Этот 20-летний молодой человек совершил одно из самых удивительных преступлений в истории криптовалюты:
• Украл биткойны на сумму 230 миллионов долларов
• Подарил женщине сумку Hermès стоимостью десятки тысяч долларов
• Промотал огромные суммы на частные самолеты, Lamborghini и вечеринки в клубах с расходами до 500 тысяч долларов за ночь
Тем не менее, запись экрана, сделанная сетевым следователем в Twitter, в конечном итоге привела к разоблачению всей этой истории.
Вот полное изложение событий:🧵
Это Линь Ма Лун (Malone Lam), 20 лет, который крайне увлечен криптовалютой.
Он много лет активно проводит время в интернете, поддерживая связь с некоторыми сообразительными, но подозрительными пользователями.
Однажды в 2024 году, во время чата, кто-то в шутку сказал: "Давайте обманем какого-нибудь богатого криптоинвестора."
Линь Ма Лун не засмеялся. Он прямо ответил: "Хорошо, так и сделаем."
С этого момента все начало превращаться в реальность…
Они начали расследование.
Они нацелились на анонимного инвестора, находящегося в Вашингтоне, который владел 4,100 биткойнами (на тот момент стоимостью 230 миллионов долларов).
Это очень скромный человек.
Но проблема в том, как украсть такие огромные цифровые активы?
Линь Малон предложил план:
Весь процесс мошенничества оказался неожиданно простым:
Сначала они звонят, выдавая себя за сотрудников технической поддержки Google: "Сэр, ваша учетная запись может быть под угрозой."
Затем они делают второй звонок, на этот раз выдавая себя за его платформу для торговли криптовалютой.
Почему нужно делать два звонка?
Причина следующая:
Это типичный прием «создать панику — предложить помощь».
Первый звонок заставляет жертву впасть в тревогу, второй звонок притворяется спасением.
Инвесторы впадают в панику, ошибочно полагая, что стали жертвой хакерской атаки.
Они спокойно помогают ему сбросить настройки аккаунта.
Затем они делают последний запрос:
«Вы можете поделиться своим экраном?»
Результат:
Инвестор поделился экраном, и его приватный ключ к криптокошельку был раскрыт.
Это все равно что отдать ключи от хранилища.
Всего за несколько секунд Линь Малун и его сообщники вывели 4,100 биткойнов, что по тогдашнему курсу составило около 230 миллионов долларов.
Таким образом, Линь Малун за одну ночь разбогател…
Они громко праздновали в групповом чате, один из друзей даже записал весь процесс:
"Боже мой! Это не может быть правдой! Я не могу себя контролировать!"
А эта запись впоследствии стала важным доказательством…
【Исходная запись】👇🏻
Они распределили биткойны, затем перевели их на несколько кошельков и попытались скрыть направление средств,
операция была типичной для технологий крипто-микширования.
А что насчет самого Мэлоуна? Он не выбрал скромный подход.
Он начал высокопрофильные траты.
Его поведение, похоже, полностью имитировало образ жизни из фильма «Волк с Уолл-стрит».
Вот его следующие действия:
Сначала он арендовал виллу у моря в Майами с месячной арендной платой в 68 000 долларов.
Для него это уже небольшая сумма.
• Затем частный самолет
• Далее роскошная одежда
• После этого он купил около 30 автомобилей класса люкс, один из которых Lamborghini был раскрашен с его именем
Он часто посещает ночные клубы……
В ночном клубе он тратит каждую ночь от 100 до 500 тысяч долларов на
• женщин-сопровождающих,
• показное поведение,
• и дорогие шампаны.
Он оставляет чаевые работникам в размере до 2000 долларов.
Имя его часто освещается в клубе, как будто он VIP-гость.
Самое удивительное — это его поведение с предметами роскоши:
Линь Мэлун начал без разбора раздавать сумки Birkin от Hermès стоимостью около 50 тысяч долларов.
Ты красивая? Он просто дарит сумку.
Одна женщина проснулась и обнаружила, что рядом с кроватью лежит Birkin, а сам Линь Мэлун даже не помнит, когда он ее подарил.
Он, похоже, думал, что деньги могут купить чувства.
Но на самом деле это не так просто.
Одна женщина прямо отказала ему…
Линь Малун купил для старого знакомого розовый Lamborghini Urus и в 2 часа ночи отправил сообщение: "Я приготовил тебе подарок, с днем рождения заранее!"
На что собеседник ответил:
"У меня уже есть парень."
Таким образом, розовый Lamborghini, купленный за 250 тысяч долларов, не получил никакой реакции от собеседника.
Тем временем, другой человек уже долгое время следил за ситуацией:
Этот человек — ZachXBT.
Его называют Бэтменом криптомира.
Много лет назад он потерял 15 000 долларов в результате мошенничества и с тех пор стал настороженным к криптопреступлениям.
Сейчас он интересуется отслеживанием криптопреступлений и имеет более 860 000 подписчиков в социальных сетях, известен своей точностью.
Однажды он получил уведомление:
На блокчейне произошло крупное переведение биткойнов...
ZachXBT немедленно начал расследование. Он отслеживает движение средств, внимательно следя за изменениями каждого адреса кошелька.
Затем он обнаружил следы Линь Малоун в социальных сетях.
• На частном самолете
• Показывая роскошные автомобили
• Высокие расходы в ночных клубах, стоимость одной бутылки за ночь достигает 300 000 долларов
ZachXBT подумал: этот человек либо очень умный... либо совершенно глупый.
Затем он получил решающие доказательства.
2,06 млн
1,39 тыс.
Содержание этой страницы предоставляется третьими сторонами. OKX не является автором цитируемых статей и не имеет на них авторских прав, если не указано иное. Материалы предоставляются исключительно в информационных целях и не отражают мнения OKX. Материалы не являются инвестиционным советом и призывом к покупке или продаже цифровых активов. Раздел использует ИИ для создания обзоров и кратких содержаний предоставленных материалов. Обратите внимание, что информация, сгенерированная ИИ, может быть неточной и непоследовательной. Для получения полной информации изучите соответствующую оригинальную статью. OKX не несет ответственности за материалы, содержащиеся на сторонних сайтах. Цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, подвержены высокому риску, а их стоимость может сильно колебаться. Перед торговлей и покупкой цифровых активов оцените ваше финансовое состояние и принимайте только взвешенные решения.