Tânărul de 20 de ani a comis ceea ce este, fără îndoială, cel mai uimitor furt de criptomonede din toate timpurile:
• Furtul de Bitcoin în valoare de 230 de milioane de dolari
• Oferirea de genți Hermès în valoare de zeci de mii de dolari femeilor
• Risipește sume uriașe de bani pe avioane private, Lamborghini și până la 500.000 de dolari pe noapte în clubbing
Cu toate acestea, o înregistrare de ecran a unui investigator online de pe Twitter a dus în cele din urmă la dezvăluirea întregului incident.
Iată povestea completă: 🧵
Acesta este Malone Lam, 20 de ani, care este extrem de obsedat de criptomonede.
Este activ pe internet pe tot parcursul anului și ține legătura cu unii internauți care gândesc repede, dar au comportamente suspecte.
Într-o zi din 2024, în timp ce discutau, cineva a spus pe jumătate în glumă: "Hai să înșelăm un mare investitor cripto cu bani". ”
Lin Malone nu a râs. El a răspuns direct: "Bine, asta este". ”
Din acest moment, lucrurile au început să se îndrepte spre realitate......
Au început să investigheze.
Ei au vizat un investitor anonim din Washington, D.C., care deținea 4.100 de bitcoini (în valoare de 230 de milioane de dolari la acea vreme).
Aceasta este o persoană foarte discretă.
Dar întrebarea este: cum să furi o cantitate atât de mare de active digitale?
Lin Malone a venit cu un plan:
Întregul proces de înșelătorie este surprinzător de simplu:
Ei încep prin a suna și a se da drept asistența tehnică Google: "Domnule, contul dumneavoastră poate fi atacat. ”
A urmat un al doilea apel, de data aceasta dându-se drept platforma sa de tranzacționare cu criptomonede.
De ce trebuie să efectuez două apeluri telefonice?
Iată de ce:
Aceasta este o abordare clasică de "panică-ajutorare".
Primul apel a făcut ca victima să fie anxioasă, iar al doilea apel a pretins că este o salvare.
Investitorii au intrat în panică și au crezut în mod eronat că au fost piratați.
L-au ajutat calm să-și reseteze relatarea.
Apoi fac o cerere finală:
"Poți să-ți partajezi ecranul?"
Rezultat:
Investitorul a distribuit ecranul, iar cheile private ale portofelului său cripto au fost expuse.
Este ca și cum ai preda cheile unui seif.
În doar câteva secunde, Lin Malone și complicii săi au transferat 4.100 de bitcoini, în valoare de aproximativ 230 de milioane de dolari la prețul de la acea vreme.
Până acum, Lin Malone s-a îmbogățit peste noapte......
Au sărbătorit cu voce tare într-un chat de grup, iar unul dintre prietenii lor a înregistrat totul:
"Oh, Doamne! Nu este adevărat, nu-i așa? Nu mă pot controla! ”
Și această înregistrare a devenit o dovadă importantă în viitor......
[Înregistrare originală]. 👇🏻
Ei distribuie bitcoinii, apoi îi transferă în mai multe portofele și încearcă să elimine fluxul de fonduri.
Modul de funcționare este o tehnică tipică de amestecare a criptomonedelor.
Și Malone însuși? nu a ales să păstreze un profil scăzut.
A început să cheltuiască bani importanți.
Comportamentul său pare să fie complet modelat după stilul de viață din filmul The Wolf of Wall Street.
Iată următoarea sa mișcare:
Mai întâi a închiriat o vilă pe malul mării în Miami pentru 68.000 de dolari pe lună.
Este o sumă mică pentru el.
• Urmează avioanele private
• Apoi există îmbrăcăminte de lux
• După aceea, au fost achiziționate aproximativ 30 de mașini de lux, inclusiv un Lamborghini cu numele său spray-slaster
Frecventează cluburile de noapte......
În cluburile de noapte, cheltuiește între 100.000 și 500.000 de dolari pe noapte, cheltuind pe:
• Escortă feminină,
• Arată-ți pompa,
• și pe șampanii premium.
El a dat bacșiș membrilor personalului până la 2.000 de dolari la fiecare pas.
Numele său este adesea aprins în clubul de noapte, ca și cum ar fi sosit un VIP.
Cel mai surprinzător lucru este comportamentul său cu genți de lux:
Lin Malone a început să ofere genți Hermès Birkin în valoare de aproximativ 50.000 de dolari la întâmplare.
Ești drăguță? A trimis o pungă direct.
O femeie se trezește și găsește un Birkin lângă patul ei, iar Lin Malone însuși nici măcar nu-și amintește când a fost livrat.
El pare să creadă că banii pot fi schimbați pentru emoții.
Dar, după cum se dovedește, nu poate fi atât de simplu.
O femeie l-a respins în mod explicit......
Lin Malone, care a cumpărat un Lamborghini Urus roz pentru o veche cunoștință, a trimis un mesaj la ora 2 dimineața și a spus: "Ți-am pregătit un cadou, îți doresc la mulți ani în avans". ”
Cealaltă parte răspunde după cum urmează:
"Am deja un iubit."
În acest fel, Lamborghini roz, care a fost cumpărat cu 250.000 de dolari, nu a reușit să obțină niciun răspuns din partea celeilalte părți.
În același timp, o altă figură urmărește în tăcere de mult timp:
Acea persoană nu este alta decât ZachXBT.
El este cunoscut ca Batman al cercului cripto.
A pierdut 15.000 de dolari într-o înșelătorie cu ani în urmă și de atunci a fost în căutarea infracțiunilor cripto.
Acum are un hobby în urmărirea infracțiunilor cripto și are peste 860.000 de urmăritori pe rețelele de socializare, cunoscuți pentru precizia sa.
Într-o zi, a primit un memento:
Există transferuri mari de Bitcoin pe blockchain......
ZachXBT a lansat imediat o investigație. El urmărește fluxul de fonduri și monitorizează îndeaproape fiecare adresă de portofel pentru modificări.
Ulterior, a văzut urmele lui Linmaron pe rețelele de socializare.
• Zbor cu avionul privat
• Prezentați mașini de lux
• Cost ridicat în cluburile de noapte, costând 300.000 de dolari pe noapte pentru a deschide o sticlă
ZachXBT s-a gândit: acest om, fie foarte deștept...... Sau complet prost.
Apoi a obținut dovezi concludente.
2,06 mil.
1,39 K
Conținutul de pe această pagină este furnizat de terți. Dacă nu se menționează altfel, OKX nu este autorul articolului citat și nu revendică niciun drept intelectual pentru materiale. Conținutul este furnizat doar pentru informare și nu reprezintă opinia OKX. Nu este furnizat pentru a fi o susținere de nicio natură și nu trebuie să fie considerat un sfat de investiție sau o solicitare de a cumpăra sau vinde active digitale. În măsura în care AI-ul de generare este utilizat pentru a furniza rezumate sau alte informații, astfel de conținut generat de AI poate să fie inexact sau neconsecvent. Citiți articolul asociat pentru mai multe detalii și informații. OKX nu răspunde pentru conținutul găzduit pe pagini terțe. Deținerile de active digitale, inclusiv criptomonedele stabile și NFT-urile, prezintă un grad ridicat de risc și pot fluctua semnificativ. Trebuie să analizați cu atenție dacă tranzacționarea sau deținerea de active digitale este adecvată pentru dumneavoastră prin prisma situației dumneavoastră financiare.