20-річний хлопець скоїв, можливо, найдивовижнішу крадіжку криптовалюти за всю історію:
• Крадіжка біткойнів на суму $230 млн
• Дарування жінкам сумок Hermès вартістю в десятки тисяч доларів
• Витрачайте величезні суми грошей на приватні літаки, Lamborghini та до $500 000 за ніч у клубах
Однак запис екрана, зроблений онлайн-слідчим Twitter, зрештою призвів до розкриття всього інциденту.
Ось повна історія: 🧵
Це Мелоун Лам, 20 років, який вкрай схиблений на криптовалюті.
Він активний в Інтернеті цілий рік і підтримує зв'язок з деякими користувачами мережі, які швидко думають, але мають підозрілу поведінку.
Одного разу у 2024 році, коли вони спілкувалися, хтось напівжартома сказав: «Давай обдуримо великого криптоінвестора з грошима». ”
Лін Мелоун не засміявся. Він відповів прямо: "Добре, все". ”
З цього моменту все почало рухатися в бік реальності......
Вони почали розслідування.
Вони націлилися на анонімного інвестора у Вашингтоні, округ Колумбія, який володів 4100 біткоїнами (на той час їх вартість становила 230 мільйонів доларів).
Це дуже стримана людина.
Але питання в іншому: як вкрасти таку величезну кількість цифрових активів?
Лін Мелоун придумав план:
Весь процес шахрайства напрочуд простий:
Вони починають з дзвінків і видають себе за технічну підтримку Google: «, ваш обліковий запис може зазнати атаки. ”
За цим послідував другий дзвінок, цього разу під виглядом його платформи для торгівлі криптовалютою.
Чому мені потрібно зробити два телефонні дзвінки?
І ось чому:
Це класичний підхід «нагнітання паніки-допомога».
Перший дзвінок викликав у потерпілого занепокоєння, а другий дзвінок прикинувся рятівним.
Інвестори запанікували і помилково думали, що їх зламали.
Вони спокійно допомогли йому скинути рахунок.
Потім вони роблять остаточне прохання:
"Чи можете ви поділитися своїм екраном?"
Результат:
Інвестор поділився екраном, і приватні ключі від його криптогаманця були відкриті.
Це все одно, що передати ключі від сховища.
Всього за кілька секунд Лін Мелоун і його спільники перевели 4 100 біткоїнів, на суму близько $230 млн за ціною на той момент.
Поки що Лін Мелоун розбагатів за одну ніч......
Вони голосно святкували в груповому чаті, а один з їхніх друзів записав все це:
— Боже мій! Це неправда, чи не так? Я не можу себе контролювати! ”
І цей запис став важливим доказом у майбутньому......
[Оригінальний запис]. 👇🏻
Вони розподіляють біткойни, потім переводять їх на кілька гаманців і намагаються очистити потік коштів.
Режим роботи є типовою технікою змішування криптовалют.
А сам Мелоун? не вирішив триматися стримано.
Він почав витрачати гучні гроші.
Його поведінка, схоже, повністю змодельована за зразком способу життя у фільмі «Вовк з Уолл-стріт».
Ось його наступний хід:
Спочатку він орендував віллу на березі моря в Маямі за колосальні 68 000 доларів на місяць.
Для нього це невелика сума.
• Далі йдуть приватні літаки
• Далі йде одяг класу люкс
• Після цього було придбано близько 30 автомобілів класу люкс, в тому числі і Lamborghini з його ім'ям спрей-сластер
Він часто відвідує нічні клуби......
У нічних клубах він витрачає від $100 000 до $500 000 за ніч, витрачаючи на:
• Жіночий ескорт,
• Продемонструйте свою пишність,
• і на преміальному шампанському.
Він давав співробітникам чайові до 2000 доларів на кожному кроці.
Його ім'я часто підсвічують на майданчику нічного клубу, ніби приїхав VIP-персона.
Найдивовижніше – це його поведінка з розкішними сумками:
Лін Мелоун почав випадковим чином роздавати сумки Hermès Birkin на суму близько 50 000 доларів.
Ти гарненька? Він відправив сумку напряму.
Одна жінка прокидається і знаходить Біркіна поруч зі своїм ліжком, а сам Лін Мелоун навіть не пам'ятає, коли він був доставлений.
Схоже, він думає, що гроші можна обміняти на емоції.
Але, як виявляється, все не може бути так просто.
Одна жінка категорично відкинула його......
Лін Мелоун, яка купила рожевий Lamborghini Urus для старого знайомого, написала о 2 годині ночі і сказала: «Я приготувала для вас подарунок, заздалегідь вітаю з днем народження». ”
Відповідь іншої сторони така:
«У мене вже є хлопець».
Таким чином, рожевий Lamborghini, який був куплений за $250 000, також не отримав жодної відповіді від іншої сторони.
При цьому за нею вже давно мовчки стежить ще одна цифра:
Цією людиною є не хто інший, як ZachXBT.
Він відомий як Бетмен криптокола.
Багато років тому він втратив 15 000 доларів у шахрайстві і з тих пір переслідує криптовалютні злочини.
Зараз він має хобі з відстеження криптовалютних злочинів і має понад 860 000 підписників у соціальних мережах, відомий своєю точністю.
Одного дня він отримав нагадування:
На блокчейні здійснюються великі перекази біткоїнів......
ZachXBT негайно розпочав розслідування. Він відстежує рух коштів і уважно стежить за кожною адресою гаманця на предмет змін.
Згодом він помітив сліди Лінмарона в соціальних мережах.
• Політ на приватному літаку
• Демонстрація автомобілів класу люкс
• Висока вартість в нічних клубах, вартість $300 000 за ніч за відкриття пляшки
ЗакXBT подумав: цей чоловік, або дуже розумний...... Або зовсім дурний.
Тоді він отримав переконливі докази.
2,06 млн
1,39 тис.
Вміст на цій сторінці надається третіми сторонами. Якщо не вказано інше, OKX не є автором цитованих статей і не претендує на авторські права на матеріали. Вміст надається виключно з інформаційною метою і не відображає поглядів OKX. Він не є схваленням жодних дій і не має розглядатися як інвестиційна порада або заохочення купувати чи продавати цифрові активи. Короткий виклад вмісту чи інша інформація, створена генеративним ШІ, можуть бути неточними або суперечливими. Прочитайте статтю за посиланням, щоб дізнатися більше. OKX не несе відповідальності за вміст, розміщений на сторонніх сайтах. Утримування цифрових активів, зокрема стейблкоїнів і NFT, пов’язане з високим ризиком, а вартість таких активів може сильно коливатися. Перш ніж торгувати цифровими активами або утримувати їх, ретельно оцініть свій фінансовий стан.