Este jovem de 20 anos implementou um dos mais impressionantes casos de roubo de criptomoedas da história:
• Roubou Bitcoin no valor de 230 milhões de dólares
• Presentou a uma mulher com uma bolsa Hermès no valor de dezenas de milhares de dólares
• Esbanjou enormes quantias em jatos privados, Lamborghinis e até 500 mil dólares em despesas de boate numa única noite
No entanto, um vídeo gravado por um investigador online no Twitter acabou por expor todo o caso.
Aqui está o relato completo do incidente:🧵
Este é Malone Lam, 20 anos, extremamente obcecado por criptomoedas.
Ativo na internet há anos, mantém contato com alguns internautas ágeis de pensamento, mas com comportamentos suspeitos.
Um dia em 2024, enquanto conversavam, alguém disse meio a brincar: "Vamos enganar um grande investidor de criptomoedas rico."
Malone Lam não riu. Ele respondeu diretamente: "Certo, vamos fazer isso."
A partir desse momento, as coisas começaram a se tornar realidade…
Eles começaram a investigar.
Eles identificaram um investidor anônimo localizado em Washington, D.C., que possuía 4.100 bitcoins (na época, no valor de 230 milhões de dólares).
Era uma pessoa muito discreta.
Mas a questão é: como roubar um ativo digital tão grande?
Lin Malong apresentou um plano:
Todo o processo de fraude é surpreendentemente simples:
Primeiro, eles ligam fingindo ser pessoal de suporte técnico do Google: "Senhor, a sua conta pode ter sido comprometida."
Em seguida, fazem uma segunda chamada, desta vez fingindo ser a sua plataforma de negociação de criptomoedas.
Por que é necessário fazer duas chamadas?
A razão é a seguinte:
Este é um exemplo típico da técnica "criar pânico - oferecer ajuda".
A primeira chamada faz com que a vítima entre em ansiedade, enquanto a segunda chamada finge resgatar.
Os investidores entram em pânico, acreditando que foram alvo de um ataque hacker.
Eles ajudam calmamente a redefinir a conta.
Em seguida, fazem o pedido da última etapa:
"Você pode compartilhar a sua tela?"
Resultado:
O investidor partilhou a sua tela, e a chave privada da sua carteira de criptomoedas foi exposta.
É como entregar a chave do cofre.
Em apenas alguns segundos, Lin Malong e seus cúmplices transferiram 4.100 bitcoins, que, ao preço da época, valiam cerca de 230 milhões de dólares.
Até aqui, Lin Malong ficou rico da noite para o dia...
Eles celebraram em um chat em grupo, e um dos amigos até gravou todo o processo:
"Meu Deus! Isso não pode ser verdade! Estou quase perdendo o controle!"
E essa gravação se tornou uma prova importante mais tarde...
【Gravação original】👇🏻
Eles alocaram o Bitcoin e, em seguida, transferiram para várias carteiras, tentando limpar o fluxo de fundos,
a operação é uma técnica típica de mistura de criptomoedas.
E o Malone? Ele não optou por agir de forma discreta.
Ele começou a gastar de forma ostentosa.
Seu comportamento parece imitar completamente o estilo de vida do filme "O Lobo de Wall Street".
Aqui estão os próximos passos dele:
Ele primeiro alugou uma villa à beira-mar em Miami, com um aluguel mensal de 68.000 dólares.
Para ele, isso já é uma quantia pequena.
• Depois, um jato particular
• Em seguida, roupas de luxo
• Depois, comprou cerca de 30 carros de luxo, sendo que um deles, uma Lamborghini, foi pintado com seu nome
Ele frequenta boates com frequência...
Na discoteca, ele gasta entre 100 mil e 500 mil dólares todas as noites, gastando em
• acompanhantes femininas,
• ostentação,
• e champanhe de alta qualidade.
As gorjetas que ele dá aos funcionários chegam a 2.000 dólares.
O local da discoteca frequentemente ilumina seu nome, como se um VIP estivesse chegando.
O mais surpreendente é o seu comportamento em relação a bolsas de luxo:
Lin Ma Long começou a dar aleatoriamente bolsas Birkin da Hermès no valor de cerca de 50 mil dólares.
Você é bonita? Ele simplesmente dá uma bolsa.
Uma mulher acordou e encontrou uma Birkin ao lado da cama, enquanto Lin Ma Long nem se lembrava de quando a tinha dado.
Ele parece achar que o dinheiro pode comprar emoções.
Mas a verdade é que não é tão simples assim.
Uma mulher o rejeitou claramente...
Lin Malong comprou um Lamborghini Urus rosa para uma antiga conhecida e enviou uma mensagem às 2 da manhã dizendo: "Preparei um presente para ti, feliz aniversário antecipado."
A outra pessoa respondeu:
"Eu já tenho namorado."
Assim, o Lamborghini rosa, que custou 250 mil dólares, não obteve nenhuma resposta da parte dela.
Enquanto isso, outra pessoa já estava a observar em silêncio há muito tempo:
Esta pessoa é ZachXBT.
Ele é conhecido como o Batman do mundo das criptomoedas.
Há muitos anos, ele perdeu 15.000 dólares em uma fraude e, desde então, mantém-se alerta em relação ao crime cripto.
Atualmente, ele se dedica a rastrear crimes relacionados a criptomoedas e tem mais de 860 mil seguidores nas redes sociais, sendo conhecido pela sua precisão.
Um dia, ele recebeu um alerta:
Uma grande transferência de Bitcoin apareceu na blockchain...
ZachXBT imediatamente iniciou uma investigação. Ele rastreou o fluxo de fundos, monitorando de perto cada mudança nos endereços das carteiras.
Em seguida, ele descobriu o rastro de Lin Malong nas redes sociais.
• Viajando em um jato particular
• Exibindo carros de luxo
• Gastos altos em boates, com uma única garrafa custando 300 mil dólares na noite
ZachXBT pensou: esta pessoa é ou muito inteligente... ou completamente estúpida.
Então, ele obteve provas decisivas.
2,06 M
1,39 mil
O conteúdo apresentado nesta página é fornecido por terceiros. Salvo indicação em contrário, a OKX não é o autor dos artigos citados e não reivindica quaisquer direitos de autor nos materiais. O conteúdo é fornecido apenas para fins informativos e não representa a opinião da OKX. Não se destina a ser um endosso de qualquer tipo e não deve ser considerado conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender ativos digitais. Na medida em que a IA generativa é utilizada para fornecer resumos ou outras informações, esse mesmo conteúdo gerado por IA pode ser impreciso ou inconsistente. Leia o artigo associado para obter mais detalhes e informações. A OKX não é responsável pelo conteúdo apresentado nos sites de terceiros. As detenções de ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFTs, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve considerar cuidadosamente se o trading ou a detenção de ativos digitais é adequado para si à luz da sua condição financeira.