Este joven de 20 años llevó a cabo uno de los robos de criptomonedas más asombrosos de la historia:
• Robó Bitcoin por un valor de 230 millones de dólares
• Regaló a mujeres bolsos Hermès valorados en decenas de miles de dólares
• Despilfarró enormes sumas de dinero en aviones privados, Lamborghinis y en una sola noche gastó hasta 500,000 dólares en clubes nocturnos
Sin embargo, un video grabado por un investigador en Twitter fue lo que finalmente llevó a la revelación de todo el caso.
Aquí está el relato completo de los hechos:🧵
Este es Malone Lam, de 20 años, que está extremadamente obsesionado con las criptomonedas.
Ha estado activo en línea durante años, manteniendo contacto con algunos internautas ingeniosos pero de dudosa reputación.
Un día de 2024, mientras chateaban, alguien dijo en tono de broma: "Vamos a engañar a un rico inversor en criptomonedas."
Malone Lam no se rió. Respondió directamente: "Está bien, hagámoslo."
A partir de ese momento, las cosas comenzaron a hacerse realidad...
Comenzaron a llevar a cabo una investigación.
Identificaron a un inversor anónimo en Washington D.C. que poseía 4,100 bitcoins (por un valor de 230 millones de dólares en ese momento).
Era una persona muy discreta.
Pero la pregunta es: ¿cómo robar activos digitales tan enormes?
Lin Malong propuso un plan:
Todo el proceso de estafa es sorprendentemente simple:
Primero, llaman haciéndose pasar por personal de soporte técnico de Google: "Señor, su cuenta podría haber sido atacada."
Luego hacen una segunda llamada, esta vez haciéndose pasar por su plataforma de intercambio de criptomonedas.
¿Por qué es necesario hacer dos llamadas?
La razón es la siguiente:
Esta es una técnica típica de "crear pánico - ofrecer ayuda".
La primera llamada hace que la víctima entre en ansiedad, la segunda llamada finge un rescate.
Los inversores caen en pánico, creyendo que han sido víctimas de un ataque de hackers.
Ellos lo ayudan a restablecer su cuenta con calma.
Luego, hacen la última solicitud:
"¿Podría compartir su pantalla?"
Resultado:
El inversor compartió su pantalla, por lo que la clave privada de su billetera de criptomonedas quedó expuesta.
Es como entregar la llave de una caja fuerte.
En cuestión de segundos, Lin Malong y sus cómplices transfirieron 4,100 bitcoins, que, según el precio de ese momento, valían aproximadamente 230 millones de dólares.
Hasta aquí, Lin Malong se hizo rico de la noche a la mañana...
Celebraron en el chat grupal a voz en cuello, y uno de los amigos grabó todo el proceso:
"¡Dios mío! ¡Esto no puede ser verdad! ¡No puedo controlarme!"
Y esta grabación se convirtió en una prueba importante más tarde...
【Grabación original】👇🏻
Distribuyeron el Bitcoin y luego lo transfirieron a múltiples billeteras, intentando limpiar el flujo de fondos,
la forma de operar es una técnica típica de mezcla de criptomonedas.
¿Y qué hay de Marlon? No eligió actuar con discreción.
Comenzó a gastar de manera ostentosa.
Su comportamiento parece imitar completamente el estilo de vida de la película "El lobo de Wall Street".
Estos son sus próximos movimientos:
Primero alquiló una villa frente al mar en Miami, con un alquiler mensual de 68,000 dólares.
Para él, ya es una suma pequeña.
• Luego un avión privado
• Después ropa de lujo
• Posteriormente compró alrededor de 30 coches de lujo, uno de los cuales, un Lamborghini, tiene su nombre pintado.
Frecuentemente entra y sale de clubes nocturnos...
En la discoteca, gasta entre 100,000 y 500,000 dólares cada noche en
• acompañantes femeninas,
• exhibir ostentación,
• y champán de alta gama.
Las propinas que da al personal pueden alcanzar los 2,000 dólares.
El lugar de la discoteca a menudo ilumina su nombre, como si un VIP estuviera llegando.
Lo más sorprendente es su comportamiento con los bolsos de lujo:
Lin Malong comenzó a regalar al azar un bolso Birkin de Hermès valorado en aproximadamente 50,000 dólares.
¿Eres bonita? Él simplemente regala un bolso.
Una mujer se despertó y encontró un Birkin al lado de su cama, y Lin Malong ni siquiera recuerda cuándo lo regaló.
Parece que él piensa que el dinero puede comprar emociones.
Pero resulta que no es tan simple.
Una mujer lo rechazó claramente...
Lin Malong le compró un Lamborghini Urus rosa a un viejo conocido y le envió un mensaje de texto a las 2 de la mañana diciendo: "Te he preparado un regalo, feliz cumpleaños anticipado."
La otra persona respondió lo siguiente:
"Ya tengo novio."
Así, el Lamborghini rosa, que costó 250,000 dólares, no obtuvo ninguna respuesta de la otra parte.
Mientras tanto, otra persona ha estado observando en silencio durante mucho tiempo:
Esta persona es ZachXBT.
Se le conoce como el Batman del mundo cripto.
Hace años, perdió 15,000 dólares en una estafa, y desde entonces ha estado alerta ante el crimen en el ámbito de las criptomonedas.
Ahora se dedica a rastrear crímenes relacionados con criptomonedas, y tiene más de 860,000 seguidores en las redes sociales, conocido por su precisión.
Un día, recibió una alerta:
Se realizó una gran transferencia de Bitcoin en la blockchain...
ZachXBT inmediatamente comenzó la investigación. Rastreó el flujo de fondos y monitoreó de cerca cada cambio en las direcciones de las billeteras.
Luego, descubrió el rastro de Lin Malong en las redes sociales.
• Viajando en un jet privado
• Mostrando coches de lujo
• Gastos altos en clubes nocturnos, con un costo de botella de hasta 300,000 dólares en una sola noche.
ZachXBT pensó: esta persona, o es muy inteligente... o completamente estúpida.
Luego, obtuvo pruebas decisivas.
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