Hacker trị giá 330 triệu đô la BTC có thể tăng gấp đôi các công cụ phái sinh Monero như thế nào

Có một điều gì đó nổi bật về việc chuyển hơn 3.520 BTC (330,7 triệu USD) sang đồng tiền riêng tư monero (XMR) vào thứ Hai, một chuyển đổi mà thám tử blockchain ZachXBT cho biết có thể có liên quan đến một vụ hack: hoạt động phối hợp trong thị trường phái sinh.

Monero, che khuất địa chỉ của người gửi và người nhận để cung cấp một loại tiền tệ không thể theo dõi, có tính thanh khoản hạn chế trên các sàn giao dịch, điều này khiến người dùng khó giao dịch hơn mà không ảnh hưởng đến thị trường và khiến họ bị trượt giá, khả năng giá thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn trước khi thỏa thuận được hoàn tất.

Quyết định sử dụng một loại tiền điện tử kém thanh khoản là bất thường. USDT hoặc ether (ETH) của Tether sẽ cung cấp một cách dễ dàng hơn, ít bị trượt giá hơn để di chuyển tiền và các bộ trộn như Tornado Cash có thể giúp che khuất lộ trình giao dịch. Tất nhiên, các stablecoin như USDT cũng dễ bị chặn và đóng băng hơn.

Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch cho thấy có nhiều điều đang diễn ra hơn là một trường hợp đơn giản của ai đó cố gắng rửa tiền bị đánh cắp.

Tin tặc có thể xảy ra rất có thể đã gặp phải trượt giá trong quá trình giao dịch. Độ sâu thị trường kết hợp, đo lường tính thanh khoản của sổ lệnh trong một phạm vi giá nhất định, tương đối thấp khoảng 1 triệu đô la trên 2% ở cả hai mặt của sổ sách. XRM tăng 45% do tính thanh khoản hạn chế trên các sàn giao dịch, có nghĩa là họ có thể mất tới 20% - 66 triệu đô la - bằng cách mua XMR thay vì một mã thông báo có tính thanh khoản cao hơn.

Để có bức tranh đầy đủ hơn, hãy xem thị trường phái sinh. Trong khi monero đang tăng vọt, lãi suất mở - số lượng hợp đồng tương lai và quyền chọn chưa thanh toán - trong XMR trên các sàn giao dịch tập trung chính đã tăng hơn gấp đôi lên 35,1 triệu đô la, theo Coinalyze.

Giá XMR tăng 45% lẽ ra đã thúc đẩy lãi suất mở chỉ lên 24,2 triệu đô la thay vì con số cuối cùng. Tính đến 1 triệu đô la thanh lý, ai đó hoặc một số người đã mua XMR với số tiền 11 triệu đô la.

Mặc dù việc tăng giá khi nắm giữ đó sẽ không bù đắp cho toàn bộ mức trượt giá, nhưng nó sẽ giúp giảm bớt cú đánh. Hơn nữa, con số này không tính đến bất kỳ vị trí nào có thể tồn tại trong các sàn giao dịch phi tập trung, và đừng quên rằng các khoản tiền có thể đã bị đánh cắp ngay từ đầu, vì vậy thủ phạm (được cho là) vẫn còn vài triệu đô la phía trước.

Đây không phải là lần đầu tiên những kẻ xấu tràn ngập các giao dịch mua giao ngay để di chuyển kim phái sinh. Tháng trước, một nhà giao dịch đã thao túng giá JELLY trên sàn giao dịch phi tập trung HyperLiquid. Họ đã mua JELLY trên các sàn giao dịch kém thanh khoản, lừa nhà tiên tri định giá để cung cấp giá không chính xác cho HyperLiquid và do đó tạo ra lợi nhuận cho những người nắm giữ các vị thế mua.

Cả hai trường hợp đều có những điểm tương đồng với vụ khai thác 114 triệu đô la trên Mango Markets vào năm 2022, liên quan đến một nhà giao dịch tên là Avi Eisenberg thao túng giá MNGO bằng cách vay tài sản bằng cách sử dụng lợi nhuận bất hợp pháp làm tài sản thế chấp. Eisenberg đã bị bồi thẩm đoàn kết tội vào năm 2024 và phải đối mặt với 20 năm tù.