Deze 20-jarige jongeman voerde een van de meest verbazingwekkende cryptocurrency-diefstallen in de geschiedenis uit:
• Diefstal van Bitcoin ter waarde van 230 miljoen dollar
• Vrouwen geschenken gedaan in de vorm van Hermes-tassen ter waarde van tienduizenden dollars
• Gigantische bedragen verkwist aan privévliegtuigen, Lamborghini's en nachtclubuitgaven tot wel 500.000 dollar per nacht
Echter, een schermopname gemaakt door een online onderzoeker op Twitter leidde uiteindelijk tot de onthulling van het hele voorval.
Hier is het volledige verloop van de gebeurtenis:🧵
Dit is Malone Lam, 20 jaar oud, die extreem gefascineerd is door cryptocurrency.
Hij is al jarenlang actief op het internet en onderhoudt contact met enkele slimme maar verdachte online gebruikers.
Op een dag in 2024, tijdens een chat, zei iemand half in een grap: "Laten we een rijke cryptocurrency-investeerder oplichten."
Malone Lam lachte niet. Hij antwoordde direct: "Goed, laten we dat doen."
Vanaf dat moment begon de situatie werkelijkheid te worden...
Ze begonnen met het onderzoek.
Ze richtten zich op een anonieme investeerder in Washington D.C. die 4.100 bitcoins bezat (toen ter waarde van 230 miljoen dollar).
Het is een zeer bescheiden persoon.
Maar de vraag is: hoe steel je zo'n enorme hoeveelheid digitale activa?
Lin Malong stelde een plan voor:
Het hele oplichtingsproces is verrassend eenvoudig:
Ze bellen eerst en doen zich voor als Google technische ondersteuning: "Mijnheer, uw account kan zijn aangevallen."
Daarna bellen ze nog een keer, dit keer doen ze zich voor als zijn cryptocurrency handelsplatform.
Waarom zijn er twee telefoontjes nodig?
De reden is als volgt:
Dit is een typisch geval van "paniek creëren - hulp bieden".
Het eerste telefoontje zorgt ervoor dat het slachtoffer in angst verkeert, het tweede telefoontje doet alsof het een redding is.
Investeerders raken in paniek en denken ten onrechte dat ze het doelwit zijn van een hack.
Ze helpen hem kalm zijn account opnieuw in te stellen.
Vervolgens doen ze de laatste stapverzoek:
"Kunt u uw scherm delen?"
Resultaat:
De investeerder deelde zijn scherm, waardoor de privésleutel van zijn crypto-portemonnee blootgesteld werd.
Dit is alsof je de sleutel van de kluis overhandigt.
In slechts enkele seconden hebben Lin Malong en zijn handlangers 4.100 bitcoins overgemaakt, wat op dat moment ongeveer 230 miljoen dollar waard was.
Tot nu toe is Lin Malong in één nacht rijk geworden...
Ze vieren luid in de groepschat, en een vriend heeft het hele proces opgenomen:
"Mijn hemel! Dit kan niet waar zijn! Ik kan mezelf niet meer bedwingen!"
En deze opname zou later belangrijk bewijs worden...
【Originele opname】👇🏻
Ze hebben de Bitcoin verdeeld en vervolgens naar meerdere wallets overgedragen en geprobeerd de geldstromen te verbergen,
de manier van opereren is typisch voor cryptomixing-technieken.
En wat betreft Malone zelf? Hij heeft ervoor gekozen om niet op de achtergrond te blijven.
Hij begon op grote schaal te consumeren.
Zijn gedrag lijkt volledig de levensstijl van de film "The Wolf of Wall Street" na te volgen.
Dit zijn zijn volgende stappen:
Hij huurde eerst een villa aan het strand in Miami, met een maandhuur van maar liefst 68.000 dollar.
Voor hem is dat een klein bedrag.
• Vervolgens een privévliegtuig
• Daarna luxe kleding
• Vervolgens kocht hij ongeveer 30 luxe auto's, waarvan één Lamborghini zelfs zijn naam erop had gespoten.
Hij gaat vaak naar nachtclubs...
In de nachtclub geeft hij elke avond tussen de 100.000 en 500.000 dollar uit, besteed aan
• vrouwelijke gezelschappen,
• het tentoonstellen van rijkdom,
• en dure champagne.
Hij geeft de medewerkers vaak fooien van wel 2.000 dollar.
De nachtclub verlicht vaak zijn naam, alsof er een VIP arriveert.
Het meest verrassende is zijn gedrag ten opzichte van luxe handtassen:
Lin Malong begon willekeurig een Hermès Birkin tas ter waarde van ongeveer 50.000 dollar weg te geven.
Ben je mooi? Hij geeft gewoon een tas weg.
Een vrouw werd wakker en ontdekte een Birkin tas naast haar bed, terwijl Lin Malong zelf zich niet eens kon herinneren wanneer hij deze had gegeven.
Hij lijkt te denken dat geld emoties kan kopen.
Maar het blijkt niet zo eenvoudig te zijn.
Een vrouw heeft hem duidelijk afgewezen…
Lin Malong kocht een roze Lamborghini Urus voor een oude bekende en stuurde om 2 uur 's nachts een sms: "Ik heb een cadeau voor je voorbereid, alvast gefeliciteerd met je verjaardag."
De ander antwoordde als volgt:
"Ik heb al een vriend."
Zo heeft de roze Lamborghini, die 250.000 dollar kostte, geen enkele reactie van de ander gekregen.
Ondertussen heeft een andere persoon al een tijdlang stilletjes gekeken:
Deze persoon is ZachXBT.
Hij staat bekend als de Batman van de crypto-wereld.
Jaren geleden verloor hij 15.000 dollar in een oplichting en sindsdien is hij alert op crypto-criminaliteit.
Hij heeft nu een interesse in het opsporen van crypto-criminaliteit en heeft meer dan 860.000 volgers op sociale media, bekend om zijn precisie.
Op een dag ontving hij een melding:
Er was een grote Bitcoin-overdracht op de blockchain verschenen...
ZachXBT begon onmiddellijk met zijn onderzoek. Hij volgde de geldstromen en hield elke verandering van wallet-adressen nauwlettend in de gaten.
Vervolgens ontdekte hij op sociale media de sporen van Lin Malong.
• Vliegt met een privéjet
• Toont luxe auto's
• Hoge uitgaven in nachtclubs, met een rekening van 300.000 dollar voor één avond
ZachXBT dacht: deze persoon is ofwel heel slim... of volledig dom.
Daarna verkreeg hij doorslaggevend bewijs.
2,06 mln.
1,39K
De inhoud op deze pagina wordt geleverd door derden. Tenzij anders vermeld, is OKX niet de auteur van het (de) geciteerde artikel(en) en claimt geen auteursrecht op de materialen. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en vertegenwoordigt niet de standpunten van OKX. Het is niet bedoeld als een goedkeuring van welke aard dan ook en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het kopen of verkopen van digitale bezittingen. Voor zover generatieve AI wordt gebruikt om samenvattingen of andere informatie te verstrekken, kan deze door AI gegenereerde inhoud onnauwkeurig of inconsistent zijn. Lees het gelinkte artikel voor meer details en informatie. OKX is niet verantwoordelijk voor inhoud gehost op sites van een derde partij. Het bezitten van digitale activa, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en de waarde van deze activa kan sterk fluctueren. Overweeg zorgvuldig of de handel in of het bezit van digitale activa geschikt voor je is in het licht van je financiële situatie.