20-åringen begick vad som utan tvekan är den mest häpnadsväckande kryptovalutastölden någonsin:
• Stjäla Bitcoin till ett värde av 230 miljoner dollar
• Ge bort Hermès-väskor värda tiotusentals dollar till kvinnor
• Slösa bort enorma summor pengar på privata jetplan, Lamborghini och upp till 500 000 dollar per natt på klubbar
En skärminspelning av en utredare på Twitter ledde dock så småningom till att hela händelsen avslöjades.
Här är hela historien: 🧵
Det här är Malone Lam, 20 år gammal, som är extremt besatt av kryptovaluta.
Han är aktiv på Internet året runt och håller kontakten med några nätanvändare som är snabba att tänka men har misstänksamma beteenden.
En dag 2024, medan de chattade, sa någon halvt på skämt: "Låt oss lura en stor kryptoinvesterare med pengar." ”
Lin Malone skrattade inte. Han svarade direkt: "Okej, det är det." ”
Från och med nu började saker och ting röra sig mot verkligheten......
De började undersöka saken.
De riktade in sig på en anonym investerare i Washington, D.C., som ägde 4 100 bitcoins (värda 230 miljoner dollar vid den tiden).
Det här är en mycket lågmäld person.
Men frågan är: hur stjäl man en så enorm mängd digitala tillgångar?
Lin Malone kom på en plan:
Hela bedrägeriprocessen är förvånansvärt enkel:
De börjar med att ringa och utge sig för att vara Googles tekniska support: "Sir, ditt konto kan vara under attack. ”
Ett andra samtal följde, den här gången utgav han sig för att vara hans handelsplattform för kryptovaluta.
Varför måste jag ringa två telefonsamtal?
Här är varför:
Detta är en klassisk "panik-sprider-hjälper"-metod.
Det första samtalet fick offret att bli orolig, och det andra samtalet låtsades vara en räddning.
Investerare fick panik och trodde felaktigt att de hade blivit hackade.
De hjälpte honom lugnt att återställa sitt konto.
Sedan gör de en sista begäran:
"Kan du dela din skärm?"
Utfall:
Investeraren delade skärmen och de privata nycklarna till hans kryptoplånbok exponerades.
Det är som att lämna över nycklarna till ett valv.
På bara några sekunder överförde Lin Malone och hans medbrottslingar 4 100 bitcoins, värda cirka 230 miljoner dollar enligt det dåvarande priset.
Hittills har Lin Malone blivit rik över en natt......
De firade högljutt i en gruppchatt, och en av deras vänner spelade in det hela:
"Herregud! Det är inte sant, eller hur? Jag kan inte behärska mig! ”
Och den här inspelningen blev ett viktigt bevis i framtiden......
[Originalinspelning]. 👇🏻
De distribuerar bitcoins, överför dem sedan till flera plånböcker och försöker rensa flödet av pengar.
Driftläget är en typisk kryptoblandningsteknik.
Och Malone själv? valde att inte hålla en låg profil.
Han började spendera högprofilerade pengar.
Hans beteende verkar vara helt modellerat efter livsstilen i filmen The Wolf of Wall Street.
Här är hans nästa drag:
Han hyrde först en villa vid havet i Miami för hela 68 000 dollar i månaden.
Det är en liten summa för honom.
• Detta följs av privata jetplan
• Sedan finns det lyxiga kläder
• Därefter köptes ett 30-tal lyxbilar in, bland annat en Lamborghini med hans namn spray-slaster
Han besöker ofta nattklubbar......
På nattklubbar spenderar han så mycket som 100 000 till 500 000 dollar per natt och spenderar på:
• Kvinnlig eskort,
• Visa upp din pompa,
• Och på premiumchampagner.
Han gav personalen upp till 2 000 dollar i dricks vid varje tillfälle.
Hans namn lyser ofta upp på nattklubben, som om en VIP-person har anlänt.
Det mest överraskande är hans beteende med lyxväskor:
Lin Malone började ge bort Hermès Birkin-väskor till ett värde av cirka 50 000 dollar på måfå.
Är du söt? Han skickade en påse direkt.
En kvinna vaknar av att det finns en Birkin bredvid sin säng, och Lin Malone själv minns inte ens när den levererades.
Han verkar tro att pengar kan bytas mot känslor.
Men det visar sig att det inte kan vara så enkelt.
En kvinna avvisade honom uttryckligen......
Lin Malone, som köpte en rosa Lamborghini Urus till en gammal bekant, sms:ade klockan 2 på natten och sa: "Jag har förberett en present till dig, jag önskar dig grattis på födelsedagen i förväg." ”
Svaret från den andra parten är följande:
"Jag har redan en pojkvän."
På så sätt misslyckades den rosa Lamborghinin, som köptes för 250 000 dollar, inte heller att få något gensvar från den andra parten.
Samtidigt har en annan siffra i tysthet följt efter under lång tid:
Den personen är ingen mindre än ZachXBT.
Han är känd som Batman i kryptocirkeln.
Han förlorade 15 000 dollar i en bluff för flera år sedan och har varit på jakt efter kryptobrott sedan dess.
Han har nu en hobby i att spåra kryptobrott och har över 860 000 följare på sociala medier, känd för sin precision.
En dag fick han en påminnelse:
Det finns stora Bitcoin-överföringar på blockkedjan......
ZachXBT inledde omedelbart en undersökning. Han spårar flödet av pengar och övervakar noggrant varje plånboksadress för ändringar.
Därefter upptäckte han spår av Linmaron på sociala medier.
• Flyga med privatjet
• Visa upp lyxbilar
• Hög kostnad på nattklubbar, kostar 300 000 dollar per natt för att öppna en flaska
ZachXBT tänkte: den här mannen, antingen mycket smart...... Eller helt dumt.
Sedan fick han fram avgörande bevis.
2,06 mn
1,39 tn
Innehållet på den här sidan tillhandahålls av tredje part. Om inte annat anges är OKX inte författare till den eller de artiklar som citeras och hämtar inte någon upphovsrätt till materialet. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och representerar inte OKX:s åsikter. Det är inte avsett att vara ett godkännande av något slag och bör inte betraktas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja digitala tillgångar. I den mån generativ AI används för att tillhandahålla sammanfattningar eller annan information kan sådant AI-genererat innehåll vara felaktigt eller inkonsekvent. Läs den länkade artikeln för mer detaljer och information. OKX ansvarar inte för innehåll som finns på tredje parts webbplatser. Innehav av digitala tillgångar, inklusive stabila kryptovalutor och NFT:er, innebär en hög grad av risk och kan fluktuera kraftigt. Du bör noga överväga om handel med eller innehav av digitala tillgångar är lämpligt för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation.