Ten 20-letni młody człowiek przeprowadził jedną z najbardziej niesamowitych kradzieży kryptowalut w historii:
• Ukradł bitcoiny o wartości 230 milionów dolarów
• Podarował kobietom torebki Hermès warte dziesiątki tysięcy dolarów
• Roztrwonił ogromne sumy na prywatne odrzutowce, Lamborghini oraz nocne życie, które kosztowało nawet 500 tysięcy dolarów za jedną noc
Jednak nagranie ekranu z Twittera, zarejestrowane przez jednego z internetowych śledczych, ostatecznie doprowadziło do ujawnienia całej sprawy.
Oto pełna relacja z wydarzeń:🧵
To jest Malone Lam, 20 lat, który jest ekstremalnie zafascynowany kryptowalutami.
Od lat aktywny w sieci, utrzymuje kontakt z kilkoma bystrymi, ale podejrzanymi internautami.
Pewnego dnia w 2024 roku, podczas czatu, ktoś pół żartem powiedział: "Zróbmy coś, żeby oszukać bogatego inwestora w kryptowaluty."
Malone Lam nie zaśmiał się. Odpowiedział bezpośrednio: "Dobrze, zróbmy to."
Od tego momentu sprawy zaczęły nabierać realnych kształtów…
Zaczęli prowadzić dochodzenie.
Zidentyfikowali anonimowego inwestora z siedzibą w Waszyngtonie, który posiadał 4,100 bitcoinów (wówczas wart 230 milionów dolarów).
To bardzo dyskretna osoba.
Ale pytanie brzmi: jak ukraść tak ogromne aktywa cyfrowe?
Lin Malong zaproponował plan:
Cały proces oszustwa okazał się zaskakująco prosty:
Najpierw dzwonią, podszywając się pod pracownika wsparcia technicznego Google: „Panie, Pańskie konto może być zagrożone.”
Następnie wykonują drugi telefon, tym razem podszywając się pod jego platformę handlu kryptowalutami.
Dlaczego potrzebne są dwa telefony?
Oto powód:
To typowa technika „wywołaj panikę – zaoferuj pomoc”.
Pierwszy telefon wprawia ofiarę w niepokój, drugi telefon udaje ratunek.
Inwestorzy wpadają w panikę, myśląc, że padli ofiarą ataku hakerskiego.
Oni spokojnie pomagają mu zresetować konto.
Następnie stawiają ostatnie żądanie:
„Czy możesz podzielić się swoim ekranem?”
Wynik:
Inwestor udostępnił ekran, przez co jego klucz prywatny do portfela kryptowalutowego został ujawniony.
To tak, jakby oddać klucz do skarbca.
W ciągu zaledwie kilku sekund Lin Malong i jego wspólnicy przelali 4100 bitcoinów, co według ówczesnej ceny było warte około 230 milionów dolarów.
W ten sposób Lin Malong stał się bogaty z dnia na dzień...
Świętowali głośno w czacie grupowym, a jeden z przyjaciół nagrał cały proces:
"O mój Boże! To nie może być prawda! Nie mogę się już powstrzymać!"
A to nagranie stało się później ważnym dowodem...
【Oryginalne nagranie】👇🏻
Oni zakończyli przydzielanie Bitcoinów, a następnie przenieśli je do wielu portfeli, próbując wyczyścić ślady przepływu funduszy,
metoda działania jest typową techniką mieszania kryptowalut.
A co z Marlonem? Nie zdecydował się na dyskretne działanie.
Zaczął ostentacyjnie wydawać pieniądze.
Jego zachowanie wydaje się całkowicie naśladować styl życia z filmu "Wilk z Wall Street".
Oto jego następne kroki:
Najpierw wynajął willę nad morzem w Miami, gdzie miesięczny czynsz wynosił 68 000 dolarów.
Dla niego to już niewielka kwota.
• Następnie prywatny samolot
• Potem luksusowe ubrania
• Później kupił około 30 luksusowych samochodów, z których jeden Lamborghini został pomalowany na jego nazwisko
Często bywa w klubach nocnych...
W klubie nocnym wydaje co noc od 100 000 do 500 000 dolarów, przeznaczając je na
• towarzystwo kobiet,
• popisywanie się,
• oraz drogie szampany.
Napiwki, które daje pracownikom, sięgają nawet 2 000 dolarów.
Imię jego często rozświetla miejsce w klubie, jakby był VIP-em.
Najbardziej zaskakujące jest jego zachowanie wobec luksusowych torebek:
Lin Malong zaczął swobodnie rozdawać torebki Birkin od Hermès o wartości około 50 000 dolarów.
Jesteś piękna? Od razu wręcza torebkę.
Pewna kobieta obudziła się i odkryła, że obok łóżka leży torebka Birkin, a sam Lin Malong nawet nie pamiętał, kiedy ją podarował.
Wydaje się, że myślał, że pieniądze mogą kupić uczucia.
Ale okazało się, że to nie jest takie proste.
Jedna kobieta wyraźnie go odrzuciła…
Lin Malong kupił różowego Lamborghini Urus dla starego znajomego, wysyłając wiadomość o 2 w nocy: "Przygotowałem dla ciebie prezent, z góry życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin."
Odpowiedź była następująca:
"Mam już chłopaka."
I tak, różowe Lamborghini za 250 tysięcy dolarów nie przyniosło żadnej reakcji ze strony odbiorcy.
W międzyczasie inna osoba od dłuższego czasu uważnie obserwowała sytuację:
Ten człowiek to ZachXBT.
Nazywany jest Batmanem świata kryptowalut.
Kilka lat temu stracił 15 000 dolarów w wyniku oszustwa, od tego czasu jest czujny na przestępstwa związane z kryptowalutami.
Obecnie śledzi przestępstwa kryptograficzne jako swoje hobby, a na mediach społecznościowych ma ponad 860 000 fanów, znany z precyzji.
Pewnego dnia otrzymał powiadomienie:
Na blockchainie pojawiły się duże przelewy bitcoinów...
ZachXBT natychmiast rozpoczął śledztwo. Śledził przepływ funduszy, uważnie monitorując zmiany w każdym adresie portfela.
Następnie odkrył ślady Lin Ma Longa w mediach społecznościowych.
• Podróżujący prywatnym odrzutowcem
• Prezentujący luksusowe samochody
• Wysokie wydatki w klubach nocnych, koszt butelki w jednej nocy wynoszący 300 000 dolarów
ZachXBT pomyślał: ten człowiek jest albo bardzo mądry... albo całkowicie głupi.
Potem zdobył decydujące dowody.
2,06 mln
1,39 tys.
Treści na tej stronie są dostarczane przez strony trzecie. O ile nie zaznaczono inaczej, OKX nie jest autorem cytowanych artykułów i nie rości sobie żadnych praw autorskich do tych materiałów. Treść jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie reprezentuje poglądów OKX. Nie mają one na celu jakiejkolwiek rekomendacji i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna lub zachęta do zakupu lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Treści, w zakresie w jakim jest wykorzystywana generatywna sztuczna inteligencja do dostarczania podsumowań lub innych informacji, mogą być niedokładne lub niespójne. Przeczytaj podlinkowany artykuł, aby uzyskać więcej szczegółów i informacji. OKX nie ponosi odpowiedzialności za treści hostowane na stronach osób trzecich. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka i może podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej.