legati alle criptovalute.
Ora si dedica a tracciare i crimini nel settore delle criptovalute, con oltre 860.000 follower sui social media, noto per la sua precisione.
Un giorno, ricevette un avviso:
C'erano stati grandi trasferimenti di Bitcoin sulla blockchain...
ZachXBT ha immediatamente avviato un'indagine. Ha tracciato il flusso di fondi, monitorando attentamente ogni cambiamento negli indirizzi dei portafogli.
Successivamente, ha scoperto le tracce di Lin Malong sui social media.
• Volo su un aereo privato
• Mostra auto di lusso
• Spese elevate nei nightclub, con un costo di bottiglia che raggiunge i 300.000 dollari in una sola notte.
ZachXBT ha pensato: questa persona è o molto intelligente... o completamente stupida.
Poi, ha ottenuto prove decisive.
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